证券简称:直真科技 证券代码:003007 份有限公司 Beijing ZZNode Dechnologies Co., Ltd. 0026762 (北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 C207) 向特定对象发行A股股票 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 抗证券有限公司 SECURITIES CO. LTD. (江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层) 二〇二四年十一月 1-1-1 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不 ...

公司项目相关 - 公司近期中标郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化一标段，计划90日历天内完成软硬件设备采购及安装并集成调试，再进入30日历天试运行阶段[2] - 该项目为联合体中标项目，公司所涉及签约金额等情况以后续签订具体协议约定为准，在当地投资设立全资子公司以响应项目需求[2] - 公司在“郑州项目”中，将提供软硬件及相关系统调试、售后服务等内容，建设采购范围包括但不限于多种硬件集群、智能算力管理与应用软件等，运营采购范围包括但不限于算力运营等工作，因项目为联合体中标，具体内容以后续协议为准[3] 公司资本运作相关 - 公司于2024年6月披露了“2024年度向特定对象发行A股股票预案”，相关工作正在推进中，如有进展将按要求履行审议程序及信息披露义务[2] 公司发展规划相关 - 2024年公司在稳固OSS主营业务、推进前期部署新业务落地同时积极进行新战略探索和布局，在大力推进算网大脑产品基础上探索算力网络产业链新机遇[2] - 公司一方面聚焦主营业务和核心客户，抓住电信运营商机会深耕既有市场开发新市场，另一方面加快战略业务探索和新市场开拓，还希望通过再融资实施募投项目促进业务发展[2] - 公司将持续打造优质产品，提升客户满意度，夯实在电信运营商OSS领域领先地位，抓住BSS、OSS和MSS融合渗透机会，利用自身优势拓展行业客户，加强营销一体化作战能力完善区域营销布局[3] 公司客户相关 - 公司下游客户主要集中于中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商，对中国移动存在一定程度依赖，应收账款对象多为电信运营商或大型集团客户，客户履约能力强信誉度高坏账风险低[3]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-057 北京直真科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日召开第五届董事 会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全 资子公司河南直真算力科技有限公司。具体内容详见公司于2024年11月7日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024- 055）。 一、注册登记情况 近日，公司新设全资子公司已完成工商注册登记，并取得由郑州航空港经济综合实 验区市场监督管理和营商环境局颁发的《营业执照》。主要信息如下： 住所：郑州航空港经济综合实验区新港大道如荼路人工智能产业大厦18号楼 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统运行 维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；通信设 ...

一、对外投资概述 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在河南省郑州市投资设立全资 子公司，注册资本为2,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。 2024年11月5日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立全资子公 司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-055 北京直真科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 公司名称：河南直真算力科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准） 法定代表人：雷涛 注册资本：2,000万人民币 公司持股比例：100% 注册地址：河南省郑州市 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售； ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-053 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2024年11月5日上午11:50以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月3日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直真科技 股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024- 056）、《关于北京直真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报 告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-054 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直 真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号： 2024-056）。 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 5 日 13:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 3 日以邮件 方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 经审核，监 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-056 北京直真科技股份有限公司 截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将截 至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2103号文）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币23.40元，募集资金总额为人民币 468,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币38,620,000.00元（不含税）后，已缴 入募集的股款为人民币429,380,000.00元，于2020年9月18日缴入公司募集资金专用 账户。款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、 用于 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-052 北京直真科技股份有限公司 关于收到中标通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到《郑州航空港经济综 合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化一标 段》中标通知，现就本次中标结果公告如下： 一、中标信息 （一）联合体牵头人：北京直真科技股份有限公司 联合体成员：河南智云数据信息技术股份有限公司 （二）建设费投标报价（含税）：901,860,961.00元。 运营费投标总报价（含税）：120%。 工期：90日历天内完成软硬件设备采购及安装，并集成调试完成，并进入试运行阶 段。（自收到甲方通知之日起开始计算）。 试运行期限：30日历天（自项目初验验收合格之日起至项目最终验收合格）。 质量要求：合格，符合国家、行业相关合格质量要求及招标人技术要求。 质保期：60个月免费质保服务（自项目最终验收合格之日起开始计算）。 运营期：60个月运营运维服务（自项目最终验收合格之日起开始计算）。 交货地点：招 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-049 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-050）。 1 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 30 日 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年 10月 26日以邮件方式通知全体监 事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告 ...