公司基本情况 - 公司注册资本为人民币10,267.6万元[1] - 设立时发行股份总数为4,555万股，每股金额为1元[2] - 总已发行股份数为10,267.6万股，股本为普通股[2] 股份相关规定 - 增加资本方式包括公开发行股份等[3] - 六种情形下可收购本公司股份，其他情况不买卖[3] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[3][4] 股东权益与义务 - 股东按股份种类享有权利、承担义务，可获股利分配[4] - 股东请求相关决议撤销期限为60日[5] - 特定情形股东可请求诉讼，未回应时可自行起诉[5] 股东大会规定 - 可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超净资产20%股票[8] - 特定重大事项需股东大会审议及特别决议通过[8][14] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[14] 董事相关规定 - 董事任期三年，部分人员不得担任董事[17] - 董事有多项禁止行为，辞职后有忠实义务[18][20] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[20] 董事会权限与运作 - 决定聘任或解聘高级管理人员，设专门委员会[21] - 每年至少召开两次会议，可提议召开临时会议[24] - 会议记录保存期限为10年[25] 独立董事规定 - 每届任期三年，连任不超六年[27] - 连续2次未出席董事会会议，提请股东大会撤换[28] - 相关资料至少保存10年[28] 审计委员会规定 - 成员3名，2名独立董事，会计专业人士任召集人[29] - 负责事项经全体成员过半数同意提交董事会[30] - 每季度至少召开一次会议[30] 利润分配政策 - 提取10%法定公积金，留存不少于转增前注册资本25%[34] - 不同发展阶段有现金分红比例要求[35] - 满足条件未提交预案需说明原因及用途[35] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[37] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[38] - 修订《公司章程》提交2025年第二次临时股东大会审议[42]

浙江海象新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 年半年度 2025 | 年半年 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计 | 初占用资金 | 发生金额（不 | 资金的利 | 偿还累计发生 | 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 科目 | 余额 | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-046 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应 在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-039 浙江海象新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。会议 由公司监事会主席吴佳伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会对董事会编制的2025年半年度报告及其摘要进行了认真严格的 审核，并提出如下的书面审核意见： （1）公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程的各项规 ...

财务表现 - 上半年营业收入6.04亿元，同比下降12.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6494.72万元，同比增长1099.05% [1]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-038 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审核通过。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《浙江海象新材料股份有限公司 2025 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.04亿元，同比下降12.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6494.72万元，同比增长1099.05% [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入6.04亿元 同比下降12.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6494.72万元 同比增长1099.05% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6310.51万元 同比增长998.11% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.64元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.04亿元 同比下降12.10% [1] - 净利润6494.72万元 同比增长1099.05% [1] 利润分配 - 以总股本1.03亿股扣除已回购股份99.89万股后的1.02亿股为基数 [1] - 每10股派发现金红利3元（含税） [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司合并归母净利润64,947,154.47元[3] - 2025年半年度母公司净利润66,735,650.52元[3] 利润分配 - 2025年已分配现金股利30,503,115元[4] - 向全体股东每10股派3元（含税）[4] - 利润分配方案待2025年第二次临时股东大会审议[2] 股本情况 - 公司总股本102,676,000股，扣除回购后为101,677,050股[4] 可供分配利润 - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润613,432,309.86元[4] - 2025年半年度末公司实际可供分配利润613,432,309.86元[4] - 年初未分配利润619,359,373.92元[3] - 截至2025年6月30日，母公司可供分配利润655,591,909.44元[4]