公司基本情况 - 公司注册资本为人民币10,267.6万元[1] - 设立时发行股份总数为4,555万股，每股金额为1元[2] - 总已发行股份数为10,267.6万股，股本为普通股[2] 股份相关规定 - 增加资本方式包括公开发行股份等[3] - 六种情形下可收购本公司股份，其他情况不买卖[3] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[3][4] 股东权益与义务 - 股东按股份种类享有权利、承担义务，可获股利分配[4] - 股东请求相关决议撤销期限为60日[5] - 特定情形股东可请求诉讼，未回应时可自行起诉[5] 股东大会规定 - 可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超净资产20%股票[8] - 特定重大事项需股东大会审议及特别决议通过[8][14] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[14] 董事相关规定 - 董事任期三年，部分人员不得担任董事[17] - 董事有多项禁止行为，辞职后有忠实义务[18][20] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[20] 董事会权限与运作 - 决定聘任或解聘高级管理人员，设专门委员会[21] - 每年至少召开两次会议，可提议召开临时会议[24] - 会议记录保存期限为10年[25] 独立董事规定 - 每届任期三年，连任不超六年[27] - 连续2次未出席董事会会议，提请股东大会撤换[28] - 相关资料至少保存10年[28] 审计委员会规定 - 成员3名，2名独立董事，会计专业人士任召集人[29] - 负责事项经全体成员过半数同意提交董事会[30] - 每季度至少召开一次会议[30] 利润分配政策 - 提取10%法定公积金，留存不少于转增前注册资本25%[34] - 不同发展阶段有现金分红比例要求[35] - 满足条件未提交预案需说明原因及用途[35] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[37] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[38] - 修订《公司章程》提交2025年第二次临时股东大会审议[42]