关联资金占用情况 - 2024年期初其他关联资金往来占用余额7218.42万元[2] - 2024年累计发生额28658.86万元[2] - 2024年偿还额13049.35万元[2] - 2024年末余额22827.93万元[2] 各关联方情况 - 山西辛安泉老陈醋2024年末占用余额8.75万元[2] - 上市公司子公司2024年末占用余额18502.15万元[2] - PERSIMMON LLC. 2024年末占用余额1472.50万元[2] - 晋城市太行民爆2024年末占用余额1355.40万元[2] - 山西壶化凯利达2024年末占用余额16054.27万元[2] - 屯留县金辉化工2024年末占用余额1457.36万元[2]

业绩数据 - 公司营业收入为11.01亿元，纳税总额为1.02亿元[31] - 研发资金投入为5310万元，累计取得授权专利141件[31] - 净资产收益率为10.47%，顾客满意度为99.5%[31] - 员工质量知识培训率和产品出厂合格率均为100%[31] - 环评覆盖率和环保培训覆盖率均为100%[31] - 女性员工比例为36.36%，员工培训人次为2093人次[31] - 环保培训人次为66人次，员工培训时长为129766小时[31] - 累计投入帮扶资金为122万元[31] - 雷管年产能7880万发，炸药年产能7.8万吨[30] 新产品与新技术研发 - 2024年起投资数千万元研制隧道爆破智能机器人和智能爆破系统，2025年3月隧道爆破智能装药机器人试机成功，单次作业时间比人工节省20分钟，作业人员由12 - 15人降为3人[34][36] - 无线电子雷管研发项目立项，第一代产品试爆成功；油气井用电雷管通过科技成果鉴定，国内领先；地震勘探电子雷管批量应用[39] - 隧道爆破智能装药机器人相关技术已申报发明专利8项、实用新型专利6项[41] - 子公司开发全国起爆数据可视化平台，可对全国工地起爆器和雷管使用实时在线监测[53] - 地震勘探电子雷管从通电到起爆时间不超过250微秒，主要技术指标优于行业标准[120] - 油气井用电雷管与南京理工大学共同研发的SY起爆药，在170℃高温下存放4小时仍可正常起爆[122] 市场扩张与产能建设 - 2024年以来加快推进第二条起爆具生产线建设，保证1500吨产能落地，对800吨/年生产线进行数字化改造[44] - 2024年第三条数码电子雷管自动化生产线11月通过专家验收，年设计产能3630万发，3条线全部投产满足5880万发产能需求[48] - 电子引火元件蘸药自动化生产线2024年12月进厂安装调试，2025年5月投产[50] - 2024年金星公司起爆具生产线建成投产，阳城诺威公司新建库房验收使用，凯利达彩印包装生产线设备安装到位[147] 乡村帮扶与社会责任 - 帮扶壶关县、潞州区5个乡村，以“三项措施”和“五件实事”推进乡村振兴[56][60] - 投资30余万元进行帮扶村红色堡垒建设[63] - 优先安排帮扶村6名大学毕业生、1名退役军人、3名待业青年到壶化就业[64] - 公司累计投入帮扶资金122万元用于改善基础设施，新能源充电站达效后每年可新增村集体经济收入50万元以上[70] - 对玉米间作大豆的种植农户，在国家补贴400元基础上，公司再补贴200元[66] 公司管理与制度建设 - 公司党委调整后由原来8个党支部变为19个党支部，41个党小组，党员由369名增加到419名[83] - 公司深化“风险防控、合规管理、内控建设、法治保障”四位一体管理体系[90] - 公司完善财务核算、报告、分析、预算等管理工作流程[91] - 公司科学统筹调配资金资源，健全筹资、资金计划编制等标准化工作流程[91] - 公司实现合理采购，对采购活动全过程监督管理[91] - 公司制定信息披露管理制度及工作流程，编制风险清单[91] - 公司设置独立内部审计机构，保证内部控制执行有效性[91] 安全与质量管控 - 公司将安全总目标分解为生产、储存、运输、治安四大块、210个责任区[126] - 2024年安全投入超1267万元，更新适用法规6项，新增安全管理制度3项[127] - 2024年公司开展各类安全检查100余次，排查隐患百余项[128] - 2024年公司修订安全生产责任制、安全管理制度7项[129] - 公司组织3次专项应急预案演练和12次现场处置方案演练[131] - 公司累计辨识风险点31个[140] - 2024年公司因公亡故人数为0人，因公亡故比例为0%[149] - 数码电子雷管一次交验合格率达98.5%以上，高强度高精度导爆管雷管一次交验合格率达98%以上，乳化炸药一次交验合格率达98.5%以上，起爆具一次交验合格率达98.5%以上，产品一次交验合格率每年提升0.1%[176] - 2024年顾客满意度为99.5%，不合格品控制率达100%，全年重大质量事故为0，全员质量知识培训率为100%，产品出厂合格率为100%[177] - 数码脚线检验项目25项，管壳、加强帽检验项目13项，抽检不合格原材料杜绝入厂[182] - 2024年凯利达科技公司从设备材料、工艺操作、过程控制多方面提升脚线质量[182] - 每月10日进行质量大检查，对数码电子雷管脚线进行日、周抽检管控[185] 客户服务 - 数码电子雷管售后服务划分为7个片区，每区安排1 - 2名技术员[190] - 2024年12月公司为老挝客户试爆雷管并开展使用培训，获客户肯定[196] - 2024年公司制定售后服务走访计划，及时解决客户问题[198] - 以客户来电、来函及对产品需求量作为客户忠诚度评价指标，找出稳定客户重点维护[199] - 通过回访及分析客户使用产品情况，找出解决办法的内在原因及改进措施[199] - 对供货时间要求短的客户，安排专人、专车、专送服务[199] - 从产品质量、售后服务、产品交付、包装防护四个维度开展客户满意度调查并针对性改进[199] - 销售经理接到客户信息反馈，1分钟电话响应，10分钟电话回复并通知相关部门[200] - 技术、质检部门接到通知后10分钟内与客户取得联系沟通[200] - 省内技术人员12小时到达现场，省外24小时到达现场核实问题[200]

山西壶化集团股份有限公司董事会 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024年情况 - 监事会召开5次会议[1] - 4月24日会议审议通过多项报告含2023年度财务决算报告[2] - 无控股股东及关联方资金占用和对外担保情况[10] 评价 - 董事会决策程序合规，内控制度完善，董高人员履职无违规[6] - 财务制度健全，2024年度财务报告反映真实状况[7] - 募集资金使用决策程序合法合规[8] - 利润分配预案与经营匹配，兼顾股东利益[13] - 信息披露真实、准确、及时、完整[14] 2025年展望 - 监事会加强监督，提升履职能力，维护股东权益[16]

关联交易额度 - 2025年度拟向关联方销售、服务总额不超880万元，年初至3月31日发生102.64万元[2] - 向河东民爆销售预计400万元，3月31日已发生36.71万元，上年实际335.81万元[4] - 向中煤平朔服务预计480万元，3月31日已发生65.93万元，上年实际882.78万元[5] 2024年关联业务情况 - 2024年向河东民爆销售预计350万元，占比0.30%，与预计额差异 -4.05%[6] - 2024年向中煤平朔服务预计730万元，占比0.80%，与预计额差异20.93%[6] 关联方财务状况 - 2024年末河东民爆总资产218.95万元，净资产 -191.49万元，营收609.82万元，净利润 -144.28万元[8] - 2024年末中煤平朔总资产68270.68万元，净资产45801.81万元，营收72238.49万元，净利润17426.7万元[9] 股权与任职 - 公司持有河东民爆40%股权，张志兵任其董事长[8] - 张志兵任中煤平朔董事[9] 交易评价 - 2025年度日常关联交易额度基于正常经营，定价客观公允[14]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户238家[2] 业务合作 - 2023年相关会议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 信永中和对公司2024年度财报及内控有效性审计并出专项报告[5] 审计评价 - 信永中和认为公司财报合规公允，内控有效并出标准无保留意见报告[5] - 信永中和2024年年报审计表现良好，按时规范完成工作[6]

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 拟签字项目合伙人崔腾等近三年签署和复核上市公司有数量要求[6] 业务数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，受行政处罚等多次，53名从业人员也受罚[5] 审计费用 - 2024年度审计费用120万元，年报95万元，内控25万元[10] 续聘事项 - 公司多会审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案[11][13][14][15] - 续聘需提交2024年年度股东会审议，通过生效[16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金4.11亿元，净额3.41亿元，2020年9月14日到位[2] - 2023年末募集资金余额1.798亿元，利息收入375.71万元，支出5808.83万元，手续费2325.65元[4] - 2024年末募集资金余额1.4179亿元，利息收入223.86万元，支出4025.78万元，手续费2369.31元[6] - 报告期内闲置募集资金现金管理收益223.86万元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金投资结构性存款2600万元、大额定期存单2000万元[15][30] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金1.4179亿元[18][30] - 募集资金净额34,059.90万元，本年度投入4,026.02万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额22,423.50万元，占比65.84%[27] 项目进展 - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改等4个项目截至期末投资进度达100%[27][28] - 电子雷管自动化生产线建设项目投资进度30.79%，预计2025年6月达预定可使用状态[28][32][33] - 电子雷管脚线等生产线项目投资进度45.31%，预计2025年12月完成[28][32] - 两个项目合计拟投入23377.64万元，本年度实际投入4026.02万元，累计投入9835.09万元[32] 项目终止 - 爆破工程一体化等3个项目因政策等原因终止[27][28][29] - 2021年公司终止粉状乳化炸药等两个募投项目[32] - 2023年公司终止爆破工程一体化服务项目，剩余资金用于电子雷管相关项目[33] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户管理并履行审批手续[7] - 2022年6月，公司持续督导机构由国都证券变更为广发证券，重新签订《募集资金三方监管协议》[8] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[21] - 公司以自筹资金预先投入募投项目3,539.21万元，预先支付发行费用878.82万元[29]

资金管理 - 2025年4月23日公司通过用自有资金现金管理议案[1] - 拟用不超30000万元闲置自有资金投资[1][2][7] - 投资产品为短期理财或结构性存款[2] 投资规则 - 单笔投资期限不超12个月，资金可循环用[3] - 投资决议12个月内有效，经董事会批准实施[3] 风险与回报 - 理财受市场影响，收益不可预期[4] - 适度理财可提高资金效率，为股东谋回报[6]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超6亿元授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] 审议授权 - 申请事项须提交股东会审议[2] - 授权期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[2] - 授信额度在期限内可循环使用[2]