公司动态 - 上海凯宝(300039.SZ)收到国家药品监督管理局签发的痰热清胶囊《药品注册证书》[1] - 痰热清胶囊新增适应症"在新型冠状病毒感染的常规治疗中，可用于轻型引起的发热、咳嗽、咽痛等"[1] - 此次获批将进一步扩大产品适用范围，提升市场竞争力及品牌知名度[1]

新产品相关 - 公司收到痰热清胶囊《药品注册证书》[2] - 痰热清胶囊为中药2.3类处方药，有效期24个月[2] - 痰热清胶囊新增新冠轻型相关适应症[4] 未来展望 - 获批新增适应症将扩大产品适用范围，提升竞争力和知名度[4] - 药品销售受多种因素影响有不确定性[4] 其他信息 - 公告发布于2025年7月1日[5]

权益分派 - 2024年年度以总股本1,046,000,000股为基数，每10股派1.00元现金（含税）[4] - 深股通投资者等每10股派0.90元[6] 红利税 - 首发后限售股个人红利税差别化征收，公司暂不扣缴[6] - 首发后限售股基金对港投资者份额按10%征红利税[6] - 持股1月内每10股补缴0.20元，1月 - 1年每10股补缴0.10元，超1年不需补缴[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日[7] - 除权除息日为2025年5月29日[7] - A股股东现金红利2025年5月29日划入账户[8] 咨询信息 - 咨询地址为上海程普路88号公司证券事务部[10] - 咨询电话和传真为021 - 37572069[10]

股东大会信息 - 2025年4月16日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 310人参加，代表有表决权股份441,582,013股，约占总数42.2163%[7] 议案表决情况 - 2024年度多项报告议案同意比例超99.5%[9][10][11][12] - 2025年度董事、监事薪酬方案议案总体同意占99.4003%[13] - 续聘2025年度审计机构议案总体同意占99.4611%[14] - 使用闲置自有资金委托理财额度议案总体同意占99.1412%[15] - 部分超募资金投资项目议案总体同意占99.4440%[15] 中小投资者表决 - 各议案中小投资者同意比例超90%，反对约9%，弃权约1%[9][10][11][12] - 2025年度董事、监事薪酬方案中小投资者同意占87.9945%[14] - 续聘2025年度审计机构中小投资者同意占89.2114%[14] - 使用闲置自有资金委托理财额度中小投资者同意占82.8072%[15] - 部分超募资金投资项目中小投资者同意占88.8690%[16] 其他 - 全部议案获审议通过，涉中小投资者利益重大事项单独统计[16] - 律师认为大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[17]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-028 上海凯宝药业股份有限公司 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9：15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2024 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议的召集人：公司董事会 5.会议的主持人：董事长穆竟伟女士 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-027 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第七次会议 审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，会议通 知详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-021），具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 公司董事会于 2025 年 5 月 6 日收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的《关 于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议 将《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户 的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会一并审议。此次新增的《关 于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》 的主要内容为 ...

资金募集 - 2009年12月24日首次公开发行2740万股，每股38元，募资10.412亿元，净额9.7375755462亿元，超募6.8675755462亿元[1] 资金使用 - 拟用1.050246亿元永久补充流动资金，占超募总额12.87%[4] - 取消用8841.5万元永久补充流动资金，暂存专户[6] 项目进展 - “现代化中药等医药产品建设项目（二期）”结项，结余资金补充流动资金有效[5] - “优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金，待股东大会审议[7] 会议审议 - 董事会、监事会通过取消议案、变更实施方式及暂存超募资金议案[8][10] 相关意见 - 保荐机构对取消、变更及暂存事项无异议[13] - 东吴证券出具核查意见[15]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-025 上海凯宝药业股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次（临时） 会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电话、书面方式送达全体监事。全体监事一致同意， 本次监事会豁免通知时限。会议于 2025 年 5 月 6 日上午在公司会议室以现场方式召 开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持， 经全体监事审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目 实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案> 的议案》 监事会同意： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司监事会 2025 年 5 月 7 日 鉴于公司于 2025 年 5 月 6 ...

募集资金情况 - 2009年12月24日首次公开发行2740万股，每股38元，募资10.412亿元，净额9.7375755462亿元，超募6.8675755462亿元[1] 资金使用调整 - 2025年4月15日拟将1.050246亿元永久补充流动资金，占超募12.87%[4] - 拟取消8841.5万元补充流动资金，“优欣定胶囊”用自有资金实施[5] - “现代化中药等医药产品建设项目（二期）”结余资金补充流动资金继续有效[8] 审议情况 - 董事会、监事会通过相关议案，“优欣定胶囊”变更需股东大会审议[9][10] - 保荐机构认为取消资金使用等事项合规无异议[12]

金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动 资金的议案》。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-024 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时） 会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电话、书面的方式送达全体董事。全体董事一致同意， 本次董事会豁免通知时限。会议于 2025 年 5 月 6 日上午在公司会议室以通讯表决的 方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理 人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决， 决议如下： 一、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目 实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案> 的议案》 董事会同意： 鉴于公司于 202 ...