股东大会信息 - 公司2024年7月13日发布召开第六次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月29日14:50召开，网络投票在特定时间段[4] 参会情况 - 现场6人代表98,149,514股，占比26.8389%[9] - 现场2人代表160,800股，占比0.0440％[9] - 网络59人代表17,156,318股，占比4.6914％[11] 议案表决 - 审议为控股孙公司借款担保议案[12] - 总表决同意114,845,622股，占比99.6009％[15] - 中小股东同意16,856,908股，占比97.3425％[16]

激励计划时间线 - 2024年6月12日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[15] - 2024年6月13 - 22日，公示拟首次授予激励对象名单[16] - 2024年6月24日，披露公示情况说明及核查意见[16] - 2024年6月28日，股东大会审议通过激励计划议案[16] - 首次授予日为2024年7月26日[19] 激励计划数据 - 首次授予数量574.10万股[20] - 首次授予人数54人[21] - 首次授予价格4.33元/股[22] - 限制性股票授予总量717.6250万股，预留143.5250万股占比20%[26] 董事获授情况 - 董事王新获授80.00万股，占授予总量11.15%，占股本总额0.22%[24] 授予条件 - 公司和激励对象授予条件已成就[31] - 独立财务顾问认为符合授予条件，程序合规[34]

激励计划 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单与草案规定相符（部分拟激励对象放弃）[1] - 首次授予激励对象主体资格合法有效，符合相关规定[2] - 监事会同意首次授予激励对象名单[3]

激励计划概况 - 2024年7月26日审议通过首次授予限制性股票议案[2][5] - 限制性股票授予总量717.6250万股，预留授予占比20.00%[9] - 首次授予日为2024年7月26日[10] - 首次授予数量574.10万股[11] - 首次授予人数54人[12] - 首次授予价格4.33元/股[13] 限售与解除限售 - 首次授予限制性股票限售期为12、24、36个月[14] - 三个解除限售期解除限售比例分别为40%、30%、30%[18] 人员获授情况 - 董事王新获授80.00万股，占授予总量11.15%[16] - 副董事长朱江获授60.00万股，占授予总量8.36%[16] 费用摊销 - 预计摊销总费用799.81万元，2024 - 2027年分别摊销225.28、381.24、147.97、45.32万元[22] 其他要点 - 授予激励对象限制性股票所筹集资金用于补充流动资金[27] - 监事会认为公司及激励对象主体资格合法有效，授予条件已成就[29][31][32][33] - 律所和咨询公司认为授予已获必要批准和授权，符合规定[34][35]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-081 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年7月25日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2024年7月26日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第三十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2024年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权 ...

会议信息 - 公司2024年7月25日发第六届监事会第二十五次会议通知，7月26日召开[2] - 本次监事会会议应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》全票通过[3][4] - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》全票通过[5][6]

激励计划流程 - 2024年6月12日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[17][18] - 2024年6月13 - 22日公示激励对象名单无异议[18] - 2024年6月28日股东大会审议通过相关议案[19] - 2024年7月26日确定首次授予日[20][22] 激励授予情况 - 向54名激励对象首次授予574.10万股限制性股票[23] - 激励对象获授需满足财务和自身条件[25][26] 现阶段状态 - 授予已获现阶段必要批准和授权[21][27] - 授予条件已满足，尚需履行信息披露义务[26][27]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-078 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2024年7月12日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于2024年7月12日下午第六届董事会第三十次会议结束后 以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十四次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事 共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担 保的议案》 ...

担保与授信 - 公司及子公司实际担保总余额超最近一期经审计净资产100%[2] - 眉山琏升总授信额度由不超7亿元增至不超9.5亿元[3] - 公司等为不超7.5亿元授信额度提供连带责任担保[4] - 若担保审批通过，公司及子公司经审批担保额度总金额153850万元[20] - 公司及子公司实际提供担保余额95972.08万元，占净资产294.32%，占总资产27.78%[20] 贷款额度调整 - 固定资产贷款额度由不超7亿元调至不超5.5亿元[3] - 新增流动贷款等额度合计不超2亿元（敞口不超1亿元）[4] - 新增低风险信用证等额度合计不超2亿元[4] 股权质押 - 天津琏升以持有的眉山琏升95.24%股权质押担保[4] 眉山琏升情况 - 眉山琏升注册资本9.45亿元，天津琏升持股95.24%[8] - 2023年末眉山琏升资产总额28.308165亿元，负债23.416119亿元[11] - 2024年1 - 3月眉山琏升营业收入2473.25万元，净利润 - 7235.78万元[11] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，黄明良夫妇控制企业为公司借款2200万元，关联交易2204.09万元（含税）[19] - 2024年初至公告披露日，公司与王新夫妇累计关联交易165.06万元（含税）[19] 议案审议 - 独立董事审议通过眉山琏升借款并接受关联方担保议案[21] - 独立董事认为贷款申请助业务开展，符合公司发展需要[21] - 独立董事同意提交董事会审议[21]

会议相关 - 公司于2024年7月12日召开第六届董事会第三十次会议[2] - 公司定于2024年7月29日召开2024年第六次临时股东大会[7] 授信担保 - 眉山琏升授信额度由不超7亿元增至不超9.5亿元[3][6] - 公司为眉山琏升不超7.5亿元授信额度提供担保[3] - 关联方为眉山琏升不超7.5亿元授信额度提供担保[6] 议案表决 - 《为控股孙公司借款提供担保议案》同意7票[4] - 《控股孙公司借款接受关联方担保议案》同意3票[6] - 《召开2024年第六次临时股东大会议案》同意7票[9]