公司新设主体 - 直真科技（宁夏）有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为杨朝令 [1] - 公司注册资本为500万人民币 [1] 公司经营范围 - 许可经营项目包括第一类增值电信业务、互联网信息服务、在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务） [1] - 一般经营项目涵盖计算机软硬件及外围设备制造、批发和零售 [1] - 业务范围包括计算机系统服务、工业控制计算机及系统制造 [1] - 技术服务领域包括技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [1] - 公司提供信息系统集成服务、云计算装备技术服务、信息技术咨询服务、数据处理服务 [1] - 业务涉及互联网数据服务、软件开发、网络设备销售与制造 [1] - 公司布局人工智能领域，包括人工智能行业应用系统集成服务、硬件销售、通用应用系统及基础软件、理论与算法软件开发、应用软件开发 [1]

股东会召开安排 - 公司将于2025年11月26日14:00召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 本次会议的股权登记日为2025年11月20日，现场会议地点为北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层 [4][5] - 股东可通过现场登记或电子邮件方式于2025年11月24日16:00前完成会议登记，会议联系人及电话为饶燕/010-62800055 [7][11] 会议审议事项 - 股东会将审议关于变更回购股份用途并注销及减少注册资本并修订《公司章程》的议案，该等议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [6][24][25] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果 [6] 股份回购与注销 - 公司计划将2021年回购方案中尚未使用的2,180,000股股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少公司注册资本” [24][38] - 该部分回购股份占公司注销前总股本104,000,000股的2.0962%，注销完成后公司总股本将减少至101,820,000股，注册资本相应减少至101,820,000元 [24][38][39] - 此次回购股份方案已于2022年12月14日实施完毕，累计回购金额为40,233,873元，最高成交价18.98元/股，最低成交价16.90元/股 [39] 融资安排 - 为拓宽融资渠道、优化融资结构，公司拟新增不超过1.7亿元的融资租赁业务额度，授权有效期为董事会审议通过之日起12个月 [31][44][45] - 融资租赁方式为售后回租，资金将用于购买日常经营相关设备，交易对手方为非关联的具备资质的融资租赁机构 [47][49]

公司融资决策 - 公司于2025年11月10日召开第六届董事会第四次会议审议通过新增融资租赁业务额度议案[1] - 新增融资租赁业务额度不超过1.7亿元人民币[1] - 新增融资额度及授权有效期限自董事会审议通过之日起12个月[1] 业务运营与合同细节 - 新增融资租赁业务旨在满足公司日常经营发展实际需要以拓宽融资渠道并优化融资结构[1] - 本次新增融资租赁事项相关合同尚未签署具体额度、租赁利率、租金及支付方式以实际签署合同为准[1]

公司基本信息 - 公司为北京直真科技股份有限公司，2020年9月4日核准首次发行2000万股普通股，9月23日在深交所上市[5][140] - 公司注册资本为10182万元，已发行股份数为10182万股，全部为人民币普通股[5][12] - 公司设立时发行1000万股，面额股每股1元，发起人王飞雪、金建林、袁隽、胡旦分别认购356.9万、351.7万、210.7万、50万股，占比35.69%、35.17%、21.07%、5.00%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[20] 股东权益与治理 - 股东按持股类别及比例享有权利、承担义务，有权请求撤销违规决议，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可依法诉讼维权[23][25][26][27] - 控股股东等不得损害公司及其他股东权益，董事会建立“占用即冻结”机制[30][31][32] 重大事项审议 - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％等多种情形需股东会决议或审议[35][37][38][39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 多种情形下需召开临时股东会，单独或合计持有1%以上股份的股东可提临时提案[40][43][44][48] 董事相关规定 - 因犯罪等情形不能担任董事，董事任期三年，可连选连任[66][67] - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长，董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[75] 独立董事相关规定 - 公司设三名独立董事，需具备五年以上相关工作经验，每届任期与董事相同，连任不超六年[86][90] 董事会专门委员会 - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，审计委员会每季度至少召开一次会议[95][96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[107][108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，多种情形下有不同现金分红比例要求[108][111][112] 公司合并、清算等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[125] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[130]

股份与资本变更 - 公司拟将2021年未使用的218万股回购股份注销以减资[2] - 回购注销后总股本将由1.04亿股减至1.0182亿股[2] - 回购注销后注册资本将由1.04亿元减至1.0182亿元[2] 债权人申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[3] - 申报需带相关文件，有多种申报方式[5][6] - 申报时间为2025.11.11 - 12.25指定时段[6] - 申报地点为北京朝阳区相关地址[6] - 公司联系电话为010 - 62800055[7]

融资业务 - 拟新增不超1.7亿元融资租赁业务额度[1][5] - 新增额度有效期自2025年11月10日起12个月[1] - 融资方式为售后回租[6] 交易信息 - 交易对手须为有资质、无关联且非失信的租赁机构[2] - 交易标的为公司固定资产或拟购设备资产[3] 资金用途与影响 - 融资资金用于购日常经营设备[7] - 业务可保资金需求、拓渠道、优结构，风险可控[8]

股份回购 - 2021年决定回购股份，资金3000 - 6000万元，价格不超25元/股[3] - 截至2022年12月14日，累计回购218万股，占总股本2.0962%，金额4023.39万元[3][5] 股份用途变更与减资 - 2025年拟将218万股已回购股份用途变更为注销以减资[4] - 拟注销股份占注销前总股本2.0962%[4] - 注销后总股本由1.04亿股减至1.0182亿股[4][6][7] - 注销后注册资本由1.04亿元减至1.0182亿元[4][6][9] 股份结构变化 - 有限售条件流通股份注销前占比28.78%，注销后占比29.40%[7] - 无限售条件流通股份注销前占比71.22%，注销后占比70.60%[7] 实施条件 - 变更用途及减资需股东会特别决议通过后实施[4] 后续安排 - 减资后修订《公司章程》相关条款[8][9]

股东会时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为2025年11月26日14:00[3] - 网络投票时间为2025年11月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 登记相关 - 会议股权登记日为2025年11月20日[5] - 现场登记时间为2025年11月24日9:00至11:30及14:00至16:00，电子邮件登记需在2025年11月24日16:00之前发送[10] - 参会股东登记表需于2025年11月24日16:00之前以直接送达、电子邮件方式提交[25] 会议其他信息 - 本次股东会审议的议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过[7] - 出席会议的股东或股东代理人需于2025年11月26日13:40点前携带相关证件到现场办理签到登记手续[14] - 会议联系人饶燕，联系电话010 - 62800055，传真010 - 62800355，电子邮件pr@zznode.com[15] 投票相关 - 普通股投票代码为363007，投票简称为直真投票[27] - 等额选举应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[27] - 差额选举应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[28] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[29] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取数字证书或服务密码[31]

公司决策 - 第六届董事会第四次会议于2025年11月10日11:00召开[3] - 《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》获通过[13] 股份与资本 - 拟将2021年回购未使用的218万股股份用途变更为注销，总股本减至1.0182亿股，注册资本减至1.0182亿元[4] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》需股东会特别决议审议[5] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》需股东会特别决议审议[9] 业务拓展 - 拟新增不超过1.7亿元的融资租赁业务额度，有效期12个月[11]

公司治理 - 公司于2025年11月10日以现场结合通讯方式召开第六届第四次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务与经营概况 - 截至发稿，公司市值为35亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电信运营商占比70.76%，广电及其他占比23.09%，互联网及IT占比6.15% [1]