回购计划 - 拟回购资金总额不低于1900万元且不超过2000万元[2][11] - 回购股份价格不超过30元/股，不高于董事会通过决议前三十个交易日均价150%[2][10] - 回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[3][14] - 回购资金来源为公司自有资金[3][13] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未实施则全部注销[2][11] 回购测算 - 按2000万元上限和30元/股测算，预计回购666,666股，约占总股本0.33%[2][12][17] - 按1900万元下限和30元/股测算，预计回购633,334股，约占总股本0.32%[2][12] - 按2000万元上限测算回购后，有限售条件股份占比从8.56%升至8.90%，无限售条件股份占比从91.44%降至91.10%[17] 公司财务 - 截至2024年9月30日，公司总资产20.39亿元，净资产13.34亿元，流动资产10.28亿元，货币资金2.80亿元[19] - 回购资金上限2000万元，占总资产比重0.98%，占净资产比重1.50%，占流动资产比重1.95%，占货币资金比重7.14%[19] 股东情况 - 截至公告日，控股股东等在回购期间尚无明确增减持计划[4][5] - 2024年10月30日至12月14日，控股股东累计减持6,000,000股，占总股本3%[21] 其他 - 回购方案经董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会[25] - 回购存在价格超上限、资金未到位、激励计划未通过等实施风险[26]

回购计划 - 回购资金总额不低于1900万元且不超过2000万元[3][12][13] - 回购股份价格不超过30元/股，不高于董事会通过决议前三十个交易日均价150%[3][11][13] - 回购实施期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[4][15] - 2025年1月9日，董事会和监事会审议通过回购议案，无需提交股东大会[5][6] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未实施则36个月内注销[3][12] - 回购资金来源为公司自有资金[4][14] 回购测算 - 按2000万元上限和30元/股测算，预计回购666,666股，约占总股本0.33%[3][13][17] - 按1900万元下限和30元/股测算，预计回购633,334股，约占总股本0.32%[3][13] - 回购前有限售条件股份17,125,500股，占比8.56%；无限售条件股份182,874,500股，占比91.44%[17] - 按上限测算回购后有限售条件股份17,792,166股，占比8.90%；无限售条件股份182,207,834股，占比91.10%[17] - 回购前有限售条件股份17,125,500股，占比8.56%；无限售条件股份182,874,500股，占比91.44%；回购后有限售条件股份17,758,834股，占比8.88%；无限售条件股份182,241,166股，占比91.12%[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产20.39亿元，净资产13.34亿元，流动资产10.28亿元，货币资金2.80亿元[20] - 以回购资金总额上限2000万元计算，占总资产比重0.98%，占净资产比重1.50%，占流动资产比重1.95%，占货币资金比重7.14%[20] 股东减持 - 2024年10月30日至12月14日，控股股东累计减持6,000,000股，占总股本3%[21] 其他事项 - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，自审议通过至事项办理完毕[24] - 回购存在无法实施、股票无法授出等风险[25] - 公司已开立回购专用证券账户，资金为自有资金可及时到位[26] - 回购期间按规定披露进展情况[27]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年1月9日召开，3名监事全出席[2] 股份回购 - 公司拟用1900 - 2000万元自有资金回购股份，期限不超12个月[3] - 《关于回购公司股份方案的议案》全票通过[3]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-067 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在 尾差，均为四舍五入原因。 一、会议召开情况 1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、主持人：秦东 山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦 8 楼一号会议室 5、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：现 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-069 山西壶化集团股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事会专门委员会委员的相关情况 鉴于山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会成员发生变动， 为保证公司第四届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，同 意补选高全臣、马常明担任公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同日，公司召开董事会薪酬与考 核委员会会议，选举马常明为召集人。补选完成后，公司第四届董事会各专门委 员会的组成情况如下： （一）战略发展委员会 召集人：秦东 委员：孙水泉、高全臣 （二）审计委员会 召集人：李蕊爱 委员：庞建军、高全臣 召集人：马常明 委员：郭平则、李蕊爱 二、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会薪 ...

北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 二〇二四年十二月 2 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山西壶化集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所 ...

山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，补选了第四届董事会独立董事。为保证董事会 工作顺利开展，经全体董事一致同意，于同日以现场表决和通讯表决相结合方式 在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议由董事长秦东召集并主持， 应出席 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 二、审议情况 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 鉴于高全臣、马常明已成为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，董事会同意补选高全臣、马常明担任公司第四届董 事会专门委员会委员，其中高全臣担任战略发展委员会委员、审计委员会委员， 马常明担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-068 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十 ...

文章核心观点 - 壶化股份股东户数连续2期下降，近期股价有涨有跌且收盘价上涨 [1][2][4] 股东户数情况 - 截至12月20日公司股东户数为8221户，较上期（12月10日）减少616户，环比降幅为6.97% [3] 股价表现 - 各交易日4次上涨，6次下跌 [2] - 截至发稿，收盘价为25.81元，上涨4.83%，本期筹码集中以来股价累计上涨0.23% [4]

文章核心观点 公司拟收购天宁化工不低于51%股权，是拓展民爆主业的重要战略布局，收购完成后公司炸药总产能将达11.4万吨 [1][2][3] 收购情况 - 公司于12月19日晚公告与河北天宁化工有限公司工会委员会签署收购框架协议，拟收购天宁化工不低于51%股权，最终交易价格参考中介机构报告由双方协商确定 [1] 战略意义 - 此次框架协议签订是公司继收购安顺化工后拓展民爆主业的又一重要战略布局 [2] 产能变化 - 天宁化工拥有炸药产能3.6万吨，重组完成后公司炸药总产能为11.4万吨 [3]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-066 山西壶化集团股份有限公司 关于签署《股权转让框架协议》的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司""壶化"）与河北天宁 化工有限公司工会委员会（以下简称"天宁工会"）签署《河北天宁化工有限公 司股权转让框架协议》（以下简称"本次收购框架协议"），公司拟以自筹资金 收购河北天宁化工有限公司（以下简称"天宁公司"）不低于 51%的股权。 2、本次签署的协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿的意向性约定，最 终实施与否和实施进度均存在不确定性。 3、本次收购的最终交易价格，将参考中介机构出具的报告，由双方协商确 定。待双方履行内部决策程序后，签订正式协议。 4、目前本次股权转让事宜尚处于筹划阶段，在公司未完成审批程序、未实 施完成股权转让事项之前，该筹划活动不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。 公司将根据交易事项后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。 5、截至本公告披露 ...