豆神教育科技（北京）股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 本公司由北京立思辰办公设备有限公司整体变更设立的股份有 限公司。公司在北京市门头沟区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码 91110000700084217T。 第四条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可[2009]960 号文批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,650 万股；并经深圳证券交易所深证上[2009]119 号文批准， 公司股票于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。 第五条 公司注册名称为：豆神教育科技（北京）股份有 ...

第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范豆神教育科技（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，促进企业资金 良性循环，确保公司资产安全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以及公司控股子公司以第三人身 份为他人银行债务或其他债务提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押 或质押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决 定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前及时通知公司履行相应的审批 程序 ...

独立董事任职资格 - 公司董事会成员中至少1/3为独立董事，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为上市公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得被提名为独立董事候选人[6] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过六年[12] 独立董事履职与解除 - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[12] - 独立董事因不具备任职资格等被解除职务或辞职，导致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[13] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项需经上市公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[19] 会议资料与知情权 - 董事会专门委员会会议原则上应不迟于召开前三日提供资料信息[23] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权并定期通报运营情况[23] 独立董事报告与费用 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[20] - 独立董事聘请中介机构及行使职权费用由公司承担[26] 独立董事津贴与保险 - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[26] - 独立董事除津贴外不得从公司及其相关方取得其他利益[26] - 公司可根据需要建立独立董事责任保险制度[26] 制度相关 - 本制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[28] - 制度与后续法规或修改后的《公司章程》抵触时按相关规定执行[29] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[29] - 本制度自股东会审议通过之日起生效，原《独立董事制度》废止[29] 公司信息 - 公司为豆神教育科技（北京）股份有限公司[30] - 时间为2025年11月[30]

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2025-039 豆神教育科技（北京）股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 关于聘任2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2025 年度拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"、"大华所"）； 2.2024 年度聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"、"致同所"）；致同所对公司 2024 年度审计报 告出具了带强调事项段的无保留意见，对公司 2024 年度内部控制审计报告出具 了标准无保留意见； 3.变更原因：公司董事会在聘用 2025 年度审计机构时，综合考虑公司业务 发展需要及审计服务需求，经评估及审慎筛选，拟聘任大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制报告进行审计； 4.公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均不存在异议， 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本次变更会计师事务所 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2025-038 豆神教育科技（北京）股份有限公司 本次修订的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《豆神教育科 技（北京）股份有限公司章程（2025 年 11 月）》及《章程修订对照表（2025 年 11 月）》。 二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步规范公司运作机制、 提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 1 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程 ...

股份相关 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高管离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] - 董事、高管、持股5%以上股东，6个月内买卖本公司股票等证券，所得收益归公司[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证，公司15日内书面答复[6] - 股东对决议有权自作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] 股东大会与董事会决策 - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 年度股东大会可授权董事会决定非公开发行融资总额不超最近一年末净资产20%的股票，授权次年失效[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东大会审议[11] - 公司拟与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上等交易需经股东会审议[13] 会议召开与提案 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况，公司2个月内召开临时股东大会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况，公司2个月内召开临时股东大会[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[17] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等多种情况不能担任公司董事[24] - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[25] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[41] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%[44] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配利润的10%[43] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[51] - 公司做出合并、分立决议后，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[51] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[53]

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2025-040 豆神教育科技（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议于2025年11月25日在京召开[1] - 会议通知2025年11月21日送达监事[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2]

会议召开 - 第六届董事会第九次会议于2025年11月25日召开，9名董事全部出席[1] - 2025年第一次临时股东大会拟于12月12日15:00召开，采用现场和网络投票结合[21] 议案表决 - 拟聘任大华会计师事务所为公司2025年财务和内控报告审计，9票同意[2] - 修订《公司章程》等议案需2025年第一次临时股东大会2/3以上有效表决权同意，均9票同意[4][5][6] - 对公司现行24项制度进行补充修订或制定新增，各议案9票同意[5]

教育板块整体市场表现 - 2023年11月25日教育板块整体上涨3.65%，显著跑赢大盘，当日上证指数上涨0.87%，深证成指上涨1.53% [1] - 板块内个股普涨，领涨股科德教育收盘涨停，涨幅达19.99% [1] - 教育板块当日主力资金净流出2409.25万元，游资资金净流出4795.24万元，但散户资金净流入7204.49万元 [2] 领涨个股表现 - 科德教育涨幅最大为19.99%，收盘价23.95元，成交42.79万手，成交额9.87亿元，主力资金净流入2.43亿元，净占比24.59% [1][3] - 凯文教育涨幅10.04%，收盘价6.25元，成交26.32万手，成交额1.62亿元，主力资金净流入7127.47万元，净占比43.92% [1][3] - 豆神教育涨幅4.17%，收盘价7.00元，成交118.81万手，成交额8.36亿元，主力资金净流入1633.34万元 [1][3] 其他活跃个股表现 - 中公教育上涨3.09%，收盘价2.67元，成交154.24万手，为板块最高成交量，成交额4.12亿元，主力资金净流入1198.45万元 [1][3] - 创业慧康上涨2.90%，收盘价31.26元，成交17.03万手，成交额5.38亿元 [1] - 全通教育上涨2.58%，收盘价5.96元，成交26.75万手，成交额1.60亿元，主力资金净流出131.09万元 [1][3] 资金流向分析 - 科德教育获得最强主力资金青睐，净流入2.43亿元，同时游资净流出1.56亿元 [3] - 凯文教育主力净流入7127.47万元，净占比高达43.92%，但游资净流出3894.09万元 [3] - 板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入的资金格局 [2]