董事会提名 - 秦东提名王军为山西壶化集团第五届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 王军已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 王军具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 王军及其直系亲属等符合多项任职回避条件[19][20][21] - 王军最近十二个月无相关限制情形，近三十六个月未受相关谴责批评[25][30] - 王军担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[32]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入624,877,638.22元，同比增长约28.36%[12] - 2025年半年度营业总成本511,147,623.89元，同比增长约21.52%[13] - 2025年半年度营业利润113,941,236.17元，同比增长约44.12%[13] - 2025年半年度净利润97,677,321.53元，同比增长约51.73%[13] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元，2024年为0.31元[14] 资产负债 - 2025年6月30日公司资产总计22.59亿元，较期初增长10.91%[5] - 2025年6月30日公司负债合计6.87亿元，较期初增长31.34%[6] - 2025年6月30日公司所有者权益合计15.72亿元，较期初增长3.80%[6] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为51,558,555.85元，较之前有所增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 281,573,042.24元，亏损扩大[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为112,320,510.49元，由负转正[20] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[58][59][60] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[61] 收入确认 - 集团在客户取得商品或服务控制权时确认收入，履约义务分时段和时点履行，确认方式不同[105][106][107] - 集团营业收入主要包括民爆产品销售收入和爆破服务收入[108] 税收政策 - 本公司及金星化工、壶化爆破、全盛化工为高新技术企业，享受15.00%的所得税优惠税率[126][127] - 临汾骏铠、江苏众芯邦等公司企业所得税税率为20%[126] - 除特定公司外其他子公司企业所得税税率为25%[126] 应收款项 - 应收账款期末账面余额454,768,527.61元，期初账面余额349,318,250.02元[145] - 应收款项融资期末余额80,638,021.97元，期初余额70,398,452.73元[166] - 其他应收款期末余额46,585,489.80元，期初余额18,237,566.81元[176]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金4.11亿元，净额3.40599亿元于2020年9月14日到位[2] - 2024年12月31日募集资金余额1.4178511048亿元，2025年上半年利息收入31.463437万元，支出1.257530471亿元，6月30日余额1634.669775万元[6] - 累计变更用途的募集资金总额为2.24235亿元，比例65.84%[12] - 已累计投入募集资金总额为3.404679亿元[12] 项目进展 - 膨化硝铵等生产线项目截至期末投资进度达100%[12] - 电子雷管自动化生产线建设项目拟投入5213.91万元，累计投入1904.88万元，进度36.53%，预计2025年6月完成[13][17] - 电子雷管脚线等配套综合楼建设项目拟投入18163.73万元，累计投入8696.26万元，进度47.88%，预计2025年12月完成[13][17] - 收购河北天宁化工98.69963%股权拟投入11809.25万元，累计投入11809.25万元，进度100%，预计2025年4月完成[13][17] 项目终止与变更 - 爆破工程一体化等项目已终止[12] - 公司2025年拟变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权[8] - 拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”等部分募集资金投向和金额用于收购河北天宁化工[18] 其他情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目3539.21万元，预先支付发行费用878.82万元[15] - 报告期闲置募集资金现金管理收益314634.37元[15] - 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金16346697.75元存于专户[15]

独立董事提名 - 马常明被提名为山西壶化集团第五届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] 任职资格 - 马常明具备五年以上相关工作经验[15] - 其及直系亲属等不在公司任职、持股符合规定[17][18][19] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关谴责批评[24][28] - 无重大失信记录，担任独董公司数不超三家，连续任职未超六年[30][31]

募集资金情况 - 公司首次公开发行不超过5000万股A股，发行价8.22元，募集资金4.11亿元，净额3.41亿元[1] - 前次募集资金初始存放总额3.68亿元，2025年6月30日余额1634.67万元[3] - 已累计使用募集资金总额3.40亿元，变更用途的募集资金总额2.24亿元，比例65.84%[5] - 2020 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为0.53亿、0.58亿、0.05亿、0.58亿、0.40亿、1.26亿元[5] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金累计利息及现金管理收益为17023960.33元[20] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为1634.67万元，占前次募集资金总额比例为4.80%[21] 项目投资情况 - 爆破工程一体化服务和工程技术研究中心建设项目承诺投资分别为1.39亿、0.50亿元，均终止未投资[5] - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目承诺投资0.32亿元，实际投资0.25亿元，已结项[5] - 胶状乳化炸药生产线技术改造项目承诺投资0.07亿元，实际投资0.06亿元，已结项[5] - 粉状乳化炸药生产线智能化等改造项目承诺投资0.33亿元，实际投资0.05亿元，部分完工[5][9] - 补充营运资金项目承诺投资0.80亿元，实际投资0.80亿元，已结项[5] - 电子雷管自动化生产线建设项目已投入1904.88万元，拟投入1539.47万元，未投入部分占比5.20%[18] - 电子雷管脚线等生产线项目已投入8696.26万元，拟投入87.96万元，未投入部分占比27.54%[18] 项目效益情况 - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目新增产能4300吨/年，预计新增年销售收入2451万元[1] - 2024 - 2022年度膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目实际效益分别为99.03万、 - 267.00万、 - 325.40万元，累计实现效益 - 60.95万元[1] - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目产能和新增年销售收入达预计效益，达产年净利润未达预计效益，低于承诺效益20%[1][27] - 胶状乳化炸药生产线技术改造项目效益为提高自动化及安全性，预计效益478.59万元[1] 市场扩张和并购 - 收购河北天宁化工有限公司98.69963%股权，承诺投资1.18亿元，已收购完成[6] - 2025年拟变更电子雷管相关项目部分募集资金11809.25万元用于收购河北天宁化工股权，预留工程设备尾款1937.41万元[17] 未来展望 - 电子雷管自动化生产线建设项目预计2025年6月完工[26] - 电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目及配套综合楼建设项目尚未完工[26] 其他 - 壶化股份子公司原预计当地两个项目炸药年用量分别为6500吨和7500吨，但项目均未获批[11] - 公司前次发行不存在以资产认购股份的情况[28] - 公司前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件不存在重大差异[29] - 爆破工程一体化服务等多个项目已终止[1]

人员提名 - 高全臣通过山西壶化集团第四届董事会提名委员会资格审查[1] 任职要求 - 会计专业人士被提名需5年以上全职工作经验[16] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 本人近期无相关不良情形[24][28][30] - 担任独立董事数量及任期合规[31] 声明承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[32]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-077 1、届次：2025年第三次临时股东会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律法规、规 范性文件要求。 4、召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，现 将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票日期、投票系统和时间： 投票日期：2025年9月15日 投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日送达，8月26日召开[2] - 会议应出席3名，实际出席3名，由监事会主席杨孝林召集并主持[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《关于公司截至2025年6月30日前次募集资金使用情况报告的议案》，需提交2025年第三次临时股东会审议[5][6]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][6] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案获通过[7][8][9][10] - 审议通过选举第五届董事会非独立董事议案[30][31][32][33][34][35] - 审议通过选举第五届董事会独立董事议案[36][37][38][39][40] - 审议通过公司第一期员工持股计划提前终止议案[41] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[42] 会议信息 - 山西壶化集团第四届董事会第二十二次会议于2025年8月26日召开[2] - 应出席11人，实际出席11人[2]

财务表现 - 公司实现营业收入6.25亿元，同比增长28.36% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9572.95万元，同比增长53.07% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]