新产品 - 公司获尼可地尔片、酮咯酸氨丁三醇注射液《药品注册证书》[1][2] 业绩总结 - 尼可地尔片2022 - 2024年销售额6.76亿、7.89亿、8.73亿元[3] - 酮咯酸氨丁三醇注射液2022 - 2024年销售额26.43亿、18.92亿、8.98亿元[5] 未来展望 - 获证书利于丰富产品线，药品产销有不确定性[6]

药品注册获批 - 公司获得国家药品监督管理局核准签发的尼可地尔片（规格：5mg）《药品注册证书》[1] - 尼可地尔片用于心绞痛的治疗[1] - 公司获得国家药品监督管理局核准签发的酮咯酸氨丁三醇注射液（规格1ml：30mg）《药品注册证书》[1] - 酮咯酸氨丁三醇注射液适用于中度至重度急性术后疼痛的短期治疗[1]

药品注册获批 - 公司获得国家药品监督管理局核准签发的尼可地尔片（规格5mg）《药品注册证书》[1] - 尼可地尔片用于心绞痛治疗[1] - 公司获得酮咯酸氨丁三醇注射液（规格1ml:30mg）《药品注册证书》[1] - 酮咯酸氨丁三醇注射液适用于中度至重度急性术后疼痛的短期治疗[1] 产品线拓展 - 公司新增两个化学药品制剂注册批件[1] - 尼可地尔片为心血管系统治疗药物[1] - 酮咯酸氨丁三醇注射液为镇痛类手术辅助用药[1]

药品注册获批 - 公司获得尼可地尔片（规格5mg）和酮咯酸氨丁三醇注射液（规格1ml：30mg）两个药品的《药品注册证书》[1] - 尼可地尔片用于心绞痛治疗[1] - 酮咯酸氨丁三醇注射液适用于中度至重度急性术后疼痛的短期治疗[1] 产品适应症 - 尼可地尔片适应症为心绞痛治疗领域[1] - 酮咯酸氨丁三醇注射液适应症为术后疼痛管理领域[1]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开，258人代表364,411,818股，占总股本34.5116％[3] - 中小股东255人，代表6,268,660股，占总股本0.5937％[3] - 现场3人代表358,143,158股，占33.9179%；网络255人代表6,268,660股，占0.5937%[3] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，363,699,258股同意，占99.8045％[4] - 该议案中小股东5,556,100股同意，占88.6330％[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，363,665,558股同意，占99.7952％[6] - 该议案中小股东5,522,400股同意，占88.0954％[6]

股东大会信息 - 公司于2025年8月29日发布2025年第一次临时股东大会通知[6] - 股东大会于2025年9月15日下午15:30召开[7] 参会股东数据 - 参会股东及代表258人，代表股份364,411,818股，占比34.5116%[8] - 中小投资者255人，代表股份6,268,660股，占比0.5937%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》同意363,699,258股，占比99.8045%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意363,665,558股，占比99.7952%[12]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东户数为35,494户 [1]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东户数为38919户 [2]

会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，分别在会计年度结束四月内和上半年结束二月内召开[6] - 特定情形下董事会应召开临时会议[9] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知[14] 提案与通知要求 - 定期会议提案变更等提前七日书面通知证券部，不足七日会议顺延或获董事认可；临时会议提前三日书面通知并获认可[18][19] 会议出席与职权 - 会议需过半数董事出席，收购股份事项需三分之二以上董事出席[21] - 董事会行使多项职权[23][24] 专门委员会设置 - 董事会设战略、审计等专门委员会，成员全为董事[26] - 部分委员会独立董事占多数并任召集人，审计委员会有专业要求[26] 会议表决规则 - 表决方式为记名投票，一人一票[43] - 提案通过有不同票数要求[47] - 董事回避表决有相关规定[50] 其他规定 - 提案未通过，条件无重大变化一个月内不再审议[56] - 部分情况可要求暂缓表决[58] - 会议可视需要录音[61] - 会议记录有内容要求，董事需签字确认[63][67] - 董事会履行决议公告披露义务，相关人员保密[69][70] - 决议由总经理实施，董事长督促检查[72] - 会议档案由秘书保存，期限十年[74] - 规则制订、修改需股东会批准，由董事会解释[76]

审计委员会构成 - 成员不少于三人，独立董事应过半数[4] - 委员由董事会以全体董事过半数选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审计委员会职权 - 行使《公司法》规定的监事会职权，部分事项需过半数同意后提交董事会[8] - 审核公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题[10] - 督促外部审计机构核查验证财务会计报告[11] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可召开临时会议[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[19] 条例生效 - 由公司董事会通过后生效，董事会负责修订和解释[22]