委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于两名[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬方案报董事会批准实施[11] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议经全体委员过半数通过[20] - 委员可书面委托表决，独立董事需书面委托其他独立董事[20][21] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[24]

舆情管理办法 - 公司制定舆情管理办法保护投资者权益[4] - 舆情工作组由总经理任组长，董秘任副组长[6] 舆情分类 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[10] - 一般舆情指除重大舆情外的其他舆情[11] 处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[12] - 知悉舆情立即报告董秘，重大舆情报工作组[13] - 一般舆情由组长和董秘处置，重大舆情工作组决策[13][15] 保密责任 - 违反保密义务公司有权处分追责[17]

薪酬制度 - 适用对象为公司高级管理人员[3] - 薪酬结构由基本年薪+绩效年薪组成[8] - 基本年薪按职系等确定，董事会审定[6] - 绩效年薪综合考核确定[6] 薪酬发放 - 基本年薪分月平均发放，次月10日前发[12] - 绩效年薪年度评定审批后按年发放[12] 激励措施 - 可设专项奖惩，调整薪酬结果[9] - 公司可实施股权激励计划[15] - 提名等委员会拟定草案[16]

制度基本信息 - 制订时间为2025年9月[2] - 目的是规范与关联方资金往来，避免资金占用[4] - 经董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[20][21] 资金占用规定 - 分经营性和非经营性两种情况[5] - 不得为关联方垫付费用等[7] 交易与清偿要求 - 交易应履行决策程序和信息披露义务[9] - 被占用资金原则上现金清偿，严控非现金资产清偿[11] 监督与追责 - 注册会计师需对占用资金情况出具专项说明[10] - 违规致损相关人员应担责，公司有权追责索赔[18] 财务操作规范 - 支付关联交易款项需审核决策程序文件[14] - 应核算、统计资金往来并建专门财务档案[16]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 主任委员由董事长担任[6] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 委员最多接受一名委员委托[15] - 可邀请相关人员列席[14] - 可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 细则经董事会审议通过后生效[17]

人员变动披露 - 董事辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[4] 人员补选与确定 - 董事提出辞任公司应在60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新的法定代表人[5] 职务解除与交接 - 董事、高级管理人员出现特定情形公司应在30日内解除其职务[6] - 董事、高级管理人员离职生效后5个工作日内进行工作交接[8] - 如董事辞任致董事会低于法定人数改选出董事就任后5个工作日内原董事进行离职交接[8] 离职后义务与复核 - 离职董事、高级管理人员其他义务持续期间不少于2年[10] - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议可自收到通知之日起15日内向审计委员会申请复核[11] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释并修订[13] - 本制度自公司股东会通过之日起实施修改时亦同[14]

制度制定 - 制度于2025年9月制定[2] 问责信息 - 问责对象为公司董事等相关人员[4] - 问责坚持责任与权利对等原则[6] - 问责范围包括不履行职责等17种情形[6][7] 责任承担 - 故意造成损失承担全部赔偿，过失按比例[9] 问责情形 - 从轻、减轻或免予追究情形有5种，从重或加重有7种[10] 其他要点 - 问责提出主体因职位不同而异[13] - 被问责人有陈述、申辩等权利[13] - 问责决定10日内报送证券监管机构和深交所[15] - 中层、一般管理人员问责可参照，由总经理负责[17]

信息披露范围 - 公司及相关义务人暂缓、豁免披露临时报告等适用该制度[5] - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[8] 管理责任 - 董事会负责管理，董事长是第一责任人，董秘是直接责任人[12] 流程与登记 - 决定处理需填表格附资料，知情人签保密函，保管十年[12] - 审核流程含部门申请、证券部审核等[15] - 董秘及时登记入档，董事长签字，保存不少于十年[16] 后续要求 - 报告公告后十日内报送登记材料[16] - 特定情形应及时披露相关情况[17][18] 制度执行 - 未尽事宜依《证券法》等执行，抵触按规范和章程执行[21] - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[22][23]

制度适用范围 - 制度适用于公司、控股子公司、分支机构和有重大影响的参股公司[4] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事不少于两名，至少一名为会计专业人士[8] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所的履职及监督职责情况报告[26] 审计部 - 设专职负责人1名，由审计委员会提名，董事会任免[10] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[12] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[14] - 每年至少向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[15] - 至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部控制评价报告[21] - 对内部审计人员工作进行监督、考核以评价绩效[28] 内部审计 - 涵盖销售及收款、采购和费用及付款等业务环节[21] - 审计督导至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况进行检查[16] 控制活动 - 涉及关联交易的，应包括关联交易的控制政策及程序[18] 资料保存 - 审计工作报告等资料保存时间不少于10年[19] - 会计师事务所相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[26] 其他 - 董事会对内部控制制度负责，重要制度需经审议通过[5] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[25] - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[29] - 制度根据公司发展需要适时修改[34] - 制度自董事会审议通过之日起实行[35] - 制度由公司董事会负责解释[36]

投资决策权限 - 控股50%以上企业对外投资视同公司事项[4] - 资产总额占比10%以上或营收占比10%且超1000万提交董事会[7][8] - 资产总额占比50%以上或营收占比50%且超5000万经董事会后提交股东会[8] - 未达标准由总经理审批[10] 投资流程 - 履行立项、可行性研究等程序[15] - 投资部编制可行性研究报告[16] 投资管理 - 派出人员参与运营决策[17] - 满足条件可收回投资[20] 信息披露 - 按规定履行披露义务[23] - 子公司向董秘报告，证券部披露[23] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[25] - 按相关规定执行不一致情况[25] - 董事会负责解释[26]