豆神教育行政处罚事件 - 公司因未按规定披露5起诉讼仲裁案件收到北京证监局《行政处罚事先告知书》，拟被处以230万元罚款 [1][2][3] - 未披露案件包括2022年7月至2023年3月期间发生的察布查尔锡伯案、张莹案、德峰广告案、张家口案、寓乐湾案 [2] - 公司时任董事长窦昕等多名高管被认定未勤勉尽责，拟被处以55万至110万元不等罚款 [3][4] 公司经营状况 - 2025年一季度营业收入1.9亿元同比下降0.6%，归母净利润3737万元同比上升68% [5] - 扣非归母净利润3385万元同比上升86.1%，经营现金流净额-8856万元同比改善12% [5] - 截至一季度末总资产23.03亿元较上年度末下降2%，归母净资产16.81亿元增长3.6% [5] 业务构成 - 主营业务涵盖艺术类学习服务、直播电商、文旅游研学、智慧教育服务和人工智能教育业务 [4] 公司应对措施 - 公司表示生产经营活动正常开展，不触及重大违法强制退市情形 [4] - 承诺强化内部治理规范性和信息披露质量，已对违法行为进行主动更正 [3][4]

豆神教育信息披露违规事件 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，并于2024年12月20日收到《立案告知书》[1] - 调查发现公司未及时披露5起仲裁案件，包括察布查尔锡伯案、张莹案、德峰广告案、张家口案、寓乐湾案，累计涉案金额12,361.60万元[2][3] - 公司未按规定及时披露察布查尔锡伯案和德峰广告案，构成《证券法》第一百九十七条第一款所述违法行为[2] - 公司未按规定及时披露张莹案、寓乐湾案、张家口案，且未在2023年半年度报告中披露，构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法行为[3][4] 行政处罚内容 - 公司被给予警告，并处以230万元罚款（其中70万元针对第一款违法行为，160万元针对第二款违法行为）[6] - 时任董事长窦昕被给予警告，并处以110万元罚款（30万元+80万元）[6] - 时任董事会秘书陈钊被给予警告，并处以110万元罚款（30万元+80万元）[6] - 时任副董事长王辉和时任董事刘辉各被给予警告，并分别处以55万元罚款[6] 公司高管责任认定 - 窦昕作为时任董事长、CEO，对公司信息披露事务承担管理责任，未勤勉尽责，且知悉张家口案[5] - 陈钊作为时任董事会秘书、副总裁，负责组织和协调公司信息披露事务，未勤勉尽责，且知悉张家口案[5] - 王辉作为时任副董事长，知悉张家口案，对该案信息披露事宜未勤勉尽责[5] - 刘辉作为时任董事、副总裁，知悉张家口案，对该案信息披露事宜未勤勉尽责[6]

违规情况 - 2022年7月至2023年3月未按规定披露诉讼、仲裁事项5件[2] - 未及时披露察布查尔锡伯案等累计涉案金额1204.2万元[4] - 未及时披露张莹案等累计涉案金额12361.60万元[5] 处罚结果 - 公司被警告并处230万元罚款[11] - 窦昕等4人被警告并分别处以110万等罚款[11] 后续策略 - 强化内部治理规范性，提升治理水平[13] - 提高信息披露质量，履行披露义务[13]

会议出席情况 - 出席会议股东969人，代表股份535,612,164股，占比25.9174％[5] - 现场会议出席5人，代表股份428,539,068股，占比20.7363％[6] - 网络投票股东964人，代表股份107,073,096股，占比5.1811％[7] 议案表决情况 - 《董事会2024年度工作报告》同意534,497,834股，占比99.7920％[8] - 《监事会2024年度工作报告》同意534,480,934股，占比99.7888％[11] - 《2024年年度报告及其摘要》同意534,516,834股，占比99.7955％[13] - 《2024年度财务决算报告》同意534,453,634股，占比99.7837％[15] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意533,978,834股，占比99.6951％[18] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》同意534,012,634股，占比99.7014％[20] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意534,246,434股，占比99.7450％[23] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意534280234股，占比99.7513％[28] - 《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的议案》同意534480134股，占比99.7886％[30] - 《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》同意534531134股，占比99.7982％[31] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关议案表决，同意105810466股，占比98.7711％[26] - 中小股东对《关于购买董监高责任险的议案》同意105794966股，占比98.7567％[29] - 中小股东对《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的议案》同意105994866股，占比98.9433％[31] - 中小股东对《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》同意106045866股，占比98.9909％[32] 其他 - 北京声驰律师事务所认为股东大会召集、召开等程序及表决结果符合规定[33] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[34] - 公告由公司董事会于2025年6月12日发布[35]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会召集人为董事会，2025年6月12日下午3点在北京市海淀区召开[3] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份428,539,068股，占总股份20.7363％[5] - 参加网络投票股东964人，代表股份107,073,096股，占总股份5.1811％[5] 议案表决情况 - 《董事会2024年度工作报告》同意534,497,834股，占有效表决权股份99.7920％[7] - 《监事会2024年度工作报告》同意534,480,934股，占有效表决权股份99.7888％[7] - 《2024年年度报告及其摘要》同意534,516,834股，占有效表决权股份99.7955％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意534,453,634股，占有效表决权股份99.7837％[10] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》同意533,978,834股，占有效表决权股份99.6951％[10] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》同意534,012,634股，占有效表决权股份99.7014％[13] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意534,246,434股，占有效表决权股份99.7450％[13] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意534,295,734股，占比99.7542%[15] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》中小股东同意105,810,466股，占比98.7711%[15] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意534,280,234股，占比99.7513%[17] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小股东同意105,794,966股，占比98.7567%[17] - 《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的议案》同意534,480,134股，占比99.7886%[18] - 《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的议案》中小股东同意105,994,866股，占比98.9433%[18] - 《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》同意534,531,134股，占比99.7982%[19] - 《关于选举文继旭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》中小股东同意106,045,866股，占比98.9909%[20] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定[21] - 法律意见书出具时间为2025年6月12日[23]

人事变动 - 文继旭被提名为豆神教育第六届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 截至通知发出日文继旭未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 文继旭承诺参加培训并取证，承诺日期为2025年5月22日[1][2]

董事会会议 - 公司于2025年5月22日召开第六届董事会第六次会议[2] 人员变动 - 独立董事陈重因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 会议审议通过补选文继旭为第六届董事会独立董事候选人[3] 文继旭信息 - 文继旭当选后将担任薪酬与考核委员会主任等职[4] - 文继旭1968年生，毕业于北外，有相关任职经历[7]

独立董事提名 - 提名人提名文继旭为豆神教育第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[9] - 被提名人承诺参加培训并获资格证书[3] - 被提名人具备相关知识和经验[7] - 担任独立董事公司数量和任期合规[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[15] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[15] - 若不符要求，提名人督促其辞职[15]

独立董事提名 - 文继旭被提名为豆神教育第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 文继旭承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职限制情况 - 文继旭及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 文继旭及直系亲属不属特定股东范畴[7] - 文继旭最近十二个月无相关禁止情形[8] - 文继旭无不良记录且担任独董公司数合规[10]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月12日召开[1][20] - 股权登记日为2025年6月6日[5] - 现场会议地点在北京市海淀区[5] 投票信息 - 网络投票代码为350010，简称为“豆神投票”[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间为6月12日[17][18] 审议事项 - 审议《董事会年度工作报告（2024）》等11项议案[21][22] 登记信息 - 登记时间为2025年6月9日[11] - 登记地点为公司证券部[10] 委托与表决 - 委托权限含独立和指示投票[21] - 表决符号为“√”，多选或未选弃权[22]