证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-040 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 26 日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，本次会议一致通过如下议案： 《关于收购重庆眼视光、周口爱尔等 52 家医疗机构部分股权的议案》 为抓住医疗行业发展的良好机遇，在未来竞争中占得先机，同时，基于标的 医院的基础条件和发展趋势，公司拟收购 52 家医疗机构的部分股权，有利于尽 快完善区域市场布局，形成规模效应，进一步深化在全国各地的"分级连锁"体 系，巩固和提升公司的领先地位。 本次交易以自有资金支付，交易合计金额为 134,400.73 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次 ...

市场扩张和并购 - 公司于2024年5月31日审议通过收购52家医疗机构部分股权议案，交易金额134,400.73万元[1] - 收购重庆眼视光眼科医院等多家医院部分股权，涉及金额不等[4] - 2017年收购欧洲连锁眼科医疗机构，2020年收购30家境内眼科医院，整体净利润复合年化增速超25%[13] 业绩总结 - 52家标的医院2023年整体收入95422.49万元，较2022年增长26.67%[19] - 公司2023年总资产899.77万元，较2022年下降；总负债1244.55万元，较2022年下降；所有者权益-344.78万元，较2022年上升；营业收入1549.61万元，较2022年增长；净利润18.47万元，2022年为-116.15万元[72] 市场数据 - 2023年底我国60岁及以上老年人口达2.96亿人，占比21.1%；65岁及以上人口2.16亿人，占比15.4%[12] - 预计2050年老年人口将达4亿以上[12] - 2022年我国儿童青少年总体近视率为51.9%，其中小学36.7%，初中71.4%，高中81.2%[12] 收购评估 - 本次收购以2023年12月31日为评估基准日，用收益法和市场法评估，选收益法结果定价[16] - 52家标的医院收益法评估结果合计192853，交易作价合计134400.73[19] - 公司本次交易整体市销率静态为2.02×，动态为1.67×[23] 未来展望 - 公司拟通过本次交易深化“分级连锁”模式，完善网点布局[7] - 本次交易完成后，公司将注入优质资产，发挥协同与规模效应[7]

利润分配 - 2023年年度利润分配案2024年5月21日获股东大会通过[3] - 本次分红以9,297,139,597股为基数，每10股派1.500225元，派现总额1,394,780,125.19元[2] - 按总股本折算每10股现金分红1.495419元[2] - 扣税后部分投资者每10股派1.350202元，个人股息红利税差别化征收[5] - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[6] - A股股东现金红利2024年6月6日划入资金账户，部分股东现金红利公司自派[9] 股份变动 - 2024年5月27日回购注销限制性股票1,396,918股，回购价12.11元/股，总股本变为9,327,014,495股[4] 价格调整 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.1495419元/股[2] - 公司将对未解除限售的限制性股票回购价格及回购股份价格上限做相应调整[10] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.300045元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.150023元，超1年不需补缴[5]

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，原激励对象吴静茹、尹德文、 王槟瑞、刘思思、陈凤等186人已不具备激励对象资格。本次回购注销限制性股票数量为 1,396,918股，回购价格为12.11元/股。本次注销股份占注销前总股本比例 0.0150%。 2、公司于 2024 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分已 授予限制性股票回购注销。 股票代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-038 3、本次回购注销完成后，公司总股本由9,328,411,413股变更为9,327,014,495股。 一、股权激励计划简述 1、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 2021 年 4 月 8 日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第三十次会议，第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 2023年公司实现营收203.67亿元(+26.43%)，归母净利润33.59亿(+33.07%) [5] - 2024年一季度公司保持增长韧性，实现营收51.96亿(+3.50%)，归母净利润8.99亿(+15.16%) [5] - 毛利率较为稳定，降本增效推动净利率提升。2023年毛利率为50.8%(+0.3个百分点)，净利率提升至18.0%(+1.3个百分点) [6] 公司主要业务表现 - 白内障项目收入高速增长，2023年收入33.27亿(+55.24%)，毛利率37.97%(+2.63个百分点) [9][10] - 视光业务维持高景气度，2023年收入49.60亿(+31.25%)，毛利率57.05%(+0.61个百分点) [9][10] - 屈光项目收入74.31亿(+17.27%)，毛利率57.40%(+0.58个百分点) [9] - 公司持续加大对临床运用技术及数字化转型的研发投入 [6] 公司发展战略 - 加快创新产品与技术的引进，保持医疗技术与国际同步领先 [13] - 推进科技创新平台建设，加大人才引进力度 [11] - 通过分级连锁模式迅速扩张，"内生+外延"共同支撑业绩成长 [14]

湖南启元律师事务所 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 二零二四年五月二十一日 法律意见书 致：爱尔眼科医院集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受爱尔眼科医院集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《爱 尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-037 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14：00 在长 沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅召开。本次股东大会由公司 董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相 关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序 ...

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-036 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召 开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月21日（星期二）14:00； （2）网络投票日期和时间： 2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15 —15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 ...

业绩总结 - 爱尔眼科2023年全年实现营业收入203.7亿元，同比增长26.4%[1] - 爱尔眼科2023年全年实现归母净利润33.6亿元，同比增长33.1%[1] - 爱尔眼科2023年扣非归母净利润为35.1亿元，同比增长20.4%[1] - 白内障收入增速明显，公司23年白内障收入为33.3亿元，同比增长55.2%[1] - 爱尔眼科2023年门诊量达到1510.64万人次，同比增长34.26%[1] - 爱尔眼科2023年手术量达到118.37万例，同比增长35.95%[1] - 预测2024-2026年公司归母净利润分别为40.94、50.63、63.46亿元，对应增长21.9%、23.7%、25.3%[1] - 爱尔眼科2024年收入端增速调整至15-20%，利润端增速调整至20-25%[1] - 爱尔眼科2024年PE为29X、23X、19X，维持“买入”评级[1] 未来展望 - 2024年预计营业收入将持续增长，预计2026年达到34670百万元[2] - 2024年预计净利润率将逐年提高，预计2026年达到18.3%[2] - 2024年预计ROE将逐年增长，预计2026年达到20.8%[2] 其他 - 公司声明不对报告中的内容负责，信息可能随时调整[3] - 公司提醒投资者报告中的信息仅供参考，不构成最终操作建议[5] - 本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有，未经授权不得发布或复制[7] - 投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[7] - 评级标准根据公司股价相对同期基准指数的表现来确定[7]

分红计划和未来发展 - 公司今年推出的现金分配方案总金额接近14亿元，与上年相比几乎翻倍[1] - 公司经营业绩不断增长，现金流状况稳健，未来派息率和分红总额都有望逐步提高[2] 屈光手术业务 - 中国每千人中有1.5人接受近视手术，相较之下美国、欧洲、韩国千人近视手术量分别为2.2人、2人、6.3人[3] - 公司屈光手术业务始终保持高于行业的增长，市场占有率进一步提升[3][4] - 公司屈光手术追求高水平医疗、高标准服务、高质量发展，未来仍有很大发展空间[4] 白内障业务 - 2023年公司白内障业务呈现较快增长，主要原因包括疫情积压需求释放、公司医疗技术和服务质量进一步提升、提供多种术式和晶体选择[5][6] - DRG/DIP的推行、国采落地等相关政策持续优化，有利于公司白内障业务获得健康发展[5][6] - 国采报量有利于白内障业务在质和量上更可持续发展，公司在技术能力和市场空间方面具有明显竞争优势[7][8] 视光业务 - 公司视光业务提供从预防、控制到治疗的完整体系，2023年业务结构不断优化，医疗相关业务取得显著增长[9][10] - 低浓度阿托品需要在医生指导下使用，公司提供0.05%和0.01%两种浓度的阿托品产品[10]