成都硅宝科技股份有限公司 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-056 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2023 年 9 月 1 日 2、限制性股票授予数量：694 万股 3、股权激励方式：第二类限制性股票 4、限制性股票授予价格: 8.26 元/股 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2023 年 8 月 28 日，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：8.26 元/股。 4、激励对象：本激励计划拟授予的激励对象为公司（含控股子公司）任职 的董事、高级管理人 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 29 日 以电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 9 月 1 日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应到监事 2 名，实到监事 2 名，会议由监事会主席邱建先生主 持。 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-054 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 成都硅宝科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 经审核，监事会认为，公司经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后的《成 都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励计划"）确定的激励对象中，有 1 名激励对象因 个人原因离职而不再具备激励资格，根 ...

证券简称：硅宝科技 证券代码：300019 关于 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本激励计划拟授予激励对象名单及相关授予数量的调整情况 7 | | | （三）本次限制性股票的授予情况 7 | | | （四）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 8 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 9 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 一、释义 3 / 11 1. 上市公司、公司、硅宝科技：指成都硅宝科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《成都硅宝科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股票数量 | 股票总数的比 | 公告时公司总 | | | | | | （万股） | 例 | 股本的比例 | | 1 | 王有治 | 中国 | 董事长 | 30 | 4.32% | 0.08% | | 2 | 王有强 | 中国 | 副董事长兼总裁 | 20 | 2.88% | 0.05% | | 3 | 郭斌 | 中国 | 董事 | 10 | 1.44% | 0.03% | | 4 | 杨丽玫 | 中国 | 董事 | 10 | 1.44% | 0.03% | | 5 | 黄强 | 中国 | 总经理 | 20 | 2.88% | 0.05% | | 6 | 方丽 | 中国 | 副总经理 | 10 | 1.44% | 0.03% | | 7 | 罗晓锋 | 中国 | 副总经理 | 10 | 1.44% | 0.03% | | 8 | ...

中信建投证券股份有限公司关于 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：硅宝科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李普海 | 联系电话：028-68850835 | | 保荐代表人姓名：盖甦 | 联系电话：028-68850835 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 2 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 原因及解决措施 | | 1．公司就 2019 年限制性股票激励计划出具如下承诺："（1） | | | | 不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及 | | | | 其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。（2）本激 | | | | 励计划有效期自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励 | | | | 对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止， | | | | 最长不超过 个月。（3）本激励计划首次及预留授予的限制性 60 | | | | 股票限售期分别为自相应部分限制性股票登记完成 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-052 成都硅宝科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 11 日，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 8 月 12 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号--业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 查询，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）内幕信息知 情人在激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2023 年 2 月 11 日至 2023 年 8 月 11 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况 ...

大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 硅 宝 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成蓉字（2023）法意字第 1291 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 j 座 18 楼 邮编：610000 18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 Eric Silwamba, Jalasi and Linyama ► Durham Jones & Pinegar ► LEAD Advogados ► Rattagan Macchiavello Arocena ►Jim énez de ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-051 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）14：00 2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司商务中心六楼会议室 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 5、现场会议主持人：董事长王有治先生 6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表 16 名，合计持有公司 股份 153,322,326 股，占公司股本总额的 39.2064%。其中，参加现场会议的股 东及股东代表 8 名，合计持有公司股份 88,906,057 股，占公司股本总额的 22.7344%；参加网络投票的股东 8 人，代表股份 64,416,269 股，占公司股本总 额的 16.4720%；中小投资者所持（代表）股份 23,772,7 ...

成都硅宝科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 一、公示情况及核查方式 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规 定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）对激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《成都硅宝科技股份有限公司章程》 的规定，2023 年 8 月 11 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《成都硅 宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况 及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况。 （1）公示内容：公司《激励计划（草案）》激励对象姓名及职务 （2）公示时间：2023 年 8 月 12 日-2023 年 8 月 21 日，时限达到 10 日 （3）公示方式：公司官网公示 （4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相 关反馈进行记录。 （5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反 映，无反馈记录。 公司监事会在充分听取公示 ...

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | □媒体采访 | | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | 业绩说明会 □新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 其他 | | | | 钱伟伦 | 国泰君安；韩冬伟 国华兴益保险；杨郭浩 | 钦沐；杜新正 | 深圳尚诚资管；赵 | | 铭 | 青骊投资；程骥腾 中信证券；孙伟娜 光大永明资管；雷静 | | 青岛金光紫金创投； | | 刘建 | 深圳市杉树资管；田玉铎 圆信永丰基金；杨劲 | 东方财富证券；代鹏举 | 兴业基 | | | 金；王伟平 广东正圆私募；张弼臣 | 鸿运私募基金；武钰婷个人投资者；葛银瀚 | 华 | | | 安证券；王子硕 安信证券；黄樊林 | 上海峰岚资管；耿浩然泰信基金；陈秋婷 | Judy | | | 国泰证券信托；王凌力 厦门金恒宇投资；于炳麟 | 上海申银万国证券；蔡国亮 | 兴银基 | | | 金；王鹏 中泰证券；俞慧文 北京泰德圣投资；董国星 | 上海朴易 ...