会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 特定情况应召开临时会议，董事长10日内召集主持[8][10][11] - 召开会议提前3日发书面通知，变更提前3天通知[14][18] 参会与履职要求 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 董事或独立董事连续两次未出席处理办法[26] 会议形式与表决 - 可现场、视频、电话等方式召开[27] - 一人一票，表决分三种意向[32] - 决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[35] - 董事回避时会议举行与决议规则[37] 提案审议与档案 - 提案未通过一个月内无变化不再审议[39] - 部分情况可暂缓表决[40] - 会议档案保存10年以上，使用需申请审批[48] 规则生效与解释 - 规则经股东会批准生效修改[52] - 规则由董事会解释[53]