人事变动 - 任立旺因个人原因辞去财务总监，仍任董事及董秘[3] - 公司审议通过变更财务总监议案，聘任陈友龙[3] 人员信息 - 任立旺持股1,627,192股，占总股本0.16%[3] - 陈友龙1975年生，本科学历，中级会计师[7] - 陈友龙未持股，无关联关系及违规情形[7]

理财额度 - 公司及子公司买理财产品额度不超8亿，年累计不超60亿，12个月可滚动使用[1] 理财数据 - 2024年4 - 6月买国债逆回购本金287.5万，年化1.1 - 2.7%，收益0.05万[2] - 2024年4 - 6月公司及子公司买理财产品金额21204万，赎回21110万，收益71.98万[4] - 2023年7 - 10月新谊药业买8000万结构性存款，收益60.97万，预计年化2.87%[8] - 2024年1 - 7月新谊药业买10000万结构性存款，预计年化2.60%[9] 风险与管理 - 理财产品存在政策、市场等常见风险[5] - 财务部负责理财资金多方面工作及风险跟踪[7] - 内审部门季度检查理财项目并报告[7] - 独立董事等可检查理财情况，必要时聘机构审计[7]

新产品和新技术研发 - 公司参与项目致力于中药质量检测技术应用研究[2] - 痰热清注射液用指纹图谱检测技术全过程质量控制[2] 其他新策略 - 公司实施全产业链质量控制[2] - 公司实现生产过程实时监控和药品质量全程可追溯[3] 未来展望 - 2024年6月24日公司项目获2023年度国家科学技术进步奖二等奖[1] - 获奖对未来经营业绩影响存在不确定性[4]

权益分派 - 2023年年度以总股本1,046,000,000股为基数，每10股派1.00元现金（含税）[3][5] - 深股通投资者等每10股派0.90元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月18日[6] - 除权除息日为2024年6月19日[6] - 权益分派业务申请期间为2024年6月11日至6月18日[8] 咨询信息 - 咨询地址为上海市工业综合开发区程普路88号公司证券事务部[9] - 咨询电话和传真电话为021 - 37572069[9]

股东大会参与情况 - 出席股东及代表51人，代表股份430,329,223股，占总股份41.1405%[8] - 现场投票股东18人，代表股份425,461,307股，占总股份40.6751%[8] - 网络投票股东33人，代表股份4,867,916股，占总股份0.4654%[8] - 中小股东出席46人，代表股份21,273,308股，占总股份2.0338%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会报告的议案》同意429,394,975股，占出席股东股份99.7829%[9] - 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》同意429,392,175股，占出席股东股份99.7822%[17] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意429,394,975股，占出席股东股份99.7829%[18] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》同意428,764,275股，占出席股东股份99.6363%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》所有股东同意429,394,845股，占99.7829%[21] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》所有股东同意429,394,975股，占99.7829%[22] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》所有股东同意426,149,367股，占99.0287%[23] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》所有股东同意426,149,367股，占99.0287%[26] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》所有股东同意426,143,367股，占99.0273%[27] - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》总表决同意429,167,942股，占99.7301%[28] 其他信息 - 股东大会于2024年6月5日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议召开符合规定，律师认为召集、召开程序合法有效[8][30] - 弃权253,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.1935%[20] - 公告由公司董事会于2024年6月5日发布[32]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）51人，代表有表决权股份430,329,223股，占比41.1405％[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99%，中小股东同意占比超95%[8][9][10][11][12][13][14][15] - 部分修订议案同意占比99%左右，中小股东同意占比80%左右[16][17][18] - 补选非独立董事议案同意占比99.7301%，中小股东同意占比94.5411%[19] 会议结果 - 全部议案获本次股东大会审议通过[19] - 特别决议事项议案获出席有表决权股份总数三分之二以上通过[19] - 影响中小投资者重大利益事项议案单独统计中小投资者投票情况[19] - 股东大会召集、召开、表决程序合规，结果合法有效[20]

制度建设 - 截至2023年12月31日已制订《货币资金管理制度》[13] - 截至2023年12月31日已制订存货验收、存货管理的规定[16] - 截至2023年12月31日已制定固定资产等相关管理制度[20][22][25][27][31] - 截至2023年12月31日已制订多项内部控制制度[33][34][35][36][37] - 截至2023年12月31日已制订《信息披露事务管理制度》[43][44] 组织架构 - 公司董事会下属四个专业委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[4] - 公司设立审计部作为内部审计责任部门，配备专职审计人员，直接对董事会负责[8] 决策与授权 - 公司制定决策管理制度，对企业战略等进行可行性研究和审核后决策[12] - 公司在一年内购买、出售重大资产超总资产百分之三十事项要提交股东大会审议[20][23] - 股东大会授权董事会1000万以内的筹资权限，1000万以上短期借款须报股东大会决议[26] - 财务总监筹资审批限额为100万元，总经理为500万元[26] - 公司股东大会确定对董事会所授权限，董事会确定对总经理等所授权限，每年审核一次[40] 业务流程 - 50万元以下工程项目由项目小组会签后实施，50 - 500万元项目还需总经理等联签，500万元以上项目还需董事长签字[24] - 固定资产每半年进行一次全盘，由管理部门和财务部共同执行[21] - 存货发出计价采用加权平均法，年中及年末全面盘点，盈亏按情况处理[17] - 公司建立对外投资决策程序，财务部门负责投资可行性研究[18] - 销售部每年定期评估客户信用情况确定信用额度等，财务部负责制定应收账款信用政策[27][28] - 生产部制定产品目标成本，财务部制定成本核算操作流程[31] 内部控制评价 - 评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至评价报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 公司确定财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[49] - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[50][53] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[50] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[51] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 公司制定《关联交易决策制度》，关联交易遵循市场定价原则，规范关联交易及披露[41] - 公司建立涉及信息沟通及保密流程，通过例会传达内外部信息[42] - 公司履行的信息披露包括定期报告等[45] - 公司设立内部审计部门，定期对内部控制有效性进行自我评价[47] - 公司无需说明其他内部控制相关重大事项[52]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月5日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月28日[5] - 现场会议在上海市程普路88号公司三楼会议室召开[6] 投票相关 - 采取现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[3][4] - 网络投票代码“350039”，简称“凯宝投票”[16] - 深交所交易系统9:15 - 9:25等时段可投票[17] 议案审议 - 审议14项议案，10、11号为特别决议需2/3以上表决权通过[6][7] - 涉及2023年度报告、财务决算等多项议案[22] 登记信息 - 登记时间为2024年5月31日9:00 - 11:30等[9] - 现场登记在上海市程普路88号公司董事会办公室[9]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，一名会计专业独立董事任召集人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员半数以上选举产生[5] 会议规则 - 例会每季度至少一次，提前七日通知；临时会议提前两日通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] 职责与工作 - 负责内外部审计沟通、监督和核查[3] - 提议聘请或更换外部审计机构等[6] - 审计工作组提供相关书面资料[6] 审议流程 - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 任期情况 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[3]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事不少于二名[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[3] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前七日通知；临时会议提前两日通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 薪酬决策 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准决定[10] 委员会职责 - 下设工作组，负责提供资料、筹备会议和执行决议[4] - 制定考核标准和薪酬政策方案，向董事会提建议[9] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效执行[14]