公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币558,358,894元[8] - 公司股份总数为558,358,894股[13] - 2008年4月1日公司由昆山新宁公共保税仓储有限公司依法整体变更设立[5] - 2022年7月26日，公司名称由江苏新宁现代物流股份有限公司变更为河南新宁现代物流股份有限公司[5] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[58] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6 - 15个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[56] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名董事为独立董事[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[94] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[108][109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113][114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[114] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[122] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[83] 其他规定 - 公司指定《证券时报》或《中国证券报》和深圳证券交易所网站为信息披露媒体[133] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[138]

股份发行与上市 - 公司向大河控股发行111,671,779股A股普通股，每股面值1元[1] - 上述股份于2024年12月25日在深交所创业板上市[3] 注册资本与股本变更 - 公司注册资本由446,687,115元变更为558,358,894元，股本同步变更[1] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本为558,358,894元，股份总数为558,358,894股[4] - 修订后董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] 后续安排 - 注册资本变更及章程修订需提交2025年第一次临时股东大会审议[9] - 提请股东大会授权办理后续工商登记备案手续[9]

人事变动 - 董事长田旭、董事张松和余帅龙因工作调整辞职，原定任期至2026年3月26日[1] - 监事会主席张家铭和监事金雪芬因工作调整辞职，原定任期至2026年3月26日[4] - 大河控股提名牛向飞为非独立董事，王鹏和刘冰为非职工代表监事[6] 股权结构 - 大河控股成为公司控股股东，持有21.08%有表决权股份，河南省财政厅成实际控制人[6] 持股情况 - 田旭、张松、金雪芬分别持股100,000股、50,100股、100,000股，占比0.0179%、0.0090%、0.0179%[2][3][4] - 余帅龙、张家铭、牛向飞、王鹏、刘冰未持股[3][4][9][12][15] 其他 - 提名事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6] - 公告日期为2025年3月18日[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于4月2日14:30召开[1] - 网络投票时间为4月2日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为3月27日[3] - 现场会议登记时间为3月28日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 提案情况 - 提案1.00须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案3.00采用累积投票制，应选非职工代表监事2人[5] - 非累积投票提案包括变更注册资本等[19] - 累积投票提案为提名非职工代表监事[19] 投票相关 - 投票代码为350013，投票简称为新宁投票[13] - 选举非职工代表监事时股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] - 非累积投票议案各选项选一项，多选无效[20] - 累积投票提案需填报选举票数[20] 其他 - 会议会期暂定为2小时[9] - 互联网投票需按规定办理身份认证[17] - 《授权委托书》复印件或自制均有效[20] - 参会股东需填写登记表并送达公司[21]

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-009 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电话、邮件或书面提交等方式送 达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事 会主席张家铭先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制， 对每位非职工代表监事的提名进行表决。 三、备查文件 1、逐项审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》。 鉴于公司向特定对象发行股票发行完毕，大河控股有限公司成为公司 控股股东，河南省财政厅成为公司实际控制人，持有公司发行在外 21.08% 有表决权股份的股东大河控股有限公司提名王鹏先 ...

业绩总结 - 2023年度经审计期末净资产为负[3] - 预计2024年度期末归属于上市公司股东的净资产2 - 2.2亿元[6] 未来展望 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[3] - 若2024年年报有规定情形，股票将面临终止上市风险[4] - 若2024年年报无相关情形，可申请撤销退市风险警示[6] 其他新策略 - 2025年多次披露终止上市风险提示公告[7]

业绩总结 - 2023年度经审计期末净资产为负[3] - 预计2024年度期末归属于上市公司股东的净资产为2 - 2.2亿元[6] 未来展望 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[3] - 若2024年年报有规定情形，公司股票将面临终止上市风险[4] - 若2024年年报无规定情形，可申请撤销退市风险警示[6] 其他 - 2025年1月24日、2月14日及本次分别披露终止上市风险提示公告[7] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[8]

河南新宁现代物流股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 职工代表监事张国华先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞 职后，张国华先生将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职 工代表监事辞职的公告》（公告编号：2024-079）。 为确保监事会的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司于 2025 年 2 月 21 日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主表决， 同意选举郑镜女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日 止。 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-005 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 21 日 -2- -1- ...

业绩总结 - 预计2024年度期末归属于上市公司股东的净资产为2 - 2.2亿元[7] 退市风险 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 可能因经审计的期末净资产为负值触及财务类终止上市情形[3] - 2024年年报披露后若出现规定情形，股票将面临终止上市风险[5] 信息披露 - 2025年1月24日首次披露终止上市风险提示公告，本次为第二次[2] - 首次风险提示后至年报披露前每十个交易日披露一次风险提示[8] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[9]