财报披露 - 公司于2025年10月29日披露《2025年第三季度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年11月13日15:00 - 16:30参加三季报集体业绩说明会，以网络互动形式在上证路演中心召开[1][2][3] - 出席人员包括周迎宾、任立旺、陈友龙（可能调整）[2] 投资者参与 - 2025年11月6日至11月12日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[4] - 2025年11月13日15:00 - 16:30登录上证路演中心在线参与说明会[3] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[5]

机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有5个机构投资者持有上海凯宝A股股份，合计持股量为8856.07万股，占公司总股本的8.47% [1] - 机构投资者合计持股比例相较于上一季度下跌了1.47个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金有1个，为汇添富中证中药ETF，持股增加占比为0.10% [1] - 本期较上一期持股减少的公募基金有2个，包括南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF，持股减少占比小幅下跌 [1] - 本期较上一季度未再披露持股的公募基金共计57个 [1] 外资持股变动 - 本期较上一期持股增加的外资基金有1个，为香港中央结算有限公司，持股增加占比小幅上涨 [2]

财务表现 - 2025年前三季度营业收入为8.19亿元，同比大幅下降26.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比下降13.83% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.73亿元，同比下降18.47% [1] 每股收益 - 2025年前三季度基本每股收益为0.1788元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开第六届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案等文件 [1] 公司财务与业务 - 2024年公司营业收入几乎全部来自工业业务，占比达99.87% [1] - 其他业务收入占比为0.13% [1] - 公司当前市值为65亿元 [1]

公司利润分配预案 - 公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十一次会议审议通过2025年前三季度利润分配预案 [1] - 公司于2025年10月28日召开第六届监事会第八次会议审议通过2025年前三季度利润分配预案 [1]

投资决策 - 公司股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[3] - 不同资产占比交易分别经董事会、股东会审议或总经理审批[6][7] 项目管理 - 总经理牵头负责对外投资项目日常管理[11] - 财务部研究评估，内审部监督执行进展[11] 投资处置 - 4种情况公司可回收对外投资，3种情况可转让[16] 信息披露 - 公司对外投资应按规定披露，未披露前人员保密[17] 违规处理 - 相关责任人违规视情节处分并可要求赔偿[15]

薪酬制度 - 适用对象为公司高级管理人员[3] - 薪酬以经营经济指标和综合管理考核[3] - 实行年薪制，含基本年薪和绩效工资[9] 考核体系 - 由董事会、薪酬与考核委员会、总经理组成[6] - 经营年度结束后进行评定[11] - 高管不得参与自身考核与薪酬决定[12] 其他规定 - 可设专项奖励或惩罚[9] - 特定情况不发年度绩效工资[15] - 建立离任审计制度[18]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事不少于二名[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[3] - 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生[3] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，例会提前七日、临时会议提前两日通知[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 薪酬决策 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准决定[9] 细则规定 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效执行[14] - 细则解释权归属公司董事会[16]

信息披露差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及金额占比超5%且超1000万元[5] - 业绩预告与年报差异超20%且无合理解释为重大差异[8] - 业绩快报与定期报告差异超20%且无合理解释为重大差异[10] 责任与追究 - 董事长等对年报及财务报告真实性担责[11] - 年报披露差错追究遵循客观公正原则[4] - 差错追究形式有内部通报批评、警告等[14] 处理措施 - 财务报告差错更正需聘有资格事务所审计[7] - 年报披露遗漏或不符需及时补充更正公告[10] - 季度、半年报披露差错追究参照执行[16]

独立董事任职限制 - 最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于15日[2] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需会计岗位5年以上全职经验[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[7] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[8] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] 独立董事履职规定 - 不符条件，董事会30日内提请股东会解除职务[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[17] - 行使部分职权需全体过半数同意，聘中介及时披露[16] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[19] - 定期或不定期开专门会议，特定事项需审议[20] - 过半数推举一人召集主持，召集人不履职两人及以上可自行召集[21] 资料保存与信息披露 - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] 公司支持与配合 - 为独立董事履职提供条件和人员支持，定期通报运营情况[25] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议会前三天提供资料，会议资料保存至少十年[30] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[30] - 行使职权公司人员应配合，遇阻碍可报告[30] - 履职信息应及时披露，不披露可申请或报告[30] 费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[30] - 给予津贴，标准董事会预案，股东会审议，年报披露[30] - 不应从公司及相关方取得额外未披露利益[30] 其他 - 制度解释权属董事会[29] - 未尽事宜按法律法规和章程执行，抵触以其规定为准[31] - 制度自股东会审议通过之日起实施[32]