股份相关 - 公司已发行股份总数为1,046,000,000股，均为普通股[2][3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间内，每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，特定情况除外[5] 公司治理制度修订 - 公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[1] - 原章程“股东大会”相关条款大多修订为“股东会”相关条款[20][21][22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[23] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，修订后含职工代表董事1名，且至少包括一名会计专业人士[36] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[39] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[49] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[49] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[47] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[53]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-048 上海凯宝药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过，决定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

会议相关 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年10月28日召开，三名监事均参会[2] - 会议审议通过《2025年第三季度报告的议案》，表决全票同意[2][4] 利润分配 - 拟定2025年前三季度利润分配预案，以1046000000股为基数，每10股派0.3元（含税）[5] - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》表决全票同意，需提请临时股东大会审议[6][7]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年10月28日召开，9名董事全部参会[1] - 审议通过《2025年第三季度报告》[1][4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提请2025年第一次临时股东大会审议[10][12][13] - 逐项审议通过《关于制定、修订公司部分公司治理制度的议案》，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[14][15][16] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年11月18日召开[17][20] 利润分配 - 拟定2025年前三季度利润分配预案，以1,046,000,000股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税）[5][8]

业绩总结 - 2025年前三季度上市公司股东净利润187,041,798.80元[2] - 2025年前三季度母公司净利润173,201,646.67元[2] 利润相关 - 截至2025年9月30日合并报表未分配利润2,191,220,044.11元[2] - 截至2025年9月30日母公司未分配利润2,109,401,426.69元[2] 利润分配 - 2025年前三季度每10股派0.3元现金红利（含税）[3] - 2025年10月28日董事会、监事会通过预案[2][6][7] - 预案尚需2025年第一次临时股东大会审议[2][6][7][8]

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-043 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 214,373,202.31 | -26.61 ...

理财额度 - 公司及子公司使用闲置自有资金买理财产品额度不超8亿，年累计不超60亿，12个月内可滚动使用[1] 理财收益 - 2025年7 - 9月，国债逆回购购买756.1万元，收益0.01万元[2] - 2025年7 - 9月，公司及子公司买理财产品86351万元，赎回85351万元，收益203.58万元[4][5] - 2024 - 2025年，新谊药业两款结构性存款实际收益35.25万和63.61万元[10] 风险与效益 - 理财产品有常见风险，公司将控风险[6][7] - 使用闲置资金买理财不影响经营，可提效率增效益[8]

证券日报网讯上海凯宝（300039）9月30日在互动平台回答投资者提问时表示，新谊牌元满酒为全资子 公司新谊药业产品，在京东和部分线下超市有售。 ...

融资活动分析 - 9月22日融资买入1029.62万元，融资偿还919.7万元，融资净买入109.92万元，融资余额达3.82亿元 [1] - 近3个交易日连续融资净买入累计1154.92万元，近20个交易日中有12个交易日出现融资净买入 [1] - 融资余额占流通市值比例为6.82%，较前三个交易日（6.77%、6.63%、6.42%）持续上升 [2] 融券活动分析 - 9月22日融券净卖出100股，融券余量18.12万股，融券余额110.71万元 [2][3] - 近20个交易日中有11个交易日出现融券净卖出 [2] - 融券余量较前四个交易日（18.11万股、16.02万股、16.16万股、16.16万股）呈现波动上升趋势 [3] 两融余额变动 - 融资融券总余额3.83亿元，较昨日上涨0.29% [4] - 近五个交易日两融余额变动幅度分别为0.29%、0.64%、2.19%、2.91%、-0.60%，显示整体呈上升态势 [4] - 9月17日出现最大单日涨幅1052.61万元，对应变动幅度2.91% [4] 市场情绪指标 - 融资余额连续增加反映市场做多情绪强化 [5] - 融券净卖出活动频繁反映市场看空情绪有所增强 [2][5] - 融资余额占流通市值比例持续上升至6.82%，表明杠杆做多资金参与度提高 [2]

股价及融资交易表现 - 9月17日公司股价上涨0.16% 成交额达2.49亿元[1] - 当日融资买入3442.53万元 融资偿还2390.08万元 实现融资净买入1052.45万元[1] - 融资融券余额合计3.72亿元 其中融资余额3.71亿元 占流通市值比例5.62% 处于近一年90%分位高位水平[1] - 融券余量16.16万股 融券余额101.81万元 处于近一年80%分位高位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数为5.25万户 较上期减少3.91%[2] - 人均流通股17463股 较上期增加4.06%[2] - 香港中央结算有限公司持股624.21万股 较上期减少105.38万股 仍为第五大流通股东[2] - 南方中证1000ETF持股594.53万股 较上期增加46.06万股 为第六大流通股东[2] - 华夏中证1000ETF持股341.57万股 较上期增加37.63万股 为第七大流通股东[2] - 汇添富中证中药ETF持股289.25万股 较上期减少85.75万股 为第八大流通股东[2] - 广发中证1000ETF持股273.52万股 为新进第十大流通股东[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月实现营业收入6.05亿元 同比减少27.08%[2] - 同期归母净利润1.22亿元 同比减少14.20%[2] - A股上市后累计派现15.21亿元 近三年累计派现2.72亿元[2] 公司基本情况 - 公司全称为上海凯宝药业股份有限公司 位于上海市工业综合开发区程普路88号[1] - 成立于2000年4月12日 于2010年1月8日上市[1] - 主营业务为现代中药研发、生产、销售[1] - 收入构成：针剂92.86% 胶囊剂5.68% 片剂1.18% 其他业务0.28%[1]