资金管理 - 制度适用于公司及子公司与控股股东及其他关联方的资金管理[2] - 资金占用包括经营性和非经营性，非经营性涵盖垫付款项等多种形式[3] 防范占用 - 公司应防止控股股东及关联方以各种方式占用资金、资产和资源[5] - 控股股东等不得通过多种方式占用公司资金，不得“期间占用、期末归还”等[5][6] 担保决策 - 公司对控股股东及关联方担保按规定决策实施，子公司对外担保需多层审议[6] 监督检查 - 财务部定期检查非经营性资金往来，内审部开展内部审计并报告结果[8] - 注册会计师审计时对资金占用情况出具专项说明，公司应公告[9] 追偿措施 - 控股股东及关联方侵占资产，董事会应采取措施，可冻结股份追偿[10] - 经1/2以上独立董事提议和董事会批准，可司法冻结关联方股份[11] 清偿规定 - 资金占用原则上现金清偿，以非现金资产清偿有多项规定[11][12][13] 责任追究 - 公司董事会视情节轻重对协助、纵容关联方侵占资产的直接责任人给予处分[15] - 全体董事应对关联方担保债务风险审慎对待和严格控制并承担违规责任[20] - 公司或子公司出现关联方非经营性资金占用，将对责任人给予行政及经济处罚[21] - 公司或子公司违规致投资者损失，除处分处罚外还追究责任人法律责任[22] 制度说明 - 本制度“以上”包括本数[17] - 本制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[17] - 本制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[17] - 本制度由公司董事会负责解释与修订[17]

思创医惠科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第二章 独立董事的任职条件 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事应当 符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求； 1 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思创医惠科技股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市 规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》(以下简称"《规范运作指引》")和《公司章程》等相关规定，并结合 公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事 ...

财务报告差错认定 - 重大会计差错认定标准涉及资产、负债等占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 业绩预告净利润差异幅度超20%需认定差异[8] - 业绩快报与已披露差异幅度达20%以上需认定差异[9] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任适用于公司董事等人员[3] - 证券部会同多部门收集资料提方案，报董事会审议[3] - 对责任人有从重、从轻等不同处理情形[11][12] - 追究责任形式多样，可附带经济处罚[13] 报告处理 - 财务报告更正需聘请有资格会计师事务所审计[6] - 年报信息披露不符需补充和更正公告[10] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[15] - 季度和半年度报告参照本制度[15] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[16]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 信息发布和回复应坚守诚信、真实准确完整公平[4] - 需在规定时间内及时回复投资者问题[5] 信息发布要求 - 不得涉及未公开、不宜公开重大信息[7] - 不得选择性发布或回复，涉不确定事项应提示风险[7] 管理与流程 - 证券事务管理部门为对口管理部门[11] - 发布和回复需经收集、起草、审核流程[11] 制度施行 - 制度自董事会审议通过施行，由其解释修订[13]

思创医惠科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善思创医惠科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际，制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股 东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出 席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有 的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选的表决权制度。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 在股东会上，拟选举两名以上独立董事时，董事会应当在召开股东 会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事候选人应当符合《公司法》等法律、法规、规章制度和《公司 章程》要求的董事 ...

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，具会计专业背景的独立董事任召集人[5][6] - 指导和监督内部审计工作[5] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告内审计划执行及问题[9] - 会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年报[14] - 每季度至少检查一次货币资金内控和募集资金情况[14] - 每年至少对公司及子公司实施一次全面和专项审计[14] - 至少每年提交一次内控评价报告[17] - 建立档案管理制度，明确资料保存时间[23] - 审查发现内控缺陷督促整改，重大缺陷及时报告[18] 审计流程 - 审计通知提前3日或进场时送达[21] - 对重要项目实行后续审计[22] 报告披露 - 董事会审议年报时对内控评价报告决议，经审计委员会同意后提交审议[19] - 年度报告披露同时披露内控评价和审计报告[19] 制度管理 - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会解释修订[28]

思创医惠科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和 债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》的相关规定，特制订本办法。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法 人或其他组织； （三）公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组 织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者 ...

思创医惠科技股份有限公司 远期结售汇交易内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇 业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《结汇、售汇及付汇管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出 发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇 业务。 第三条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作规定 第四条 公司只能与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售 汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或 个人进行远期交易。 第五条 公司进行远期结 ...

思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第六届董事会第十次会议，审议了《关于拟购买董高责任险的议案》，为进一步 完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各 自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关 责任人员购买董事及高级管理人员责任险（以下简称"责任险"）。 由于公司全体董事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，根据 《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司全体董事在审议本事项时 已回避表决，本事项将直接提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。本事项已 经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员已回避表决。 现将相关情况公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：思创医惠科技股份有限公司 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-094 思创医惠科技股份有限公司 关于拟购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-092 思创医惠科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度募 集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，该议案已经董事会审计委 员会审议通过。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规定，将公 司截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442 号）核准， ...