股票发行进展 - 2025年12月12日公司收到深交所审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行、上市条件和信披要求[2] - 发行尚需中国证监会同意注册，结果及时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布于2025年12月13日[4]

公司融资进展 - 直真科技于2025年12月12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的审核意见告知函 [1] - 深交所审核认为公司符合向特定对象发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [1]

市场扩张和并购 - 2025年11月10日公司与北京并行科技合资成立郑州直真并行算力科技，持股20%[1] - 合资公司注册资本1000万元[8] - 合资公司法定代表人为乔楠[9] 其他新策略 - 拟与合资公司开展日常经营性业务，2025年12月至2026年5月预计服务金额18000万元[2][4][5] - 2025年12月2日董事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[6] - 增加关联交易预计额度合理，不损害公司及股东利益[16]

会议时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议时间为12月19日14:00[2] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2025年12月12日[4] 会议登记 - 现场登记时间为2025年12月17日9:00至11:30及14:00至16:00[10] - 电子邮件登记需在12月17日16:00前发送到pr@zznode.com [10] - 出席会议股东或股东代理人需于2025年12月19日13:40前携带相关证件到现场办理签到登记[13] 会议审议 - 会议审议《关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的议案》等[7] 投票相关 - 普通股投票代码为363007，投票简称为直真投票[26] - 等额选举应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[26] - 差额选举应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[27] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[28] 其他信息 - 会议联系人饶燕，联系电话010 - 62800055，传真010 - 62800355，电子邮件pr@zznode.com [14] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[14] - 参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效[15] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，操作流程见附件三[16] - 公告日期为2025年12月3日[19]

会议情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年12月2日9:30通讯召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的议案》，8票同意，关联董事雷涛回避，需股东会审议[4][6][7][8] - 审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，9票同意[9]

公司信息披露政策 - 公司通过互动平台回应投资者关于股东人数查询事宜 表示为保证所有投资者平等获悉公司信息 根据信息披露公平原则 公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息[1] - 对于非定期报告时点的其他各月股东人数 投资者需向公司提供证明持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件 公司将在核实股东身份后提供相关信息[1]

会议基本情况 - 会议于2025年11月26日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层 [2][3][4] - 会议由董事长袁隽主持，公司第六届董事会负责召集，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5][6] - 通过现场和网络投票的股东及股东代表共计155人，代表股份64,146,619股，占公司有表决权股份总数的63.0000% [7] 股东出席情况 - 现场投票股东5人，代表股份63,883,270股，占比62.7414%；网络投票股东150人，代表股份263,349股，占比0.2586% [7] - 出席的中小股东及股东代表共152人，代表股份263,649股，占比0.2589%，其中现场投票中小股东2人，代表股份300股 [7] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更回购股份用途并注销的议案》获得高票通过，总表决同意股份占比99.9180%，中小股东表决同意占比80.0572% [10] - 议案二《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同样获得高票通过，总表决同意股份占比99.8993%，中小股东表决同意占比75.5057% [11] - 两项议案均为特别决议议案，均经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [10][11] 法律意见 - 北京植德律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [11]

投票情况 - 现场和网络投票股东及代表155人，代表股份64,146,619股，占比63.0000％[10] - 变更回购股份用途并注销议案，同意64,094,040股，占比99.9180％[12] - 减少注册资本并修订《公司章程》议案，同意64,082,040股，占比99.8993％[15] 时间信息 - 现场会议时间为2025年11月26日下午14:00[4] - 网络投票时间为2025年11月26日[5]

会议信息 - 公司2025年第六次临时股东会公告于11月11日发布，11月26日现场会议在北京朝阳召开，同日网络投票[6][7] - 本次会议股东（股东代理人）155人，代表股份64,146,619股，占表决权股份总数63%[9] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》总表决同意64,094,040股，占99.9180％[11] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》总表决同意64,082,040股，占99.8993％[12] 会议合规 - 本次会议召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格均合法有效[8][9][12]

会议信息 - 现场会议于2025年11月26日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议地点为北京朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层[6] - 公告日期为2025年11月27日[20] 股东情况 - 出席股东及代表155人，代表股份64,146,619股，占比63.0000％[11] - 中小股东及代表152人，代表股份263,649股，占比0.2589％[11] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意64,094,040股，占比99.9180％[13] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意64,082,040股，占比99.8993％[15]