经营范围变更 - 公司2025年12月12日董事会通过变更经营范围议案，新增电子元器件制造等项目[1][2] - 变更议案需提交2025年第七次临时股东会审议[1] 章程修订 - 修订《公司章程》事项需提交2025年第七次临时股东会审议[4] - 修订后章程全文2025年12月13日在巨潮资讯网披露[3] 授权办理 - 董事会提请股东会授权专人办理工商变更登记等手续[4]

综合授信 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超8亿元[2] - 综合授信期限12个月，可循环使用[2] 担保额度 - 2026年度公司拟为子公司提供担保总额不超5亿元[5] - 本次新增担保额度合计5亿，占净资产比例86.24%[6] - 担保期限12个月，可循环使用[5] 子公司情况 - 上扬无线射频科技扬州有限公司资产负债率11.79%，新增担保2.5亿[6] - 杭州思越科技有限公司资产负债率91.54%，新增担保1.5亿[6] - 杭州思创汇联科技有限公司资产负债率80.26%，新增担保1亿[6] 其他 - 公司实际担保余额7000万元，占净资产12.07%[20] - 无对合并报表外单位等异常担保情形[20]

关联交易金额 - 2026年度公司与关联方预计总交易金额不超5000万元[2] - 2026年拟向码尚科技销售产品不超1500万元，租赁厂房不超500万元[2] - 2026年拟向山海实业租赁办公场所不超2500万元，向医惠科技租赁不超500万元[2] - 2025年1 - 11月向关联人销售产品已发生2611.79万元[6] 关联交易占比 - 2025年1 - 11月向上海泽信采购电子病历发生170万元，占预计额13.33% [8] - 2025年1 - 11月向码尚科技销售RFID标签等发生703.24万元，占预计额 - 76.56% [8] - 2025年1 - 11月向山海实业支付租金发生1741.67万元，占预计额 - 30.33% [8] 关联方财务数据 - 截至2025年6月30日，码尚科技总资产55610万元，净资产19400.84万元，1 - 6月营收7003.50万元，净利润201.27万元[10] - 截至2025年9月30日，山海实业总资产651596.26万元，净资产103360.84万元，1 - 9月营收435.78万元，净利润 - 10998.96万元[14] - 截至2025年6月30日，医惠科技总资产151559.32万元，净资产19798.28万元，1 - 6月营收33308.47万元，净利润 - 4311.25万元[18] 其他要点 - 2025年日常关联交易实际与预计有差异，因按需发生和市场需求调整[8][9] - 2025年8月，公司将医惠科技100%股权出售给山海数科[19] - 公司及控股子公司与关联方交易以市场价格定价，在预计额度内签书面合同并履约[21][22] - 独立董事同意日常关联交易预计议案并提交董事会审议[25]

会议时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议时间为12月29日15:00[2] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月29日9:15 - 15:00[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月23日[2] 提案表决 - 提案1.00、2.00为普通决议事项，需出席股东所持表决权二分之一以上表决通过[5] - 提案3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[5] 股东登记 - 异地股东登记资料需于2025年12月24日17:30前送达公司证券部[7] - 现场登记时间为2025年12月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[7] 投票信息 - 投票代码为"350078"，投票简称为"思创投票"[12]

会议安排 - 思创医惠第六届董事会第十五次会议于2025年12月12日召开[2] - 公司将于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东会[7][8] 决策事项 - 同意2026年度日常关联交易预计事项，待股东会审议[3] - 公司及子公司2026年申请综合授信不超8亿，担保不超5亿，待审议[5] - 同意变更经营范围暨修订《公司章程》，待股东会审议[6]

市场表现 - IT服务板块在12月11日较上一交易日下跌1.98% [1] - 当日上证指数下跌0.7%，报收于3873.32点 [1] - 当日深证成指下跌1.27%，报收于13147.39点 [1] - 板块内个股思创医惠领跌 [1] 资金流向 - 当日IT服务板块主力资金净流出29.88亿元 [2] - 当日IT服务板块游资资金净流入2.0亿元 [2] - 当日IT服务板块散户资金净流入27.88亿元 [2]

贵州百灵实控人被立案调查 - 公司实际控制人姜伟因涉嫌内幕交易、信息披露违法、违反限制性规定转让股票被中国证监会立案 [1] - 监管行动聚焦于公司“关键少数”的行为 其行为直接影响市场信心和公司治理 [1] - 公司近年来业绩承压 此次立案可能进一步加剧经营不确定性 [1] 健友股份产品获美国FDA批准 - 公司收到美国食品药品监督管理局签发的丙泊酚乳状注射液的ANDA批准通知 产品近期将在美国上市销售 [2] - 该产品为手术镇静常用药 在美国市场空间广阔 有望为公司带来收入增长 [2] - 此次ANDA获批标志着公司制剂国际化取得重要突破 [2] 信立泰创新药获批临床试验 - 公司自主研发的创新小分子药物SAL0140片获国家药监局批准 可开展治疗慢性肾脏病的临床试验 [3] - SAL0140是公司具有自主知识产权的醛固酮合酶抑制剂 拟开发适应证包括未控制高血压、原发性醛固酮增多症、慢性肾脏病等 [3] - 该药物在核心管线中取得关键进展 覆盖多个重大慢病领域 市场潜力可观 若后续研发顺利将打开新的增长空间 [3] 君实生物股东权益变动 - 因H股股份出借 股东绿地金融投资控股集团有限公司及其一致行动人合计持股比例由5.0051%下降至4.7129% [4] - 持股比例变动后已低于5%的披露红线 此次变动主要是一项技术性操作 并非主动减持 [4] 思创医惠董事长变更 - 公司董事长许益冉为配合公司治理结构优化调整 申请辞去董事长、战略决策委员会主任委员及审计委员会成员等职务 并不再担任公司法定代表人 但仍继续担任公司董事 [5] - 魏乃绪被选举担任公司董事长 其现任浙江码尚科技股份有限公司董事长 并于2024年12月起任公司董事、总经理 [5] - 此次调整旨在厘清权责、强化公司治理 [5]

贵州百灵实控人被立案调查 - 公司实际控制人姜伟因涉嫌内幕交易、信息披露违法及违反限制性规定转让股票，被中国证监会立案 [1] 健友股份产品获美国市场准入 - 公司收到美国食品药品监督管理局签发的丙泊酚乳状注射液ANDA批准通知，该产品近期将在美国上市销售 [2] - 丙泊酚乳状注射液是手术镇静常用药，在美国市场空间广阔，此次获批标志着公司制剂国际化取得重要突破 [2] 信立泰创新药研发进展 - 公司自主研发的创新小分子药物SAL0140片获国家药监局批准，可开展治疗慢性肾脏病的临床试验 [3] - SAL0140是一种具有自主知识产权的醛固酮合酶抑制剂，其拟开发适应症还包括未控制高血压和原发性醛固酮增多症 [3] - 该药物覆盖多个重大慢病领域，市场潜力可观，后续研发顺利将为公司打开新的增长空间 [3] 君实生物股东权益变动 - 因H股股份出借，股东绿地金融投资控股集团及其一致行动人合计持股比例由5.0051%下降至4.7129% [4] - 此次权益变动导致该股东持股比例低于5%的披露红线，主要是一项技术性操作，并非主动减持 [4] 思创医惠管理层变动 - 公司董事长许益冉为配合公司治理结构优化调整，申请辞去董事长、战略决策委员会主任委员及审计委员会成员等职务，并不再担任公司法定代表人 [5] - 许益冉辞职后仍继续担任公司董事，此次调整旨在厘清权责、强化治理 [5] - 公司选举魏乃绪担任董事长，其自2024年12月起任公司董事、总经理 [5]

公司高层人事变动 - 董事长许益冉因配合公司治理结构优化调整辞去董事长、战略决策委员会主任委员、审计委员会成员及法定代表人职务，辞职后仍继续担任董事[1] - 董事会选举原总经理魏乃绪为新任董事长、法定代表人及战略决策委员会主任委员，任期自2025年12月3日起至第六届董事会任期届满[1] - 经总经理魏乃绪提名，董事会聘任吴伟斌为公司副总经理，吴伟斌此前担任公司营销中心总经理，未持有公司股份[1][3] - 董事会同时对专门委员会成员进行调整，选举何毅琦为审计委员会成员，并接替叶肖剑担任薪酬与考核委员会委员[1] 新任董事长背景与股权结构 - 新任董事长魏乃绪为1981年出生，本科学历，高级工程师，现任浙江码尚科技股份有限公司董事长，并担任十四届浙江省人大代表[2] - 魏乃绪通过其控制的苍南芯创间接持有公司股份20,732,440股，占公司总股本的1.85%[2] - 通过苍南芯盛接受思加物联表决权委托，魏乃绪间接控制有表决权股份63,890,185股，占公司总股本的5.72%[2] - 待苍南芯盛受让路楠62,739,500股（占5.61%）完成后，魏乃绪间接持股将达83,471,940股（占7.47%），拥有表决权股份合计147,362,125股（占13.18%），为公司实际控制人[2] 公司近期管理层频繁变动历史 - 公司董事长变更频繁，许益冉于2024年12月接任，至2025年12月辞职仅任职一年[4] - 2024年内公司发生多次高层变动，包括董事长、副董事长、总经理、副总经理及财务总监等职位的离任、解聘与聘任[4] 公司基本面与财务表现 - 公司成立于2003年，2010年4月在深交所创业板上市，是智慧医疗和物联网应用整体解决方案服务商[5] - 受行业竞争加剧及业务拓展不顺利影响，2020年至2024年公司扣非净利润连续五年亏损，亏损额分别为5843.99万元、7.61亿元、8.97亿元、8.99亿元、4.42亿元，累计亏损超过30亿元[6] - 2025年前三季度公司营收为6.038亿元，同比增长6.95%，净利润亏损476.2万元，扣非净利润亏损1.577亿元，但均较上年同期有所减亏[6]

公司治理结构变动 - 董事长许益冉辞去第六届董事会董事长、战略决策委员会主任委员及审计委员会成员职务，并不再担任公司法定代表人[1] - 许益冉辞职原因为配合公司治理结构优化调整，辞职后仍继续担任公司第六届董事会董事[1] - 上述职务原定任期为2024年12月6日至2027年12月5日[1] 新任董事长选举 - 公司于2025年12月3日召开第六届董事会第十四次会议，选举魏乃绪为新任董事长及代表公司执行公司事务的董事[1] - 新任董事长任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止[1] - 董事会全体董事一致同意该选举议案[1]