证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-020 江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司为满足日常经营需要，采购真空磁控溅镀设备事项，对 公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协 商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦 不存在影响公司及全体股东利益的情形。 公司同日于《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）刊登了《关于全资子公司拟购买资产的公告》（公告编号：2025-01 9）。 1 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届监事会第 八次会议于2025年5月6日下午16:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议通 知于2025年4月29日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。 会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2025-016 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第八次会议于2025年5月6日下午16:15在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知于2025年4月29日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际 出席会议的董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为王志坚先生、彭磊先生， 独立董事任永平先生因工作原因，委托独立董事孔烽先生代为出席会议并表决）。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 回避表决情况：王志坚、彭磊、徐一佳、余寅萍、翁苗为关联董事应回避表决。 回避表决后，由 4 名非关联董事进行表决。 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...

设备采购 - 全资子公司浙江日久新材料科技有限公司拟采购真空磁控溅镀设备 采购合同总金额预计不超过2亿元 [1] - 设备将用于公司调光导电膜 光学膜等业务 [1] - 交易金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上 [1] 交易安排 - 交易对方信息因商业秘密及战略发展考虑未予披露 [1] - 设备尚未交付 预计定金支付后8个月内交付 [1] - 交易价格参考市场价格并经双方协商确定 [1] 资金与财务影响 - 资金来源为公司自有资金及自筹资金 [1] - 本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响 [1] 审批程序 - 交易已获董事会审议通过 无需提交股东大会审议 [1]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏日久光电股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：江苏日久光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和有关规范性 文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日久光电 股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的委托，指派本所律师对日 久光电 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证，并出具本法 律意见书。 本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随 日久光电本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东会规则》等法律法规和其他规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对日久光电本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证，出 席了日久光电本次股东会，现出具法律意见如下： 一、本次股东会召集、召开的程序 （一）经本所律师查 ...

业绩表现 - 2024年实现营业收入5.83亿元，同比增长22% [2] - 2024年归母净利润6747万元，同比增长506.9% [2] - 2025年一季度主营收入1.39亿元，同比上升16.45% [5] - 2025年一季度归母净利润2805万元，同比上升346.48% [5] - 2025年一季度毛利率34.83% [5] 业务亮点 - 导电膜业务结构优化带动收入增长，游戏机触控按键领域低方阻ITO膜实现收入9873万元，同比增长22.83% [1] - 调光导电膜在汽车天幕、侧窗、后视镜等应用场景实现收入6694万元，同比增长122.7% [1] - 光学膜产品在手机、笔记本电脑、车载显示应用实现收入2944万元，同比增长104.19% [1] - OC光学胶实现收入1.58亿元，同比增长21.3% [1] 技术优势 - 围绕湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术 [1] - 已完成PDLC、SPD、EC及LC四大调光材料技术平台建设 [3] - 拥有147项专利，其中2024年新增86项授权专利 [4] - 实现IM消影膜、PET高温保护膜、离型膜等前道原材料自研 [4] 市场地位 - ITO导电膜全球市场占有率达52%，主要竞争对手为日本日东电工、尾池等 [4] - 深度绑定消费电子与新能源汽车双赛道 [1] - 调光导电膜产品已获汽车客户广泛认可 [3] 未来增长点 - 重点发展调光导电膜及光学膜产品 [3] - 智能穿戴、建筑等新应用场景已完成前期样品认证 [3] - 医疗、商显等领域正进行样品认证并取得部分通过 [3] 产能与财务 - 主要生产设备具备通用性，产能利用率逐步提高 [4] - 2024年负债率12.1%，财务费用-19.08万元 [5] - 出口销售额606万元，占营收比重仅1.04% [4]

市场与业务拓展 - 公司未明确是否有并购或合作计划，若有会履行信息披露义务 [1] - 调光导电膜所处行业无公开权威市场占有率数据 [2] - 公司 ITO 导电膜全球市场占有率预计达 52%，竞争对手有日本日东电工、尾池等 [5] - 调光导电膜已完成四大技术平台建设，在汽车相关场景应用良好，也在拓展智能穿戴、建筑等场景 [3] - 光学膜业务以车载显示为主，也在消费电子等领域进行样品认证并取得部分通过 [4] 产品结构与研发 - 围绕三项核心技术加大研发投入，形成全产业链产品矩阵，构建上下游垂直整合能力 [2][3][4] - 新型 ITO - free 材料未提及量产进度和市场推广情况 [2] - 公司产品未在 AI 眼镜领域有销售实绩，但积极探索可能性 [3] 盈利情况 - 2024 年净利润大幅增长，原因包括导电膜业务结构优化、2A/3A 光学膜产品获认证、OCA 光学胶出货量和份额提升 [2] - 2024 年实现营业收入 5.83 亿元，同比增长 22.00%，归属上市公司股东净利润 6747.42 万元，同比增长 506.90% [3][4] - 2025 年一季度毛利率提高得益于导电膜业务结构优化和调光导电膜销售符合预期 [4] 产能与竞争优势 - 主要生产设备具通用性，产能利用率逐步提高 [4] - 护城河是围绕核心技术研发，形成多元化业务结构和技术创新体系，报告期内实现 86 项授权专利，目前有 147 项专利 [4][5] 其他情况 - 以消费电子为主要应用的 ITO 导电膜在智能穿戴触控显示方面有应用实绩 [5] - 2024 年度出口销售额 606.53 万元，占营业收入比重 1.04%，主要地区为台湾省，关税问题暂不构成直接影响 [5]

自由贸易试验区提升战略 - 中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》，经过5年左右探索实现制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升，重点推进贸易、投资、资金流动、交通运输、人员往来自由便利和数据安全有序流动 [2] - 打造开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的改革开放新高地，政策体系更加完善，科技创新和产业创新深度融合，现代产业集群能级跃升，新质生产力加快发展 [2] 跨境金融服务便利化 - 中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》，提出18条重点举措，包括提高跨境结算效率、优化汇率避险服务、强化融资服务、加强保险保障、完善综合金融服务 [3] - 支持各类主体更加安全、便捷、高效参与国际竞争与合作，对上海加快建设国际金融中心具有重要意义 [3] 服务业扩大开放 - 商务部副部长凌激表示新一轮服务业扩大开放综合试点一次性向所有试点的11个省市全面铺开，不再区分地区和任务批次，加快形成更加丰富多样的制度创新成果 [3] 央企支持产业链企业 - 国务院国资委要求中央企业主动作为、靠前发力，强化资金统筹安排，确保及时付款，并可对中小企业小额款项、长账龄款项依法协商提前支付，加力支持产业链上下游企业 [3] 资本市场动态 - 上海证券交易所召开专题座谈会，与10余家头部私募机构代表交流，与会机构认为当前中国资产估值处于相对较低水平，中国资产具备显著的估值修复和提升潜力 [3] - 美元指数暴跌超过1%，一度跌破整数关口98，为2022年3月以来最低点，现货黄金涨3%，达到每盎司3424.25美元的历史新高 [5] 汽车行业自律倡议 - 中国汽车工业协会联合中国汽车工程学会倡议规范营销宣传行为，严格依据《汽车驾驶自动化分级》，杜绝虚假宣传与过度营销，确保功能命名科学严谨，防止驾驶员误用、滥用风险 [4] 网络游戏审批 - 国家新闻出版署发布2025年4月份国产网络游戏审批信息，4月共118款游戏获批 [5] 宁德时代电池技术突破 - 宁德时代发布第二代神行超充电池，是全球首款兼具800km超长续航和峰值12C的磷酸铁锂电池，还发布了全球首款车规级规模化量产应用的钠离子电池"钠新"电池 [7] 上市公司动态 - 京东方A拟15亿—20亿元回购股份 [8] - 永鼎股份一季度净利润2.9亿元，同比增长960.55% [8] - 中毅达公司股价严重脱离公司基本面，存在市场情绪过热情形及较高炒作风险 [8] - 大金重工一季度净利润2.31亿元，同比增长335.91% [11] - 逸飞激光控股子公司签订1.54亿元日常经营重要合同 [11] - 中国交建拟5亿—10亿元回购A股股份，控股股东拟2.5亿—5亿元增持公司H股股份 [11] - 洲明科技拟不超6亿元投建Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目 [11] - 钒钛股份控股股东拟5000万—1亿元增持公司股票，董事长提议回购公司股份 [11] - 中交设计控股股东全资子公司拟1.5亿—3亿元增持公司股份 [11] - 军信股份拟2亿—3亿元回购股份 [11] - 日久光电一季度净利润2805.15万元，同比增长346.48% [11] - 光线传媒一季度净利润20.16亿元，同比增长374.79% [11] - 鞍钢股份控股股东拟1亿—2亿元增持公司股份 [11] - 胜宏科技一季度净利润9.21亿元，同比增长339.22% [11] - 新晨科技拟收购天一恩华96.9628%股权，4月22日起复牌 [11] 券商研究观点 - 国泰海通证券认为可控核聚变产业快速发展，受益标的包括托克马克核聚变产业链上游的高温超导带材供应商、超导带材加工供应商、偏滤器及包层系统供应商、真空室供应商 [10] - 华创证券指出"中国版平准基金"入市，央国企回购增持加速，红利资产成短期避风港，后续将会有更多央国企参与入市维稳过程，形成更强的股东回报支持 [11][12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长16.45%，达到138,593,686.77元[4] - 营业总收入同比增长16.4%，从119,011,506.79元增至138,593,686.77元[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长346.48%，达到28,051,523.92元[4] - 净利润同比增长346.7%，从6,282,768.53元增至28,051,523.92元[18] - 营业利润同比增长261.8%，从8,414,176.86元增至30,433,361.21元[18] - 基本每股收益同比增长450.00%，达到0.11元/股[4] - 基本每股收益从0.02元增至0.11元，增幅450%[19] - 加权平均净资产收益率同比增长2.21个百分点，达到2.85%[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.3%，从92,403,734.61元减至90,316,749.92元[17] - 研发费用同比下降4.1%，从7,311,627.14元减至7,010,663.24元[17] - 应付职工薪酬同比下降52.9%，从14,665,442.71元减至6,907,332.66元[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长37.81%，达到33,505,213.33元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33,505,213.33元，同比增长37.8%[20] - 经营活动现金流入同比增长35.9%，从85,946,042.14元增至116,766,979.62元[19] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1539.41%，为-22,301,826.47元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,301,826.47元，主要由于购建固定资产等支出2,301,826.47元和投资支付20,000,000元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长99.16%，为-468,490.56元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-468,490.56元，其中取得借款10,000,000元，偿还债务10,000,000元[20] - 现金及现金等价物净增加额同比增长131.81%，达到10,480,202.64元[9] - 现金及现金等价物净增加额为10,480,202.64元，期末余额为174,675,592.48元[20] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为174,675,592.48元，较期初增长6.39%[14] - 交易性金融资产期末余额为20,020,000元，期初无此项资产[14] - 应收账款期末余额为110,769,891.84元，较期初下降0.36%[14] - 存货期末余额为153,720,816.08元，较期初增长13.24%[14] - 固定资产期末余额为585,442,733.81元，较期初下降3.27%[15] - 短期借款期末余额为39,917,780.28元，与期初基本持平[15] - 应付账款期末余额为49,714,372.03元，较期初增长18.53%[15] - 应交税费同比增长38%，从5,669,875.60元增至7,824,796.08元[16] - 未分配利润同比增长11%，从253,958,164.03元增至282,009,687.95元[17] 股东结构 - 公司第一大股东陈超持股比例为15.69%，持股数量为44,094,864股，其中有限售条件股份33,071,148股，质押股份13,500,000股[12] - 第二大股东陈晓俐持股比例为10.74%，持股数量为30,196,407股，质押股份13,870,000股[12] - 山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）持股比例为3.83%，持股数量为10,768,200股[12] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入达1.39亿元 同比增长16.45% [1] - 净利润为2805.15万元 同比大幅增长346.48% [1]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超249人[10] - 拟持标的股票不超954.6550万股，占股本总额3.40%[11] - 拟筹集资金总额上限7083.55万元，每份份额1.00元[12] - 购买回购股份价格为7.42元/股[13] - 存续期不超36个月，标的股票锁定期为12个月[13] 人员份额分配 - 董监高8人拟持有份额80.4000万股，占比8.42%，占股本总额0.29%[29] - 核心技术/业务人员241人拟持有份额874.2550万股，占比91.58%，占股本总额3.11%[29] 回购情况 - 2021 - 2022年回购股份954.6550万股，占比3.40%，最高价12.25元/股、最低价7.25元/股，支付资金101380580.76元[11] 业绩考核指标 - 2025年营业收入目标值6.70亿元、区间值6.30亿元、触发值6.00亿元；净利润目标值1.05亿元、区间值0.85亿元、触发值0.70亿元[44] 解锁规则 - 解锁期公司层面可解锁比例与营收和净利润完成度挂钩，各占50%比重[45] - 持有人个人绩效考核合格解锁比例100%，不合格解锁比例0%[48] 管理相关 - 由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[52] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生[60] 其他 - 员工持股计划与控股股东、实控人、董监高不构成一致行动关系[98] - 2025 - 2026年员工持股计划费用摊销分别为3591.89万元和2565.64万元[92]