证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-059 成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于2023年10月14日以 电子邮件方式发出。 2、本次监事会于2023年10月18日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决监事2名，实际参与表决监事2名。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-058 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2023年10月14日以电 子邮件方式发出。 2、本次董事会于2023年10月18日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年第三季度报告》； 公司《2023年第三季度报告》同日刊登在巨潮资讯网，《2023年第三季度 报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 20 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-057 自本公告披露之日起 6 月内（即 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日） 不减持其所持有的公司股票。在上述承诺期间内，因公司发生资本公积转增股本、 派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份，承诺人亦遵守上述不减持的 承诺。 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》 以及证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 成都硅宝科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事长王有 治先生，副董事长兼总裁王有强先生，董事郭斌女士，董事杨丽玫女士，总经理 黄强先生，副总经理方丽女士、吴静女士、李松先生、罗晓锋先生、邱小魁先生， 董事会秘书李媛媛女士（以下简称"承诺人"）出具的《关于自愿不减持公司股 票的承诺 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入119,363.30万元，同比下降13.60% [2] - 归属上市公司股东的净利润13,228.13万元，同比增长28.68% [2] - 扣除非经常性损益的净利润13,109.86万元，同比增长40.73% [2] - 销售重量同比增长20.34% [2] 业务板块表现 - 建筑胶销售重量同比增加19.37%，市场占有率持续提升 [3] - 工业胶销售重量同比增长33.87%，实现营业收入29,274.27万元 [3] - 工业胶在光伏太阳能、动力电池、汽车制造、电子电器领域保持快速增长 [3] 竞争优势 - 拥有6大生产基地，21万吨/年高端有机硅密封材料生产能力 [3] - 全国最大的有机硅密封材料生产基地 [3] - 拥有国家企业技术中心等创新平台 [3] - 行业唯一国家技术创新示范企业、制造业单项冠军示范企业 [3] 未来规划 - 募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造项目已全部建设完成 [4] - 硅宝新能源5万吨/年锂电池用硅碳负极材料项目建成后将形成26万吨/年生产能力 [4] - 未来将在华东、华南建立生产基地，形成"三大基地"和"四个研发中心"布局 [4] - 力争在公司成立的第三个十年实现100亿元产值目标 [4]

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入119,363.30万元，同比下降13.60% [2] - 归属上市公司股东的净利润13,228.13万元，同比增长40.73% [2] - 扣除非经常性损益的净利润13,109.86万元 [2] - 销售重量同比增长20.34% [2] 产品与市场 - 建筑胶销售重量同比增加19.37%，采用"经销为主、直销为辅"的销售模式 [2] - 建筑胶产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗等领域 [2] - 有机硅下游市场行业集中度提升，公司保持行业龙头地位 [2] 产能建设 - 5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目包括1万吨/年锂电池用硅碳负极材料和4万吨/年专用粘合剂生产基地 [3] - 2023年上半年已完成全部主体工程建设，预计第三季度基建完成，第四季度开始设备安装 [3] - 4万吨/年专用粘合剂生产基地主要产品包括动力电池模组灌胶、结构粘接等 [3] 硅碳负极材料 - 硅碳负极材料比容量大，能极大提高锂电池能量密度，是未来负极材料发展趋势 [3] - 公司2016年起开展锂电池用硅碳负极材料研发，2019年建成50吨/年中试生产线 [3] - 公司投资3,000万元建设1000吨/年动力电池用硅碳负极生产线，已于2023年4月建成投产 [3] - 目前主要为客户提供产品送样检测，已为多个客户提供样品 [3][4]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-055 成都硅宝科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的 持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公 司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激 励计划 ...

大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 北京大成（成都）律师事务所 关于成都硅宝科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划及向激励对象授予 限制性股票的 法 律 意 见 书 大成蓉字（2023）法意字第 1344 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 j 座 18 楼邮编：610000 18F/TowerJChinaOverseasInternationalCenter, No.575JiaoziAve.,High-techZone,Chengdu,ChinaP.C.：610000 Tel:+8628-87039931Fax:+8628-87036893 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 2 | | | 大成 SalansFMCSNRDentonMcKennaLong dentons.cn | 硅宝科技/公司/上市 | 指 | 成都硅宝科技股份有限公司（证券代码： ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-053 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 29 日以 电子邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 1 日以现场会议及通讯表决方式进行。 1、审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后的《成都硅宝科技股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、 "本激励计划"）确定的激励对象中，有 1 名激励对象因个人原因离职而不再具 备激励资格，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激 励计划拟授予的激励对象名单及相关授予数量进行了调整。调整后，本激励计划 拟授予的激励对象由 225 名调整为 224 名，拟授予的限制性股票数量由 696 万股 调整为 694 万股。 除上述调整外，本次 ...

成都硅宝科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）、《成都 硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本激励 计划授予日拟授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次实际获授限制性股票的 224 名激励对象均为公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不 存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...