股东会参与情况 - 参加表决股东及代理人50人，持股44,582,040股，占比43.4201%[5] - 现场出席股东及代理人5人，持股44,333,260股，占比43.1778%[5] - 网络投票股东45人，代表股份248,780股，占比0.2423%[5] 议案表决情况 - 多份议案同意股数占出席会议股东所持股份超99.85%[6][7][9][10] - 部分议案中小股东同意股数占出席中小股东所持股份超73%[11][12][14]

市场结构 - 2024 年公司出口欧洲等非美地区占比超美国，但美国仍占一定比例，欧洲等非美地区成经营基本盘，公司将多途径恢复美国市场 [2] - 公司近些年内贸销售增长快，但受国内消费习惯等因素影响占比仍低，内销 PVC 地板用于酒店、办公室、学校等场景，未来将优化品牌推广策略挖掘国内市场需求 [4] 产品策略 - 根据下游客户需求动态调整产品结构，开发 LVT、SPC、WPC 新产品满足市场需求 [3] - 每年投入研发力量，关注 NonPVC 地板产品市场反馈，在总结经验基础上继续朝相关方向努力 [3] - 在现有产品基础上开发新产品提供新收入增长点 [4] 财务相关 - 依据实际经营状况、会计准则及公司会计政策计提资产减值，后续计提情况以定期报告与相关公告为准 [3] - 公司股价破发，实控人受减持新规影响减持受限，如有减持计划将遵守法定信息披露要求 [5] 外部影响 - 美国海关溯源问题仍有一定影响，公司已采取多种办法助力产品出口、降低海关扣押风险及相关影响 [3] - 受美国海关溯源影响公司收入下降，通过非美及国内市场缓解冲击并恢复美国市场 [4] 项目规划 - 在建“年产 1200 万平方米高级弹性地板生产线建设项目”未完工，新建厂房部分用于仓储，后续将依据市场变化和实际需要作其他规划 [4]

研发与技术 - 完成“超耐磨耐刮地板表层材料制备与复合关键技术研究”项目，正转化市场效益 [3] - 截至2024年末，公司及子公司拥有专利49项，含实用新型36项、发明专利12项、外观专利1项，积极参与行业标准制定 [5] - 计划结合客户需求和PVC地板经验，在本年度重点突破NonPVC产品开发 [6] 产能布局与工程建设 - 在东南亚完成海外基地布局并投入使用，提高应对市场变化灵活性和供应链稳定性 [3] - 一季度在建工程期末余额较期初增长39.99%，涉及“年产1200万平方米高级弹性地板生产线建设项目”及待安装设备等 [3][4] - 嘉兴新厂“年产1200万平方米高级弹性地板生产线建设项目”未完工，部分厂房用于仓储，后续按需规划 [9] 数字化转型 - 构建集财务ERP、数字化工厂管理系统等集成的全方位管控体系，提高生产调度和库存管理效率 [3] 财务状况 - 2025年一季度经营性现金流量净额较上年同期增加163.14%，应收账款同比下降10.18%，加大催收并与中信保合作回收账款 [6] - 2024 - 2025年一季度，销售费用减少1227.36万元，减幅10.44%；管理费用增加2361.82万元，增幅46.61%；财务费用减少508.65万元，减幅184.74%；研发费用减少1029.40万元，减幅16.65% [7] - 报告期营收同比下滑14.42%，2022 - 2024年内销金额从0.17亿元增长至0.32亿元，LVT地板销售额同比增长33.53%，占比提升近6个百分点 [8] - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税） [8] 市场与销售 - 非美销售占比提升，欧洲市场成经营基本盘，通过本地化服务等策略拓展 [5] - PVC地板国内处于消费者教育阶段，公司对国内市场前景乐观，将加大开发 [7] - 根据客户需求调整产品结构，开发新产品，LVT地板营收增长，SPC和WPC地板收入下降 [7][8] 应对策略 - 面对原材料价格波动和国际贸易政策变化，2025年一季度采取成本控制等综合措施，并持续优化调整 [4] - 未来根据股价情况，经董事会审议通过后一年内适时开展股份回购用于股权激励和员工持股计划 [5] 品牌建设 - 未来持续优化品牌推广策略，多渠道营销提升海象品牌国内外美誉度和影响力，合理调配资源 [4] 业务布局 - 报告期新增子公司并控制多家贸易公司，优化业务布局，提升资源整合和运营效率 [8]

股份回购 - 公司拟用自有资金和/或专项贷款回购，金额2500 - 5000万元[2] - 回购价不超22元/股，上限测算约回购2272727股，占比2.21%[2] - 下限测算约回购1136363股，占比1.11%[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] - 截至2025年4月30日，尚未实施本次回购[3]

人事变动 - 公司2025年5月6日召开第三届监事会第八次会议，选举吴佳伟为监事会主席[2][3] 人员信息 - 吴佳伟1991年11月出生，有相关工作经历，2025年5月起任监事会主席[5] - 吴佳伟直接持有公司股份280股，持股比例0.00%[6]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 活动于2025年5月13日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与互动[1] - 公司董事长等将在线与投资者交流[1]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-026 浙江海象新材料股份有限公司 关于监事会主席、职工代表监事辞职及 补选监事会主席、职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席、职工代表监事辞职情况 浙江海象新材料股份有限公司（下称"公司"）于近日收到监事会主席、职 工代表监事李方园女士提交的书面辞职申请，李方园女士因个人原因，申请辞去 公司第三届监事会监事会主席、职工代表监事职务，且将不在公司任职。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江海象新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，由于李方园女士辞职后监事会 成员低于法定人数，其辞职报告自公司职工代表大会选举产生新任职工监事后生 效。截至本公告披露日，公司已选举产生新任职工监事。 截至本公告披露日，李方园女士未直接持有公司股份，李方园女士通过 2023 年员工持股计划间接持有本公司股份。李方园女士所持股份将按照《浙江海象新 材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》进行管理。 公司及监事会对李方园女士 ...

一、财务总监辞职情况 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-025 浙江海象新材料股份有限公司 关于更换财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财 务总监王雅琴女士递交的辞去财务总监职务的报告，王雅琴女士因工作调整原因 申请辞去财务总监职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，王雅琴女士的辞职报告在送达公司董事会之日起生效。王雅琴 女士辞去财务总监职务后，将继续在公司担任董事、董事会薪酬与考核委员会委 员、副总经理、董事会秘书。 王雅琴女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、财务总监聘任情况 浙江海象新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 经公司总经理王淑芳女士提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审查通 过，公司于2025年5月6日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-023 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会议 由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议和审计委员会第七次 会议审核通过。 三、备查文件 1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议； 2、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议； 3、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会 ...

浙江海象新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执 行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良 好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 （一）2024 年度公司经营概况 公司营业收入、营业利润、净利润的同比变动情况： 二、2024 年度董事会的工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开六 项目 2024 年度 2023 年度 同比变动幅度 营业收入 1,368,356,269.42 1,598,968,600.89 -14.42% 营业利润 67,277,982.74 55,569,492.94 21.07% 利润总额 64,554,727.58 54,850,235.11 17.69% 净利润 50,100,156.76 45,646 ...