收购信息 - 广投集团拟将中恒集团859,343,587股股份（占26.89%）对广投金控增资扩股[2][16] - 完成后广投金控间接持莱美药业247,426,064股股份（占23.43%）[2][11][14][16][19] - 中恒集团与相关主体将共同控制莱美药业390,685,018股股份（占37%）[14] 股权结构 - 截至出具日，邱宇持莱美药业110,700,065股股份（占10.48%）[11] - 广投国宏持11,111,111股股份（占1.05%）[11][12] - 中恒同德持21,447,778股股份（占2.03%）[13] 收购人情况 - 广投金控成立于2003年4月1日，注册资本1,467,846.00685万元[7] - 广西金投出资1,119,205.551759万元，比例76.2482%[16] - 广投集团出资348,640.455091万元，比例23.7518%[16] 收购合规 - 收购人具备收购主体资格，可免于发出要约[10][19][21]

股权交易 - 广投集团拟将859,343,587股中恒集团股份（占总股本约26.89%）对广投金控增资扩股，增资后成中恒集团控股股东[1,32,41,42,43,46,48,49] - 广投金控将间接持有莱美药业247,426,064股股份（占总股本的23.43%）[2,8] - 本次收购前后，莱美药业实际控制人均为广西国资委，未发生变更[38] 财务数据 - 截至2024年12月31日基准日，广投金控全部股权价值为1,045,256.00万元[41,49] - 本次增资标的股份每股作价4.74元，859,343,587股共计407,053.60万元[41,48] - 本次广投集团向广投金控增资407,053.60万元，其中296,621.438461万元计入注册资本，110,432.161539万元计入资本公积[42] - 广投金控注册资本由1,060,792.40685万元增加至1,467,846.00685万元[42] 股权比例 - 增资后广投集团持有广投金控股权比例为23.7518%，广西金融持股比例为76.2482%[42] - 广西金融投资集团有限公司对广投金控的注册资本出资额为1119205.551759万元，出资比例为76.2428%[12] - 广西投资集团有限公司对广投金控的注册资本出资额为348640.455091万元，出资比例为23.7518%[12] 公司持股 - 广投金控对广西广投商业保理有限公司持股比例为100%[15] - 广投金控对南宁市广源小额贷款有限责任公司持股比例为92.79%[15] - 广投金控对广西投资集团融资担保有限公司持股比例为58%[16] - 广投金控对广西通盛融资租赁有限公司持股比例为96.07%[16] - 广投金控对广西金融投资集团城建发展有限公司持股比例为51%[16] - 公司持有广西征信有限公司70%股权[18] - 公司持有北部湾金融租赁有限公司49%股权[18] - 公司持有广西金控资产管理有限公司100%股权[18] - 公司持有广西中小企业融资担保有限公司100%股权[18] - 公司持有广西数字金服科技有限公司100%股权[18] - 公司持有广投资本管理集团有限公司90%股权[18] - 公司持有广西金投不动产管理有限公司100%股权[19] - 公司持有广西国企互助资金运营管理有限公司39.43%股权[19] - 公司直接及间接持有国海证券431,155,748股，持股比例6.75%[23] 未来展望 - 除本次收购和拟转让莱美药业23.43%股份外，收购人未来12个月暂无增持或处置股份计划[29] - 未来12个月内收购人无对上市公司或其子公司资产和业务进行重组计划[56][57] - 截至目前收购人无更换上市公司现任董监高的明确计划[58] - 截至目前收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[59] - 截至目前收购人及上市公司无对公司章程进行修改的计划[60] - 截至目前收购人无调整上市公司现有分红政策、业务和组织结构的计划[61] 其他要点 - 本次收购目的是提升中恒集团资产经营质量，优化集团内部产业布局[28] - 本次收购所涉及的股份为无限售流通股，不存在质押、冻结及其他权利限制情况[52] - 本次收购不涉及资金支付[53] - 本次收购属于可免于发出要约的情形[54][84] - 截至法律意见书出具日，收购人具备实施本次收购的主体资格[84] - 本次收购已履行现阶段必要法定程序[84]

股权结构变动 - 间接控股股东广投集团以所持中恒集团8.59亿股股份对广投金控进行增资扩股 [1] - 交易完成后广投金控将变更为公司间接控股股东 [1] - 中恒集团仍为公司直接控股股东且广西国资委仍为公司实际控制人 [1] 控制权与经营影响 - 交易不会导致中恒集团对公司的控制权发生变更 [1] - 交易不会对公司正常生产经营活动产生影响 [1]

股权结构 - 广投集团以中恒集团859,343,587股股份对广投金控增资，增资后广投金控直接持有中恒集团26.89%股份[4][10] - 广西金融投资集团有限公司持有广投金控97.57%股份，出资1,035,003.016364万元[14] - 广西投资集团有限公司持有广投金控2.43%股份，出资25,789.390486万元[14] - 广西国资委拟将其持有的广投集团33%股权无偿划转至广西国控资本运营集团有限责任公司[16] - 广投金控持有广西广投商业保理有限公司等多家公司不同比例股份[17] - 广西金投对多家公司有不同持股比例[18][19] 业绩数据 - 2024年末总资产3529115.37万元，净资产1152336.87万元，资产负债率67.35%[23] - 2024年度营业收入114196.55万元，净利润63821.93万元，净资产收益率6.30%[23] 收购情况 - 收购人广投金控直接及间接持有国海证券431155748股，持股比例6.75%[25] - 2025年4 - 9月广投集团拟将中恒集团股份作价增资广投金控，占中恒集团总股本26.89%[30][31] - 本次收购尚需取得上交所合规审查确认和完成股份过户登记手续[32] - 本次收购后，收购人通过中恒集团间接控制莱美药业37%的股份[38] 未来展望 - 除本次收购和拟转让莱美药业23.43%股份外，收购人暂无未来12个月增持或处置计划[29] 其他 - 《增资协议》中，广投集团股份作价407,053.60万元对广投金控增资，折合每股4.74元[42][43] - 增资后广投金控注册资本由1,060,792.40685万元增至1,467,846.00685万元，广投集团持股23.7518% [44][45] - 《股份转让协议》中，广投集团股份转让折合单价每股4.74元[48][49] - 广投金控以股权交易后持有乙方股权比例增至23.7518%[50] - 截至报告签署日，收购涉及股份无质押、冻结及其他权利限制[52] - 本次收购未导致公司实际控制人发生变化，符合免于发出要约条件[54] - 收购人已聘请律师事务所就免于发出要约事项出具法律意见书[55] - 收购人承诺报告书摘要无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[59]

股权变动 - 2025年5月31日披露控股股东股权结构拟变动公告[1] - 广投集团拟以859,343,587股中恒集团股份对广投金控增资扩股[1][2][3] - 用于增资股份占中恒集团总股本26.89%[2][3] 交易进展 - 2025年9月26日收到控股股东通知，广投集团与广投金控签署协议[2] 交易影响 - 交易完成后广投金控成间接控股股东，中恒集团仍为直接控股股东[1][3] - 广西国资委仍为实际控制人[1][3] - 不影响控制权、持股数量和比例及正常生产经营[3] 不确定性 - 交易尚需相关程序，存在不确定性[4]

亚太市场医药板块表现 - 亚太市场医药板块普遍走低 减肥药 创新药 CRO等指数跌幅居前[1] - A股医药生物板块走低 减肥药指数跌1.56% 创新药指数跌0.61% CRO指数跌1.43%[2] - 港股恒生生物科技指数开盘跌近2% 微创医疗跌5.47% 康方生物跌4.86% 百济神州跌4.75%[3] 个股市场表现 - A股向日葵跌12.22% 奥赛康跌9.02% 广生堂跌6.56% 济民健康跌6.15%[2][3] - 港股药明康德跌4.13% 药明生物跌3.95% 三生制药跌3.39% 再鼎医药跌3.57%[3] - 日股住友制药跌超4% 第一三共跌超3% 韩股SK Biopharmaceuticals等明显下跌[4] 政策影响因素 - 美国总统特朗普宣布对专利及品牌药品加征100%关税 10月1日起实施[5] - 药品关税不适用于在美国建厂的公司 包括破土动工或在建工厂[5] - 关税政策涉及多类进口产品 包括厨房橱柜50%关税 家具30%关税[5]

股权转让与股东情况 - 控股股东中恒集团股份转让事宜仍在关注中 无具体进展披露 [2][3][6] - 截至2025年9月19日股东户数为35,528户 [6][7] 核心产品研发进展 - 纳米炭铁混悬注射液（CNSI-Fe）处于临床二期试验阶段 进展顺利 [3][5][7][8] - 卡纳琳出海已完成技术方案设计 进入临床前动物试验阶段 [4][7] - 纳米炭铁联合用药IND申请中 预计11月启动临床试验 [7] 参股公司研发动态 - 参股公司康德赛CUD002（卵巢癌疫苗）及CUD005（肝硬化治疗）均处于临床一期阶段 [6][7][8] - 康德赛拥有mRNA+细胞融合治疗技术平台 估值需通过现场交流获取 [6][8] 经营战略与规划 - 聚焦优势细分领域 巩固卡纳琳市场领先地位 [3] - 通过仿创新产品研发和技术引进扩增仿制药业务 [3] - 持续推进降本增效措施 提升管理效率和市场竞争力 [4] 技术领域布局 - 持续关注人工智能在新药研发、数据分析和流程优化中的应用价值 [4][5] - 招聘研发副总时明确要求AI领域专业能力 [4] 资本运作计划 - 2025年暂无股票回购计划 [3][8] - 当年分红计划将根据实际经营业绩确定 [3] - 目前无员工持股计划打算 [4] 产品管线补充说明 - 公司暂无减肥领域相关产品布局 [3] - 严格按法律法规履行信息披露义务 不存在应披露未披露信息 [5]

公司担保情况 - 截至公告日累计对外实际担保金额为5497.06万元 [1] - 当前不存在逾期担保情形 [1]

担保信息 - 公司为迈迪科1000万元敞口授信提供连带责任担保[2][7][8] - 2025年度预计总担保额度不超3亿，本次在额度内[3] - 截至目前累计对外实际担保5497.06万元，无逾期[9] 迈迪科情况 - 公司持有迈迪科51%股权，其注册资本500万元[4][5] - 2025年6月30日资产总额4266.996174万元，较2024年末增6.35%[6] - 2025年1 - 6月营收2896.151741万元，较2024年全年降49.40%[6] - 2025年1 - 6月净利润133.161798万元，较2024年全年降30.15%[6] 其他 - 迈迪科其他股东将49%股权质押，两名自然人提供反担保[8] - 董事会认为为迈迪科担保合规，风险可控[10]

融资授信 - 公司为迈迪科1000万元敞口授信额度提供连带责任保证担保[1] - 公司拟向兴业银行重庆分行申请10000万元敞口授信额度[3] - 迈迪科拟向重庆农商行两江分行申请1000万元敞口授信额度[1] 会议情况 - 第五届董事会第四十七次会议2025年9月19日通讯表决召开[1] - 融资授信相关议案均9票同意、0票反对、0票弃权通过[2][4]