证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-033 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于 2025 年 5 月 12 日 13:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 5月 9 日以邮件方 式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事 会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 三、备查文件 1、第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 2025 年 5 月 14 日 2 经审核，监事会认为，根据《监管规则适用指引——发行类第 7号》等相关规 定的要求，公司就前次募集资金使用情况编制了《北京直真科技股份有限公司截 至 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年5月12日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5] 报告情况 - 公司编制截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告[3] - 立信会计师事务所出具鉴证报告[3] - 相关报告于2025年5月14日在巨潮资讯网披露[5][9]

募集资金情况 - 公司公开发行2000.00万股，每股发行价23.40元，募集资金总额4.68亿元，净额4.0816535108亿元[14][18] - 2022年4月将节余募集资金3712.286110万元转入结算账户补充流动资金[17] - 2020 - 2022年度分别投入募投项目1.0263313593亿元、2.0555502638亿元、7060.537149万元[18] - 2020年12月用7488.737857万元置换自筹资金预先投入募投项目[22] 资金管理 - 2020年10月同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理[24] - 2021年9月同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[24] - 截至2022年4月，闲置募集资金现金管理金额全部归还专户[25] 项目效益 - 2022 - 2025年1 - 3月“新一代基础网络支撑系统”累计效益5283.32万元[38] - 2022 - 2025年1 - 3月“新一代家庭客户端到端支撑保障系统”累计效益3771.31万元[38] - 2022 - 2025年1 - 3月“新一代集团客户端到端支撑保障系统”累计效益4638.38万元[38] - 2022 - 2025年1 - 3月“企业平台化经营管理支撑系统”累计效益1358.76万元，未达预计[28][38]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-034 北京直真科技股份有限公司 截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将截 至2025年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2103号文）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币23.40元，募集资金总额为人民币 468,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币38,620,000.00元（不含税）后，已缴 入募集的股款为人民币429,380,000.00元，于2020年9月18日缴入公司募集资金专用 账户。款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、 用于 ...

营收与利润表现 - 2024年营业总收入4.18亿元，同比下降4.19%，延续2023年下滑趋势[1][4] - 归属净利润0.33亿元，同比骤降57.59%，主要因软件开发业务收入减少及2023年出售子公司股权收益不再发生[1][4] - 扣非净利润2503.67万元，同比增长72.10%，得益于算力网络等新业务布局[1][4] 核心业务挑战 - OSS业务受电信运营商降本增效影响，软件开发收入同比下降9.44%[4] - 对联营企业长期股权投资及商誉计提减值进一步拖累净利润[4] - 近五年营业总收入呈持续下滑趋势，从2020年4.91亿元降至2024年4.18亿元[2] 新业务进展 - 算力网络领域推出算网大脑系列产品，中标多个智算中心建设及算力调度项目[5] - 卫星互联网领域承建"千帆星座"网络管理系统和"国网星座"运控预测系统并成功上线[5] - 新业务收入尚未完全释放，短期难弥补核心业务下滑[5] 研发与技术转型 - 2024年加大AI和算力网络研发投入，发布运维大模型平台推动AI+升级[6] - 推出异构算力调度平台，实现跨域算力高效调度[6] - 研发成本上升短期压制盈利能力，需提升投入回报率[6]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-031 本次注销股票期权事项不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，也不会影响激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职， 公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。本次注销激励计划 部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的相关规 定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 2025年5月7日 关于 2023 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第五届 董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2023年 股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》，同意对公司2023年股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）第二个行权期未满足行权条件的股票期权进行注 销，合计注销66名激励对象共计39.7251万份股票期权。具体内容详 ...

股票期权激励计划 - 2023年4月22日审议通过激励计划议案[2] - 2023年6月1日完成首次授予132.4170万份[5] - 2024年4月24日注销第一行权期39.7251万份[5] - 2025年4月23日同意注销第二行权期39.7251万份[6] 业绩考核 - 2023年第二行权期目标年营收增长率不低于30%[8] - 2024年未达公司层面业绩考核目标[8] 财务影响 - 注销对应已摊销费用调整资本公积和费用[9] - 注销不会对财务和经营产生实质影响[10]

关于北京直真科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 专项报告第1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fxfc.html .com "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fggm.cn）"FFM 在线 关于北京直真科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10592 号 北京直真科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京直真科技股份有限公司(以下简称"直真科 技")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10061 号的 无保留意见审计报告。 直真科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 ...

北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.ggx.gx.cn）进行管 北京直真科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-123 | 之信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10061 号 北京直真科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京直真科技股份有限公司(以下简称直真科技)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 20 ...

北京植德律师事务所 关于 北京直真科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 植德（证）字[2023] 014-4号 在发表法律意见之前，本所律师声明如下： 1．本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实，根据 中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件发表法律意见； 二〇二五年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 植德（证）字[2023] 014-4 号 致：北京直真科技股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京直真科技股份有限 ...