公司治理变动 - 上海凯宝于11月18日晚间发布公告 [2] - 选举荆树中先生担任公司第六届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 上海凯宝药业股份有限公司收到保荐机构东吴证券的通知，更换持续督导保荐代表人 [1] - 原保荐代表人刘婷因工作变动不再履行持续督导职责 [1] - 东吴证券委派翟悦接替持续督导工作，继续履行相关职责 [1]

股东出席情况 - 出席会议股东215人，代表股份4.17550749亿股，占比39.9188%[5] - 现场投票股东7人，代表股份1.80606688亿股，占比17.2664%[5] - 网络投票股东208人，代表股份2.36944061亿股，占比22.6524%[5] - 中小股东出席208人，代表股份794.6812万股，占比0.7597%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》同意4.17156702亿股，占比99.9056%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意4.17104854亿股，占比99.8932%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意4.12474887亿股，占比98.7844%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意4.12481387亿股，占比98.7859%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意4.12481387亿股，占比98.7859%[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意4.12307587亿股，占比98.7443%[15] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意412310087股，占比98.7449%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》中小股东同意2706150股，占比34.0533%[17] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意412449087股，占比98.7782%[18] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东同意2845150股，占比35.8024%[18] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意412442587股，占比98.7766%[20] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小股东同意2838650股，占比35.7206%[20] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[21] - 备查文件包含2025第一次临时股东大会决议[22] - 备查文件包含《关于上海凯宝药业股份有限公司2025第一次临时股东大会的法律意见书》[22] - 公告发布时间为2025年11月18日[23]

股东大会信息 - 公司于2025年10月29日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年11月18日14:00召开[4] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东（或股东代理人）共215人，代表有表决权股份417,550,749股，约占公司有表决权股份总数的39.9188%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》同意417,156,702股，占比99.9056％[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意417,104,854股，占比99.8932％[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意412,474,887股，占比98.7844％[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意412,481,387股，占比98.7859％[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意412,481,387股，占比98.7859％[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意412,307,587股，占比98.7443％[14] - 《对外担保制度》修订议案同意412,292,787股，占比98.7408%[15] - 《对外投资管理制度》修订议案同意412,310,087股，占比98.7449%[17] - 《募集资金管理办法》修订议案同意412,449,087股，占比98.7782%[18] - 《累积投票制实施细则》修订议案同意412,442,587股，占比98.7766%[19] 中小投资者表决情况 - 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》中小投资者同意7,552,765股，占比95.0414％[9] - 《对外担保制度》修订议案中小投资者同意2,688,850股，占比33.8356%[15] - 《对外投资管理制度》修订议案中小投资者同意2,706,150股，占比34.0533%[17] - 《募集资金管理办法》修订议案中小投资者同意2,845,150股，占比35.8024%[18] - 《累积投票制实施细则》修订议案中小投资者同意2,838,650股，占比35.7206%[19] 最终结果 - 本次股东大会全部议案均获审议通过，表决程序和结果合法有效[20]

人事变动 - 荆树中因公司治理结构调整辞任非独立董事，继续任子公司总经理[2] - 2025年11月18日荆树中当选职工代表董事，任期至第六届董事会届满[3] 个人信息 - 荆树中1969年生，中国国籍，本科，工程师，无境外居留权[6] - 截至公告日未持有公司股份，与大股东无关联关系[6]

保荐代表人变更 - 公司收到东吴证券更换持续督导保荐代表人通知函[1] - 原保荐代表人刘婷因工作变动不再履职[1] - 东吴证券委派翟悦接替持续督导工作[1] - 变更后持续督导保荐代表人为翟悦、曹飞[1] 新保荐代表人情况 - 翟悦为硕士研究生且是保荐代表人[3] - 翟悦曾主持或参与卓兆点胶北交所项目等[3] - 翟悦在保荐业务执业中遵守规定且记录良好[3]

公司产品与市场 - 痰热清胶囊为国谈品种，医保支付标准为4.09元/粒 [1] - 痰热清注射液被国家卫健委和中医药管理局列入麻疹、登革热、人感染禽流感等传染病的诊疗方案用药 [3] - 公司开发的中药1.1类新药KBZ24020用于治疗急性缺血性卒中痰热证，心脑血管疾病中成药市场近五年销售规模均超900亿元 [3] 行业发展前景 - 国家战略与政策红利为中医药行业提供坚实保障，包括《中医药法》实施和"健康中国2030"规划纲要 [1] - 老龄化社会加深和慢性病发病率上升使中医药在"治未病"和慢性病管理方面的市场需求持续扩大 [2] - 现代技术如中药材GAP种植和指纹图谱技术正使中药质量更可控、更稳定 [2] 行业挑战与风险 - 中医药行业面临标准化与科学化不够、中药材资源与质量瓶颈等挑战 [2] - 2025年三季度医药行业业绩受宏观经济形势、政策调控和市场需求波动等多因素影响 [3] - 新产品KBZ24020尚待开始临床试验，存在研发效果不达预期的风险 [3]

龙建股份 - 公司全资子公司联合中标黑龙江省普通国省干线公路2025年养护工程A1标段，中标价4.83亿元，工期365天，项目约占公司2024年营收的2.64% [1] 传音控股 - 公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市 [1] 好当家 - 控股股东好当家集团拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2.7%，即不超过3944.68万股 [1] 新华保险 - 公司1至10月累计原保险保费收入1819.73亿元，同比增长17% [2] 浙江交科 - 公司下属公司作为联合体成员拟中标富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目，项目静态总投资估算111.03亿元，联合体中公司合计占项目公司20%股权 [4] 长春高新 - 公司子公司收到国家药监局对其青少年及成人百白破疫苗的临床试验批准，建议批准开展预防百日咳、白喉、破伤风的临床试验 [6] 新诺威 - 公司控股子公司帕妥珠单抗注射液的上市申请获得受理，拟申请适应症为HER2阳性乳腺癌 [8] 达实智能 - 公司中标新皇岗口岸联检大楼智能化项目，中标金额为5505.64万元，占公司2024年度营业收入的1.74% [8] 电子城 - 公司全资子公司通过诉讼方式进行相关债权债务处置，涉案金额暂计7.77亿元 [9] 海博思创 - 公司与宁德时代签订2026–2035年战略合作协议，约定在2026至2028年间累计采购电量不低于200GWh [9] 人福医药 - 公司控股子公司研发的HW231019片已正式进入II期临床试验阶段，拟用于腹部手术术后镇痛 [10] 通化东宝 - 公司收到多米尼加共和国公共卫生和社会福利部签发的门冬胰岛素注射液的药品注册证书 [11] 陕建股份 - 10月公司及下属子公司中标5亿元以上施工项目2个，中标金额合计10.16亿元 [12] 复洁环保 - 公司拟将证券简称变更为“复洁科技”，公司全称和证券代码保持不变 [14] 盘龙药业 - 公司收到国家药监局核准签发的药物临床试验批准通知书，同意盘龙七凝胶贴膏开展用于膝骨关节炎的临床试验 [15] 中毅达 - 上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核 [16] 志邦家居 - 公司控股股东于10月22日至11月12日通过大宗交易方式减持公司可转债90.5万张，占公司可转债发行总量的13.51% [18][19] 海锅股份 - 公司拟与吾岳特材共同出资1亿元设立控股子公司，其中公司出资8000万元占比80%，并以该子公司为实施主体投资约10亿元建设飞轮储能等高端零部件项目 [21] 采纳股份 - 公司使用5700万元闲置自有资金购买宁波银行结构性存款，预期年化收益率为1.20%-2.15% [23] 振东制药 - 公司自主研发的中药1.1类新药星蒌承气颗粒已正式启动IIa期临床试验，首例受试者成功入组给药，该药拟用于治疗急性缺血性脑卒中痰热腑实证 [25] 唯万密封 - 公司境外全资附属企业拟在沙特阿拉伯达曼第二工业城租赁2250平方米厂房用于生产经营，租期五年，总租金为284.6万沙特里亚尔（约合5403.9万元） [26] 以岭药业 - 公司全资孙公司收到国家药监局签发的盐酸美金刚化学原料药上市申请批准通知书 [28] 东方智造 - 公司拟以自有资金2748.87万元收购南通赛孚机械设备有限公司70%股权，标的公司主营化工压力容器及环保设备 [30] 键凯科技 - 公司控股股东、实际控制人拟通过询价转让方式转让181.95万股公司股份，占总股本3% [31] 热景生物 - 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购股份，总额不低于1亿元、不超过2亿元，回购价格不超过244元/股，回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [32] 邦基科技 - 公司决定终止以发行股份及支付现金方式收购山东北溪农牧、山东鑫牧农牧等7家公司股权的重大资产重组事项 [34] 华东医药 - 公司全资子公司引进的罗氟司特乳膏0.15%上市许可申请已获国家药监局受理，该药适用于6岁及以上轻中度特应性皮炎患者 [36] 中谷物流 - 公司股东拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过6300.19万股公司股份，占总股本3% [38][39] 博晖创新 - 公司控股孙公司联合申报的冻干b型流感嗜血杆菌结合疫苗已获得国家药监局药物临床试验批准通知书，该疫苗用于预防Hib引起的侵袭性感染 [40] 香农芯创 - 公司股东将其持有的127万股公司股份（占总股本的0.27%）进行质押，用于融资，质押期限一年 [42] 上海石化 - 公司董事会聘任鹿志勇为公司总经理，任期至第十一届董事会届满，并提名其为非独立董事候选人 [44] 交建股份 - 公司部分董事及高管拟通过集中竞价方式合计减持不超过217.34万股公司股份，占总股本的0.35% [46] 威腾电气 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，拟募资不超过3亿元，用于高压母线智能制造项目、节能型变压器智能制造项目及补充流动资金 [47] 中金辐照 - 公司拟共同出资设立合资公司，投资约2亿元建设电子加速器智能制造项目，建成后将提供电子加速器研发、制造、销售及运维全链条服务 [49] 同兴科技 - 公司签署投资合作框架协议，计划总投资约32亿元，建设年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目 [50] 鸿日达 - 公司拟共同出资1.5亿元设立控股子公司，新公司聚焦半导体封装引线框架的研发、制造与销售 [51] 上海凯宝 - 公司自主研发的中药1.1类新药KBZ24020已获国家药监局批准开展用于治疗急性缺血性脑卒中痰热证的临床试验 [53] 宜通世纪 - 公司控股股东及实控人签订一致行动协议解除协议，此次权益变动后，公司变更为无控股股东及无实控人 [55] 安科生物 - 公司签署框架协议，拟在PA3-17注射液上市后获得其在大中华区的独家代理权，该产品为靶向CD7的自体CAR-T细胞治疗药物 [57] 雷迪克 - 公司拟与关联方共同出资1亿元设立合资公司，其中公司出资9000万元持股90%，合资公司聚焦机器人灵巧手部件等研发应用 [58] 海科新源 - 公司与香河昆仑新能源材料股份有限公司签署战略合作协议，约定2026年1月1日至2028年12月31日期间，向昆仑新材供应电解液溶剂预计达59.62万吨 [60] 洪通燃气 - 公司股东拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过848.64万股公司股份，占总股本3% [61] 弘业期货 - 公司控股股东下属公司计划通过集中竞价方式减持不超过2425.5万股H股，占公司总股本约2.41% [62]

股价与融资交易表现 - 11月11日公司股价上涨1.09% 成交额达1.75亿元 [1] - 当日融资买入3590.31万元 融资偿还2728.34万元 实现融资净买入861.97万元 [1] - 截至11月11日融资融券余额合计3.62亿元 其中融资余额3.61亿元 占流通市值的5.30% 该余额水平超过近一年90%分位 处于高位 [1] - 11月11日融券方面偿还与卖出均为300股 融券余量13.84万股 融券余额90.10万元 超过近一年50%分位 处于较高位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为4.93万户 较上期减少6.04% 人均流通股18586股 较上期增加6.43% [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东 持股699.22万股 较上期增加75.01万股 [2] - 南方中证1000ETF为第六大流通股东 持股574.45万股 较上期减少20.08万股 [2] - 汇添富中证中药ETF为第七大流通股东 持股390.98万股 较上期增加101.73万股 [2] - 华夏中证1000ETF为第八大流通股东 持股341.02万股 较上期减少5500股 广发中证1000ETF退出十大流通股东之列 [2] 财务业绩与分红 - 2025年1月至9月公司实现营业收入8.19亿元 同比减少26.95% 归母净利润1.87亿元 同比减少13.83% [2] - A股上市后累计派现15.21亿元 近三年累计派现2.72亿元 [2] 公司基本信息 - 公司全称为上海凯宝药业股份有限公司 成立于2000年4月12日 于2010年1月8日上市 [1] - 公司主营业务为现代中药研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成为针剂92.86% 胶囊剂5.68% 片剂1.18% 其他(补充)0.16% 其他产品0.12% [1]

美的集团利润分配 - 2025年中期A股利润分配方案为向全体股东每10股派发现金5元，分红总金额为34.48亿元 [1] - 股权登记日为2025年11月17日，除息日及现金红利发放日为2025年11月18日 [1] 公司控制权与股权变动 - 汇源通信正在筹划向特定对象发行A股股票，可能导致公司控制权变更，股票自2025年11月12日起停牌不超过两个交易日 [2] - 闻泰科技持股5%以上股东珠海融林及其一致行动人格力电器合计减持1244.43万股公司股份，减持后合计持有公司7.83%股份 [8] - 键凯科技控股股东XUAN ZHAO拟询价转让3%股份 [15] - 大宏立初步确定询价转让价格为26.28元/股 [15] 股价异常波动与业务澄清 - 上纬新材股票自2025年7月9日至11月11日累计上涨1573.52%，公司近期开展的具身智能机器人业务处于产品开发阶段，尚未实现量产及规模化销售，未形成营收及利润 [3] - 沃尔德股票连续两日涨幅偏离值超30%，其金刚石微钻用于PCB板孔加工领域的产品尚处于研发及测试阶段，未形成收入，2025年1-9月该产品在其他应用领域实现营业收入952.65万元 [13] - 神工股份提示部分研究报告的业绩预测仅代表分析师个人观点 [16] - *ST正平停牌核查工作已完成，股票于11月12日复牌，公司目前生产经营情况正常 [6] - 摩恩电气表示目前经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [16] 股东股份质押 - 香农芯创股东深圳新联普质押127万股公司股份，占其所持股份比例5.55%，占公司总股本比例0.27% [4] - 天际股份控股股东汕头天际质押3996.5万股，占其所持股份比例64.79%，占公司总股本比例7.97%，用途为自身生产经营 [5] 业务合作与项目投资 - 安科生物与博生吉公司签署协议，获得PA3-17注射液产品上市后在大中华区的独家代理权，该产品是靶向CD7的自体CAR-T细胞治疗产品 [9] - 同兴科技拟投资32亿元在屏山县建设年产10万吨钠电正极材料及6GWh电芯项目，其中正极材料项目投资约20亿元，电芯项目投资约12亿元 [10] - 雷迪克拟与傲意科技共同出资1亿元设立合资公司浙江雷傲机器人，公司出资9000万元占比90%，共同开展机器人灵巧手相关部件技术的研发与应用 [11] - 海科新源与昆仑新材签署协议，昆仑新材在2026年1月1日至2028年12月31日期间预计向公司购买电解液溶剂59.62万吨 [12] - 中油工程联合中标约30.03亿元哈斯克斯坦乙烷丙烷项目 [15] - 鸿日达拟与特度科技、鸿科同创共设控股子公司，开展半导体封装引线框架业务 [15] - 中金辐照投资2亿元建设中金辐照电子加速器智能制造项目 [15] 子公司经营与风险提示 - 孚日股份子公司孚日新能源2025年前三季度营业收入16839.81万元，同比上涨47.78%，净利润亏损3032万元，由于下游锂电行业恢复存在不确定性，该子公司仍面临亏损风险 [7] - 邦基科技拟终止重大资产重组事项 [16] 经营业绩数据 - 厦门空港10月份旅客吞吐量同比增长1.56% [14] - 新城控股10月商业运营总收入同比增长7.65% [15] - 华统股份10月生猪销售收入同比下降0.65% [15] 再融资与上市计划 - 威腾电气拟定增募资不超过3亿元，用于高压母线智能制造项目等 [15] - 德科立筹划发行S股股票并在新加坡交易所上市 [15] 医药产品进展 - 博济医药获得中药创新药"卿芷软膏"临床试验批准通知书 [15] - 精华制药获得卡左双多巴缓释片的两个药品注册证书 [15] - 智飞生物青少年及成人组分百白破疫苗临床试验申请获批 [15] - 昂利康多索茶碱片通过仿制药一致性评价 [15] - 上海凯宝获得KBZ24020药物临床试验批准通知书 [15] 股份减持与回购 - 中谷物流股东谷洋投资拟减持不超3%公司股份 [15] - 洪通燃气股东田辉计划减持不超3%公司股份 [15] - 永辉超市持股5%以上股东的一致行动人拟减持不超1%股份 [15] - 和泰机电股东海泰精华拟减持不超2.98%股份 [15] - 宁波方正部分控股股东、实际控制人及其一致行动人拟减持不超3.00%股份 [16] - 热景生物拟以1亿元至2亿元回购公司股份 [16] - 豫园股份拟以2亿元至3亿元回购股份 [16] - 节能国祯拟以5000万元至1亿元回购股份并注销 [16] 公司治理变动 - 八一钢铁选举柯善良为董事长 [15]