独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月14日[2]

业绩相关 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，未发现重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷衡量标准[8][9][12][13] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] 其他事项 - 自2023年起无法对参股公司行使股东权利，已采取司法措施[17]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润为 -75,666,458 元[1] - 截至2024年12月31日累计未分配利润为 -1,426,345,497.64 元[1] - 2015年以来收购及火灾事项合计影响公司利润14.93亿[2] 融资情况 - 2024年公司向特定对象发行股票募集资金净额410,286,152.38元[3] - 募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金[3] 股本情况 - 实收股本为558,358,894元[1] 资产处置 - 2021年12月公司出售广州亿程100%股权[3]

业绩总结 - 公司以2024年度经审计经营业绩为基础编制2025年度财务预算方案[1] - 预计2025年营业收入在2024年同口径基础上稳步增长[3] 未来展望 - 2025年公司将深化全面预算管控等多项工作推动发展[5] - 2025年度预算不代表盈利预测或承诺，存在不确定性[6]

募资情况 - 2024年12月6日获向特定对象发行股票注册批复，发行111,671,779股，价格不低于3.75元/股，募资418,769,171.25元[6][7] - 扣除费用后2024年募资净额410,286,152.38元，用于偿债和补流[7] 资金使用 - 截至2024年12月31日，偿债354,040,000元，补流7,885,425.03元，余额48,567,499.88元[7] - 2024年度投入募资361,925,425.03元，累计投入同额，变更用途比例为0[20] 账户余额 - 截至2024年12月31日，中行郑州东明支行账户余额18,423,597.68元，平安银行郑州港区支行30,143,902.20元[8] 相关会议 - 2022年7月29日审议通过向特定对象发行A股股票议案[3] - 2023年9月7日、2024年9月10日两次延长发行决议和授权有效期[4][5] 其他情况 - 2022年7月26日公司全称和注册地址变更[2] - 2024年11月17日收到深交所审核通过告知函[5] - 报告期内募资使用合规，无项目地点和实施方式变更[16][22]

会议信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月26日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月26日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月21日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月22日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 会议会期暂定为2小时[10] - 投票代码为350013，投票简称为新宁投票[13] - 现场会议地点为河南自贸试验区郑州片区相关会议室[3] 参会人员 - 中小投资者指除特定股东以外的股东[6] - 提案9.00审议时关联股东需回避表决[5] - 可授权代表出席股东大会并行使权利[18] 审议议案 - 审议《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[18] - 涉及2024年度利润分配方案等议案[18] - 有董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[19] - 确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易议案[19] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案[19] 投票规则 - 非累积投票议案各选项选一项，多选无效，不填弃权[20] - 累积投票提案需填报选举票数，总数不超拥有票数[20] 其他事项 - 会议咨询联系人及电话、传真[10] - 《授权委托书》复印件或自制均有效，法人股东委托须盖章[20] - 参会股东登记表需在截止前以信函或传真送达公司[21]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 -72,756,088.06元[7] - 2024年度可供分配利润为 -1,113,365,525.52元，不进行利润分配和转增股本[7][8] - 2024年度合并报表净利润 -75,666,458.00元，累计未分配利润 -1,426,345,497.64元[10] 公司治理 - 2025年4月14日召开第六届监事会第十三次会议，3人出席[1] - 《2024年年度报告》等议案表决全票赞成，部分需股东大会审议[2][5][6][8][9][10] - 2025年监事不单独设薪酬，领兼任岗位薪酬[12] 关联交易 - 公司及子公司日常关联交易按市场规则开展，无重大影响[13] - 两项议案直接提交2024年年度股东大会审议[12][13]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为 -7275.608806万元[9] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为 -14.2634549764亿元[9] - 2024年度可供分配利润为 -11.1336552552亿元，不进行利润分配和转增股本[9] 公司决策 - 2025年度独立董事津贴拟定为8万元/年/人（税前）[16] - 董事会同意2025年度向金融机构申请不超8亿元综合授信额度[18] 会议安排 - 拟定于2025年5月26日下午14:30在河南自贸试验区郑州片区召开2024年年度股东大会[23]

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-024 河南新宁现代物流股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 （三）现金分红方案合理性说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等有关规定，公司可供分配利润为-1,113,365,525.52 元，鉴于公 司 2024 年度发生亏损，且可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。为 了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体 股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配。 三、董事会意见 -2- ...

财务审计 - 公司2024年度财报获标准无保留意见审计报告[1] - 上会会计师事务所认为2023年度审计报告相关事项影响已消除[4] 风险警示 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市叠加其他风险警示[3] - 股票简称变为“*ST新宁”，涨跌幅限制20％[3] 申请撤销 - 2025年4月14日审议通过申请撤销退市及其他风险警示议案[1] - 公司向深交所申请撤销，获批后简称变回“新宁物流”[5] - 申请能否获批存在不确定性[7]