公司治理 - 公司设首席执行官一名，副总裁若干名[3] - 首席执行官每届任期三年，可连聘连任[5] - 首席执行官主持公司生产经营管理工作[7] 会议与决策 - 首席执行官办公会议由首席执行官主持[9] - 三种情形下首席执行官应召开办公会议[11] - 办公会审议部分事项后交董事长审批[12] 人员管理 - 财务负责人全面管理公司财务工作[15] - 首席执行官接受董事会监督并报告工作[17] - 公司建立高级管理人员薪酬与绩效考核机制[19] 违规处理 - CEO违规董事会责成改正，严重罢免[19] - 其他高管违规CEO责成改正，严重提请罢免[19] 细则相关 - 细则自董事会审议通过之日起实施[21] - 细则解释权属于董事会[22] 公司信息 - 公司为豆神教育科技（北京）股份有限公司[24] - 时间为2025年11月[24]

关联交易审议 - 与关联自然人交易30万元以下、法人300万元以下或低于净资产绝对值0.5%，CEO办公会审议[9] - 与关联自然人超30万元、法人超300万元且超净资产绝对值0.5%，经独董同意后董事会审议[10] - 与关联人交易超3000万元且超净资产绝对值5%，提交股东会审议[10] 关联担保与资助 - 为关联人担保不论数额，董事会审议后提交股东会[12] - 不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司资助需特定程序并提交股东会[13] 关联交易披露 - 委托理财以发生额为披露标准，12个月内累计计算[15] - 12个月内与关联人相关交易按累计计算适用规定[15] - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露[17] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新履行程序和披露[17] 关联管理规定 - 董事等应告知关联人情况，公司及时更新名单并备案[17] - 股东等违规造成损失须赔偿，股东会和董事会有权罢免违规人员[18] 制度说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[20] - 制度未尽事宜按国家法律执行[20][21] - 制度解释权属董事会，制订经股东会批准后生效[21]

制度适用与时间 - 制度制定于2025年11月，适用于公司各类具有法律效力印章[1] 印章管理部门 - 总裁办负责公司公章等印章保管等工作[5] - 财务部负责财务印鉴专用章[5] - 各部门负责本部门印章[5] - 证券事务部负责董事会印章[5] 印章刻制与废止 - 公司所有印章刻制由总裁办统一归口办理，不同印章刻制有不同审批权限[7][8] - 废止印章需经董事长批准，总裁办收回并登记，三年后销毁[9] 印章保管与使用 - 公司印章保管遵循“审用分离、分散保管”原则[11] - 印章专管人员需保证保管安全、使用规范，建立使用台账[11] - 印章使用实行事前登记与审批制度，不同印章有不同审批流程[14] 特殊情况规定 - 特殊情况带出印章须经董事长同意并与保管人同行，保管人监督使用与登记备案[16] - 禁止在空白纸张及关键内容不全的文件上盖章[16]

舆情管理制度 - 公司于2025年11月制定舆情管理制度[1] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券事务部，涵盖多类互联网信息载体[4][5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[6] 舆情汇报与处置 - 知悉舆情后人员汇报至董事会秘书[7] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务部处置[7] - 重大舆情时组长召集会议决策部署[7] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将依法追责[10]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为[2] - 自行判断披露情形并防信息泄露[3] - 建立内部管理制度明确审批程序[4] 暂缓与豁免条件 - 属国家或商业秘密可豁免或暂缓[4] - 暂缓披露需满足未泄露等条件[6] 审批与保密 - 作暂缓、豁免处理需填审批表交材料[9] - 知情人需签保密承诺函并登记[9] 披露与保存 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露[10] - 保存登记材料不少于十年[12] - 定期报告公告后10日内报送登记材料[14]

豆神教育科技（北京）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作、内幕知情人的登记备案等工作， 确保公司信息披露的公平、公正，保护股东和其他利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《豆神教育科技（北 京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记的管理机构，董事长为内幕信息 知情人登记管理制度的第一责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书 的职责。证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 公 ...

内部审计机构设置 - 公司应设立独立内部审计机构，对董事会负责并向审计委员会报告工作[3] - 审计委员会成员中独立董事应占过半数并担任召集人，召集人应为会计专业人士[7] - 内部审计部门应设审计负责人一名，人员需具备相关专业知识和经验[9] 内部审计工作频率 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[8] - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[11] - 内部审计部门在会计年度结束后两个月内提交年度报告及下一年度计划[13] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[19] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[22] 内部审计工作内容 - 遵循“独立、客观、公正”原则，监督检查财务收支和经济活动[5] - 对内部控制制度、会计资料及经济活动进行检查评估和审计[11] - 对违规行为有权制止、报告并提出处理建议[13] - 涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[14] - 范围包括一般审计、专项审计和董事会安排的其他审计工作[14][15][16] - 对内部控制制度完整性、合理性及有效性审查评价[19] - 重要对外投资等事项发生后及时审计并关注特定内容[20][21][22] - 在业绩快报对外披露前审计并关注特定内容[23] - 审查信息披露事务管理制度关注多方面内容[24] 内部审计档案管理 - 建立工作底稿和档案管理制度，明确资料保存时间[13] - 内部审计档案保存期限不少于10年[16] 内部控制评价报告 - 公司内部控制评价由内部审计机构负责组织实施[25] - 根据内部审计机构和审计委员会资料出具年度内部控制评价报告[25] - 报告至少包括董事会声明和有效性结论等内容[25] - 在年度报告披露同时在指定网站披露内部控制评价报告和审计报告[25] - 报告体现内部控制评价工作总体情况、依据、范围等[26] - 报告包含内部控制缺陷认定、上年度整改及本年度拟采取措施[26] 其他规定 - 会计师事务所出具非标准报告或指出重大缺陷，董事会需专项说明[27] - 制度未尽事宜依国家法规和公司章程执行，不一致时以其为准[29] - 制度由董事会制定、解释，自决议通过之日起施行[29]

募集资金管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《豆神教育 科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 1 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金净额 超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于募集资金专户 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及公司董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件的相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者 投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项）， 1 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为提高豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露质量，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占1/2以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会会议选举产生[4] - 设主任委员一名，在独立董事委员中选举产生[4] 提名委员会任期 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[5] 提名委员会职责 - 负责制定董事和高管选择标准和程序，进行遴选等并提建议[7] - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[10] 提名委员会会议 - 不定期开会，原则上不迟于会前三日发通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 会议文件保存 - 会议记录等书面文件由证券事务部保存至少十年[13]