本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 思创医惠科技股份有限公司因管理层股权收购 涉及的该公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 二〇二五年十一月十七日 | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | 42 | | --- | --- | | 二、评估目的 | 45 | | 三、评估对象和评估范围 | 46 | | 四、价值类型及其定义 | 53 | | 五、评估基准日 | 53 | | 六、评估依据 | 53 | | 七、评估方法 | 55 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 63 | | 九、评估假设 | 64 | | 十、评估结论 | 65 | | 十一、特别事项说明 | 67 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 70 | | 十三、资产评估报告日 | 71 | | 资产评估报告·备查文件 | | | 一、委托人暨被评估单位营业执照 | 36 | | 二、委托人暨被评估单位的承诺函 | 37 | | 三、签名资产评估师的承诺函 | 38 | | 四、被评估单位基准日财务报表 | 39 | | 五、资产评估机构备案公告及备案名单 | 40 | | 六、资产评估机构营业执照 ...

思创医惠科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | ...

关于完成独立董事增选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召 开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章 程>的议案》《关于增选第六届董事会独立董事的议案》，公司将董事会席位由 7 名增加至 8 名，新增 1 名独立董事。现将有关增选情况公告如下： 证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-109 思创医惠科技股份有限公司 何毅琦先生已取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独 立董事培训证明》。何毅琦先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深 圳证券交易所备案审核无异议。何毅琦先生简历详见公司 2025 年 11 月 1 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选第六届董事会独立董事的公 告》（公告编号：2025-103）。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会推荐，董事 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：思创医惠科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思创医惠 股票代码：300078 信息披露义务人：路楠 住所：浙江省杭州市上城区 通讯地址：浙江省杭州市上城区 思创医惠科技股份有限公司 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在思创医惠科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在思创医惠科技股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他 ...

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-114 本次组织架构调整有利于提高公司经营管理效率，加强资源整合和调配，不 会影响公司的正常生产经营。董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构 调整以及根据业务发展情况对公司各部门进一步优化调整等相关事项。调整后的 公司组织架构详见附件。 特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 附件： 思创医惠科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。为满 足公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率， 现结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行精简与调整， 主要涉及部分职能部门的撤并和新设业务部门。 公司本次调整组织架构旨在进一步深入贯彻"聚焦物联网，重塑增长引擎" 核心战略。公司在完成医疗信息化业务剥离后，本次通过精简与调整进一步 ...

思创医惠科技股份有限公司董事会 关于 公司管理层收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称：思创医惠科技股份有限公司 上市公司住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼 5 楼 503 室 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：思创医惠 股票代码：300078 签署日期：二〇二五年十一月 有关各方联系方式 上市公司（被收购人）名称：思创医惠科技股份有限公司 联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼 5 楼 503 室 联系人：王万元 电话：0571-28818665 传真：0571-28818665 收购人名称：苍南芯盛企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 3111 号 一致行动人名称：苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇山海大道 366 号 签署日期：二〇二五年十一月 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全体股 东的整体利益客 ...

投票情况 - 379名股东及代理人参与投票，代表96819673股，占比8.6611％[4][5] - 378名中小股东及代理人参与投票，代表32929488股，占比2.9457％[5] 议案表决 - 《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意94523758股，占97.6287％[6] - 《关于增选第六届董事会独立董事的议案》，同意94578058股，占97.6848％[7] 选举结果 - 何毅琦当选公司第六届董事会独立董事[7]

会议时间 - 现场会议12月3日14:30，网络投票12月3日9:15 - 15:00[2][13][14] - 股权登记日为2025年11月28日[2] 会议信息 - 审议管理层收购相关议案，需二分之一以上表决通过[4] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[5] 登记与投票 - 异地股东12月1日前送达资料，现场登记12月1日9:00 - 17:30[7] - 网络投票代码“350078”，简称“思创投票”[12] 其他 - 会议召集人为董事会，地点在杭州公司会议室[2][3] - 提案已由第六届董事会第十三次会议通过[4][9]

北京天元（杭州）律师事务所 关于思创医惠科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 692 号 致：思创医惠科技股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医惠中心"23 楼会议室）召开。北京天元（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《思创医惠科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《思创医惠科技股份有限公司第六届董 事会第十二次会议决议公告》、《思创医惠科技股份有限公司关于召开 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思创医惠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议于 2025 年 11 月 17 日在浙江省杭州市滨江区月明路 567 号"医 惠中心"23 楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 16 日通过电子邮件、电话方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本 次会议豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议 由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司管理层收购相关事宜的议案》 2025 年 11 月 15 日，公司董事兼总经理魏乃绪先生控制的企业苍南芯盛企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"苍南芯盛"）与公司第一大股东路楠 先生签订了《股份转让协议》，约定苍南芯盛拟通过协议转让的方式受让路楠先 生直接持有的本 ...