上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位:成都硅宝科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占 用累计发生金 | 2023年1-6月 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 额（不含占用 | 占用资金的 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | 资金利息） | 利息 | 额 | | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前大股东及其附属企 | | | | | | ...

公司概况 - 公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂[17] - 公司主要应用领域包括密封胶、光伏EVA膜、硅烷偶联剂等[19] - 公司采购模式包括供应商评级管理制度和长期稳定合作关系[20] - 公司实施“以销定产”的生产模式，根据客户订单组织生产[21] - 公司严格按照ISO质量管理体系进行生产管理[22] - 公司销售模式主要包括直销、经销、网络营销等相结合[22] 财务表现 - 本报告期营业收入为1,193,632,969.21元，较上年同期下降13.60%；归属于上市公司股东的净利润为132,281,281.80元，较上年同期增长28.68%[12] - 公司2023年上半年实现销售重量同比增长19.37%，市场占有率持续提升[27] - 公司2023年上半年度营业收入为1,193,632,969.21元，同比下降13.60%[32] - 公司2023年上半年度投资收益为1,554,242.72元，占利润总额比例为1.03%[35] - 公司2023年上半年度研发投入同比增加27.50%，达到50,127,441.44元[32] 技术实力与品牌 - 公司是中国有机硅密封材料行业龙头企业，技术、品牌、规模等处于行业领先地位[25] - 公司获批国家级博士后科研工作站，展示技术创新实力[25] - 公司拥有312项授权专利，其中6项达国际领先水平[29] - 公司已建成21万吨/年高端有机硅材料生产能力，是亚洲最大的高端有机硅密封胶材料生产基地[29] - 公司拥有硅宝、TALY、好巴适、正基、海特曼、硅瑞特等品牌，已在18个国家和地区完成商标注册[29] 风险管理 - 公司面临的风险包括宏观经济波动、原材料价格波动、应收账款风险和新项目建设不达预期风险[54] 环保责任 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，执行各项环境保护标准，无未经许可项目[64][65] - 公司及重点排污子公司的自行监测数据达标率和公布率均为100%，并且定期委托第三方环境检测机构进行监测[68][69] - 公司及重点排污子公司共计投入环保相关费用358.07万元，并按照法律法规要求及时足额缴纳环境保护税[71] 股权结构 - 本次股份变动后，有限售条件股份为55,715,391股，占比14.25%；无限售条件股份为335,374,809股，占比85.75%[102] - 公司股东中，前10名持股5%以上的普通股股东包括四川发展引领资本管理有限公司、郭弟民、王有治等[103] - 公司股东中存在关联关系，如王有治与王有华、郭弟民之间的关系，以及蔡显中与杨丽玫的关系[104] 财务状况 - 公司流动资产合计为2,061,463,674.55元，较上一期增长[113] - 公司非流动资产合计为916,648,103.02元，较上一期增长[114] - 公司2023年半年度财报显示，资产总计为2,037,334,900.64元，较去年同期增长约1.2%[117] - 公司2023年半年度营业总收入为1,193,632,969.21元，较去年同期下降约13.6%[118] - 公司2023年上半年，成都硅宝科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为189.45亿元，同比增长[122]

大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关于成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 大成蓉字（2023）法意字第 1211 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn | 本法律意见书 | 指 | 《北京大成（成都）律师事务所关于成都硅宝科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书》 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 北京大成（成都）律师事务所承办项目律师 | 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 j 座 18 楼 邮编：610000 18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.c ...

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 决定于2023年8月28日（星期一）召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-049 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过决定 召开2023年第一次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年8月28日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：2023年8月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2023年8月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：硅宝科技 股票代码：300019 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | | | 是否存在该 | | | 序号 | 事项 | 事项（是/否 /不适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 2 | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | 3 | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...

证券简称：硅宝科技 证券代码：300019 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》和其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《成都硅宝科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为成都硅宝 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 ...

成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 股票总数的比 | 公告时公司总 | | | | | | | （万股） | 例 | 股本的比例 | | 1 | 王有治 | | 中国 | 董事长 | 30 | 4.31% | 0.08% | | 2 | 王有强 | | 中国 | 副董事长兼总裁 | 20 | 2.87% | 0.05% | | 3 | 郭 斌 | | 中国 | 董事 | 10 | 1.44% | 0.03% | | 4 | 杨丽玫 | | 中国 | 董事 | 10 | 1.44% | 0.03% | | 5 | 黄 | 强 | 中国 | 总经理 | 20 | 2.87% | 0.05% | | 6 | 方 | 丽 | 中国 | 副总经理 | 10 | 1.44% | 0.03% | | 7 | 罗晓锋 | | 中国 | 副总经理 | 10 ...

证券简称：硅宝科技 证券代码：300019 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都硅宝科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）激励方式、来源及数量 8 | | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 13 | | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 14 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 15 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | ...

成都硅宝科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》以及《成都 硅宝科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着审慎 的原则，基于独立判断，对公司第六届董事会第十次会议相关事项发表如下独立 意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立 意见 经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况认真了解和 核查，我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情 况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。 2、报告期内，公司能够严格遵守证监会的相关法律的规定，审慎对待关于 对外担保的相关事宜，及时披露信息，充分揭示并有效控制对外担保的风险。公 司为全资子公司提供担保是为了满足子公司实际生产经营的需要，不存在损害公 司股东利益的情形。担保决策经董事会和股东大会批准，担保决策程序符合相关 法律法规的 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-042 成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 1 日以 电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 11 日以现场会议方式进行。 3、本次会议应参与表决监事 2 名，实际参与表决监事 2 名。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 3、审议通过《关于下属子公司之间吸收合并及公司增资的议案》； 1、审议通过《公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》; 经审核，监事会认为：董事会编制的《2023 年半度报告及摘要》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年上 半年的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《2 ...