北京直真科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mlb .gofg用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn） 工信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10062 号 北京直真科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京直真科技股份有限公司(以下简称直真科技) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是直真科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 ...

北京直真科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王帅） 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章 程》等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各 项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见， 并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人王帅，1984 年 10 月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历，副研究员、硕导。 2015 年 10 月至 2019 年 8 月，任北京航空航天大学计算机学院助理研究员、硕导；2021 年 1 月至 2022 年 10 月，任北京航空航天大学鹰潭研究院副院长；2012 年 9 月至今，任中关村 智慧城市产业技术创新战略联盟副秘书长；2019 年 ...

独立董事2024年度述职报告 （杨文川） 北京直真科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章 程》等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各 项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见， 并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨文川，1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，博 士生导师。2000 年 11 月至今，任北京邮电大学教师；2008 年 11 月至今，任北京邮电大学 教授；2016 年 3 月至 2023 年 9 月，任恒信东方文化股份有限公司独立董事；2017 年 12 月 至今，任天元莱博（北京）科技有限公司监事；2022 ...

北京直真科技股份有限公司董事会 2025年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查 情况的报告》，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事乐君波、杨文川、王帅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事乐君波、杨文川、王帅的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京直真科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

北京直真科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （乐君波） 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人乐君波，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注 册会计师、中国税务师、中国资产评估师、中级会计师。2007 年 1 月至今任天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2009 年 9 月至今任北京天职税务师事务所有限公司合 伙人、监事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任汉宇集团股份有限公司独立董事； ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 32元 同比下降57 89% 2023年为0 76元 2022年为0 37元 [1] - 每股净资产8 59元 同比增长1 66% 2023年为8 45元 2022年为7 89元 [1] - 每股公积金3 65元 同比微增0 27% 2023年为3 64元 2022年为3 74元 [1] - 每股未分配利润3 82元 同比增长3 52% 2023年为3 69元 2022年为3 03元 [1] - 营业收入4 18亿元 同比下降4 13% 2023年为4 36亿元 2022年为4 91亿元 [1] - 净利润0 33亿元 同比大幅下降57 69% 2023年为0 78亿元 2022年为0 39亿元 [1] - 净资产收益率3 73% 同比下降59 5个百分点 2023年为9 21% 2022年为4 72% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股3724 76万股 占流通股50 42% 较上期减少17 10万股 [1] - 王飞雪为第一大股东 持股2490 65万股 占比33 71% 持股未变动 [2] - 金建林 袁隽分别持股569 47万股 404 94万股 占比7 71% 5 48% 持股均未变动 [2] - 刘洋减持2 05万股至92 95万股 占比1 26% [2] - 施念庭 张建胜等6名股东新进前十大 持股量在21 38万至37万股之间 [2] - 大成中证360互联网+指数A 中移创新产业基金等6名股东退出前十大 原持股22 43万至37 03万股 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0 6487元(含税) [3]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-020 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 23 日下午 13:00 在北京市朝阳区望京东 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-019 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025年4月23日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、金建林、雷涛、夏 海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公 司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-022 北京直真科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"直真科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、履行的审议程序和相关意见 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第二十次会议全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审 议。 （二）监事会审议情况及意见 2025 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第十四次会议全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符 合公司实际情况，充分考虑了公司经营、财务状况等综合因素，与公司实际经 营业绩匹配，符合有关法律 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降34.72%至3599.02万元，主要因软件开发收入减少[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大103.22%至-2939.76万元，亏损主因收入减少[5][9] - 公司营业总收入同比下降35.0%，从55,132,682.88元降至35,990,209.74元[17] - 净利润亏损扩大91.5%，从-15,821,835.51元增至-30,301,190.21元[18] - 基本每股收益从-0.14元恶化至-0.29元，降幅107.14%[5][10] - 基本每股收益从-0.14元恶化至-0.29元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本下降4.9%，从73,696,621.51元降至70,059,501.35元，其中研发费用降幅达19.7%[17] - 利息费用同比暴增426.46%至24.62万元，因借款及租赁负债利息增加[9] - 信用减值损失增长6.0%，从3,333,852.41元增至3,535,296.58元[18] 现金流表现 - 经营活动现金流净额恶化149.73%至-2589.50万元[5] - 经营活动现金流净流出扩大149.7%，从-10,369,350.18元增至-25,894,995.86元[20] - 销售商品提供劳务现金收入下降31.6%，从115,867,583.24元降至79,268,961.41元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2,532,068.12元，去年同期为-97,564,148.39元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,355,689.10元，去年同期为-2,809,285.75元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-1,963,281.83元，去年同期为-110,763,128.77元[21] 资产和负债变动 - 总资产下降3.24%至10.21亿元，主要因银行理财产品赎回导致交易性金融资产减少100%[5][9] - 固定资产增长52.61%至1.31亿元，因购入算力设备[9] - 短期借款激增190.62%至3445.78万元，因银行贷款增加[9] - 开发支出增长66.84%至1262.60万元，系研发费用资本化[9] - 货币资金期末余额为233,066,285.28元，期初余额为230,194,298.60元[14] - 应收账款期末余额为222,864,641.33元，期初余额为251,575,858.21元[14] - 存货期末余额为41,770,087.23元，期初余额为30,656,022.24元[14] - 流动资产合计期末余额为684,552,882.21元，期初余额为696,599,666.18元[14] - 非流动资产合计期末余额为336,722,775.05元，期初余额为358,903,217.60元[15] - 资产总计期末余额为1,021,275,657.26元，期初余额为1,055,502,883.78元[15] - 负债总额下降2.3%，从165,424,572.22元降至161,549,543.33元[16] 股东权益和股东信息 - 归属于母公司所有者权益增长3.4%，从863,890,745.80元增至893,339,354.97元[16] - 未分配利润增长8.0%，从367,386,342.58元增至396,783,944.31元[16] - 报告期末普通股股东总数为14,954[12] - 前10名股东中，王飞雪持股比例为23.95%，持股数量为24,906,513股[12] - 金建林持股比例为21.90%，持股数量为22,778,852股[12] - 袁隽持股比例为15.57%，持股数量为16,197,605股[12] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为50,363,889.04元，去年同期为50,318,493.15元[21] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为47,831,820.92元，去年同期为7,882,641.54元[21] - 投资支付的现金为140,000,000.00元（仅去年同期数据）[21] - 取得借款收到的现金为23,701,204.08元（仅当期数据）[21] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率降至-3.35%，同比下降1.69个百分点[5] - 期末现金及现金等价物余额为205,653,529.39元，去年同期为75,128,242.74元[21] - 公司第一季度报告未经审计[22]