北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-027 北京海新能源科技股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月24日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度董事、监事、高级管理人 员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监 事、高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》《董事会提名和薪酬考核委 员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地 区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津 贴的方案，具体情况如下： 1、董事薪酬方案 （1）公司董事长采用年薪制，每年年末或次年年初，由董事会提名和薪酬 考核委员会组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果核定年度实际发放绩效奖金， 决议通过后报告董事会。 （2）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按其所担任的高级管理人员 职务领取薪酬， ...

| | 程》（以下简称"《公司章 | 司公司章程》（以下简称"《公司 | | --- | --- | --- | | | 程》"），特制定本工作制度。 | 章程》"），特制定本工作制度。 | | 4 | | 第七条 董事会秘书应当由公 | | | | 司董事、副总经理、财务负责人或 | | | | 者《公司章程》规定的其他高级管 | | | 第七条 董事会秘书应当由公司 | 理人员担任。 | | | 董事、副总经理、财务负责人或者 | 拟聘任的董事会秘书除应符 | | | 《公司章程》规定的其他高级管理 | 合上述要求外，公司应说明候选人 | | | 人员担任。 | 是否熟悉履职相关的法律法规、是 | | | | 否具备与岗位要求相适应的职业 | | | | 操守、是否具备相应的专业胜任能 力与从业经验。 | | | 第八条 董事会秘书对公司和董 | 第八条 董事会秘书对公司和 | | | 事会负责，履行以下职责： | 董事会负责，履行以下职责： | | | …… | …… | | | （五）关注公共媒体报道并主 | （五）关注媒体报道并主动求 | | | 动求证真实情况，督促董事会及时 | 证真实情况，督促 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京海新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 北京海新能源科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-029 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的 通知》（财会【2023】21号）（以下简称"解释17号文"），规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"内容，自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 04 月） 第一章 总则 第一条 为适应北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《北京海新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5 至8 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...

财务状况 - 公司第一季度营业收入为521,088,870.69元，同比下降73.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-117,698,858.69元，同比增长15.44%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,483,995.19元，同比下降1459.10%[5] - 公司总资产为10,611,665,208.80元，较上年末下降2.50%[5] - 公司在建工程投入增加，导致在建工程金额增加至45,212,969.64元[12] - 公司期末应交增值税及附加减少，导致应交税费金额下降至40,823,000.62元[13] - 公司偿还金融机构借款，导致长期借款金额下降至93,067,278.91元[14] - 公司报告期内实现营业收入为521,088,870.69元，较上年同期减少73.53%[38] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-117,698,858.69元，较上年同期改善15.44%[38] - 公司生物柴油价格延续低迷行情，产品与原料价格的价差处于较小区间，3月中旬生物柴油价格开始有所反弹[38] - 流动资产合计为5,465,843,362.28元，较上期减少146,413,614.21元[39] - 非流动资产合计为5,145,821,846.52元，较上期减少126,086,836.40元[40] - 资产总计为10,611,665,208.80元，较上期减少272,500,450.61元[40] - 流动负债合计为3,166,395,228.43元，较上期增加60,133,944.53元[40] - 非流动负债合计为639,187,177.23元，较上期减少152,930,596.15元[40] - 所有者权益合计为6,806,082,803.14元，较上期减少179,703,798.99元[41] - 营业总收入为521,088,870.69元，较上期减少1,447,168,187.73元[41] - 营业总成本为673,699,281.44元，较上期减少1,494,813,363.48元[41] - 利息支出为45,684,028.52元，较上期增加40,857,498.64元[41] 经营情况 - 公司营业收入下降主要因内蒙古美方煤焦化有限公司不再纳入合并范围所致[16] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金减少主要因内蒙古美方煤焦化有限公司不再纳入合并范围所致[25] 现金流量 - 北京海新能源科技股份有限公司2024年第一季度净利润为亏损138,806,134.51元，较上一季度亏损幅度为42.6%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,483,995.19元，较上一季度净增加幅度为-1,52,111,529.77元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,448,825.09元，较上一季度净减少幅度为-807,516,302.70元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为33,794,033.73元，较上一季度净减少幅度为-806,444,235.31元[45] 财务费用 - 公司财务费用减少主要因借款利息减少及汇兑收益增加[19]

公司业绩 - 公司2023年度净利润为-8,415.45万元，主要受产品价格下行和低效资产亏损影响[2] - 公司烃基生物柴油实现营业收入23.67亿元，同比增长61.16%[3] - 公司2023年营业收入为8,648,353,143.25元，同比增长11.50%；归属于上市公司股东的净利润为805,178,429.44元，同比减少89.55%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为510,590,483.17元，同比增长205.85%；基本每股收益为-0.3427元，稀释每股收益为-0.3427元[14] - 公司2023年末资产总额为15,277,044,250.91元，同比增长28.75%；归属于上市公司股东的净资产为7,027,907,401.99元，同比减少0.91%[14] 市场形势 - 焦炭需求缩减导致焦炭价格下跌，2023年均值较2022年均值下跌25.56%[4] - 美方焦化净利润亏损4.51亿元，公司已将持有的股权公开挂牌转让[5] - 四川鑫达净利润亏损1.21亿元，公司拟公开挂牌转让55%股权[5] - 欧盟生物柴油需求波动，长期看潜力巨大，2030年可再生能源份额目标定为45%[30] - 美国生物燃料市场需求保持高速增长，全球生物柴油需求量将在2030年突破6,600万吨[30] 公司发展战略 - 公司生产持续向好，完成海南环宇收购，产量和加工成本均创历史最好成绩[6] - 公司将拓宽生物柴油原料品种和货源，加大原料供应保障力度，提升市场竞争力[6] - 公司持续开展新产品开发、调整产品结构和生产成本优化，加大研发创新力度[7] - 公司出售部分公司股权，资产质量显著提升，继续推进低效资产处置，提升资产质量[7] 公司产品情况 - 公司主营业务为生物柴油生产和销售，产品符合标准，可减少80%的二氧化碳净排放[33] - 公司环保材料业务包括催化剂、净化剂等功能化学品的生产和销售，应用于能源化工行业[33] - 公司主要从事美国油气田市场干法、湿法脱硫技术服务及脱硫设备租赁、脱硫剂销售[34] 公司财务情况 - 公司2023年营业收入为7,653,908,103.25元，2022年为8,648,353,147.31元[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-139,184,521.22元，2022年为-27,794,023.53元[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5,627,534.58元，2022年为-52,144,420.59元[16] 公司治理情况 - 公司治理结构能够保证所有股东享有平等地位，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权[148] - 公司董事会由11名董事组成，其中7名为非独立董事，4名为独立董事，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会[149] - 公司监事会由3人组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事，各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训[150]

1 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度修订对照表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 页眉： | 页眉： | | | 北京三聚环保新材料股份有限公 司 | 北京海新能源科技股份有 限公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | 2 | 对外担保管理制度 | 对外担保管理制度 | | | 第一条 为了规范北京三聚环 | 第一条 为了规范北京海新能 | | | 保新材料股份有限公司（以下简称 | 源科技股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）的对外担保行为，有效控制 | "公司"）的对外担保行为，有效控 | | | 公司对外担保风险，保证公司资产 | 制公司对外担保风险，保证公司 | | | 安全，根据《中华人民共和国公司 | 资产安全，根据《中华人民共和 | | | 法》（以下简称《公司法》）、《中 | 国公司法》（以下简称《公司 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称 | 法》）、《中华人民共和国证券 | | | 《证券法》）、《上市公司 ...

北京海新能源科技股份有限公司 内部审计制度修订对照表 | | 北京海新能源科技股份有限公司 | 北京海新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | 内部审计制度 | 内部审计制度 | | 序号 1 | 原条款 （2023年02月） | 修订后条款 （2024年04月） | 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 24 日 1 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 董事会提名和薪酬考核委员会实施细则修订对照表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 页眉： | 页眉： | | | 北京三聚环保新材料股份有限公 司 | 北京海新能源科技股份有限 公司 | | | 北京三聚环保新材料股份有限公司 董事会提名和薪酬考核委员会实施 | 北京海新能源科技股份有限公司 董事会提名和薪酬考核委员会实施 | | 2 | 细则 | 细则 | | | 第一条 为规范北京三聚环保新材 | 第二条 为规范北京海新能源 | | | 料股份有限公司（以下简称"公司"） | 科技股份有限公司（以下简称"公 | | | 董事及高级管理人员的提名、产生， | 司"）董事及高级管理人员的提名、 | | | 优化董事会成员的组成，规范考核 | 产生，优化董事会成员的组成，规 | | | 和薪酬管理制度，完善公司治理结 | 范考核和薪酬管理制度，完善公司 | | | 构，根据《中华人民共和国公司法》 | 治理结构，根据《中华人民共和国 | | | （以下简称"《公司法》"）、《中 ...