人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 审计相关 - 公司2024年续聘信永中和为审计机构，授权管理层协商费用并签协议[4][5] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会建议续聘信永中和为2025年度审计机构[8]

股东会时间 - 2025年5月16日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月16日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议审议 - 提案11.00为特别决议，其余为普通决议[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 提案9.00、10.00关联股东需回避表决[6] 会议登记 - 2025年5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00登记[7] 会议联系 - 联系人侯亚鹏，电话0355 - 6010025[8] - 邮箱912735398@qq.com，地址山西省长治市壶关经济开发区化工路1号[8] 其他 - 现场会议地点为山西省长治市潞洲区东海湾大厦 - 8楼一号会议室[3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 拟参加需截至2025年5月某日下午交易结束持有A股[17] - 拟出席现场会议股东应于2025年5月15日17:00前送达回执[19] - 网络投票代码为363002，简称壶化投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等[21] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[22]

业绩数据 - 2024年营业收入11.01亿元，同比降16.19%[4] - 2024年净利润14,001.81万元，同比降31.59%[4] - 2024年扣非净利润12,896.00万元，同比降29.61%[4] 财务安排 - 拟每10股派现金股利1.5元（含税）[11] - 拟向银行申请不超6亿元授信额度[13] - 用不超2,000万元闲置募集资金现金管理[15] - 用不超30,000万元闲置自有资金现金管理[17]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-018 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明以视频 会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 二、审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润9789.49万元，合并报表归母净利润14001.81万元[3] - 2024年末母公司可供分配利润41893.91万元，合并报表70910.06万元[3] 利润分配 - 2024年度每10股派现1.5元，不转增和送红股[4] - 预计分红2987.1万元，股份回购1926.627万元[4] - 2024 - 2022年度现金分红分别为2987.1万、4949.8739万、3000万元[6] 资产情况 - 2024年度交易性金融资产5423.568288万元，占比2.66%[9] - 2023、2024年度与经营无关资产占比5.92%、6.45%[10]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价8.22元，募资4.11亿元，净额3.4059903522亿元[2] - 截至2025年4月22日，各募集资金专户合计余额1915.73万元[4] 账户注销 - 注销山西壶化集团金星化工有限公司建行长治南街支行募资专户[5] - 该专户用于募投二期配套综合楼项目，已建成使用[5] - 专户节余利息0.42元转入自有资金账户，已无资金[5]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[2] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[3] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2025年第一季度报告为准[5] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为2000万元 - 2400万元，比上年同期增长45.55% - 74.66%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1900万元 - 2300万元，比上年同期增长335.62% - 427.33%[2] - 基本每股收益预计为0.10元/股 - 0.12元/股，上年同期为0.07元/股[2] - 上年同期基本每股收益按总股本200,000,000股计算，本报告期按199,140,000股计算[2] 业绩增长原因 - 2025年第一季度净利润同比增长，因省内市场恢复，出口和省外市场增幅大，业务订单放量[4] 业务线数据关键指标变化 - 起爆具销量同比增长464%[4]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入110,145.25万元，较上年同期减少16.17%[3][4] 利润指标变化 - 2024年营业利润17,527.89万元，较上年同期减少30.97%[3] - 2024年利润总额16,945.80万元，较上年同期减少32.91%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,218.77万元，较上年同期减少30.53%[3][5] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润13,214.60万元，较上年同期减少27.87%[3] 每股收益及净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益0.71元，较上年同期减少30.39%[3] - 2024年加权平均净资产收益率10.63%，较上年减少6.22%[3] 资产及所有者权益变化 - 2024年末总资产203,684.42万元，较上年同期增长4.75%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益137,925.65万元，较上年同期增长5.90%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.90元，较上年同期增长5.90%[3][5]

业绩预告 - 公司预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2000万元-2400万元，同比增长45 55%-74 66% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为1900万元-2300万元，同比增长335 62%-427 33% [1] - 基本每股收益为0 1元/股-0 12元/股 [1] 业绩增长原因 - 山西省内市场逐步恢复 [1] - 出口和省外市场增幅较大 [1] - 业务订单明显放量 [1] - 起爆具销量同比增长464% [1]

财务表现 - 2024年度营业总收入11.01亿元，同比减少16.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比减少30.53% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比减少27.87% [1] - 基本每股收益0.71元，同比减少30.39% [1] - 加权平均净资产收益率10.63%，同比减少6.22% [1]