募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金4.11亿元，净额3.41亿元，2020年9月14日到位[2] - 2023年末募集资金余额1.798亿元，利息收入375.71万元，支出5808.83万元，手续费2325.65元[4] - 2024年末募集资金余额1.4179亿元，利息收入223.86万元，支出4025.78万元，手续费2369.31元[6] - 报告期内闲置募集资金现金管理收益223.86万元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金投资结构性存款2600万元、大额定期存单2000万元[15][30] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金1.4179亿元[18][30] - 募集资金净额34,059.90万元，本年度投入4,026.02万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额22,423.50万元，占比65.84%[27] 项目进展 - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改等4个项目截至期末投资进度达100%[27][28] - 电子雷管自动化生产线建设项目投资进度30.79%，预计2025年6月达预定可使用状态[28][32][33] - 电子雷管脚线等生产线项目投资进度45.31%，预计2025年12月完成[28][32] - 两个项目合计拟投入23377.64万元，本年度实际投入4026.02万元，累计投入9835.09万元[32] 项目终止 - 爆破工程一体化等3个项目因政策等原因终止[27][28][29] - 2021年公司终止粉状乳化炸药等两个募投项目[32] - 2023年公司终止爆破工程一体化服务项目，剩余资金用于电子雷管相关项目[33] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户管理并履行审批手续[7] - 2022年6月，公司持续督导机构由国都证券变更为广发证券，重新签订《募集资金三方监管协议》[8] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[21] - 公司以自筹资金预先投入募投项目3,539.21万元，预先支付发行费用878.82万元[29]

资金管理 - 2025年4月23日公司通过用自有资金现金管理议案[1] - 拟用不超30000万元闲置自有资金投资[1][2][7] - 投资产品为短期理财或结构性存款[2] 投资规则 - 单笔投资期限不超12个月，资金可循环用[3] - 投资决议12个月内有效，经董事会批准实施[3] 风险与回报 - 理财受市场影响，收益不可预期[4] - 适度理财可提高资金效率，为股东谋回报[6]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超6亿元授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] 审议授权 - 申请事项须提交股东会审议[2] - 授权期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[2] - 授信额度在期限内可循环使用[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 业绩数据 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 审计相关 - 公司2024年续聘信永中和为审计机构，授权管理层协商费用并签协议[4][5] - 信永中和出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会建议续聘信永中和为2025年度审计机构[8]

股东会时间 - 2025年5月16日14:30召开现场会议[1] - 2025年5月16日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议审议 - 提案11.00为特别决议，其余为普通决议[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 提案9.00、10.00关联股东需回避表决[6] 会议登记 - 2025年5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00登记[7] 会议联系 - 联系人侯亚鹏，电话0355 - 6010025[8] - 邮箱912735398@qq.com，地址山西省长治市壶关经济开发区化工路1号[8] 其他 - 现场会议地点为山西省长治市潞洲区东海湾大厦 - 8楼一号会议室[3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 拟参加需截至2025年5月某日下午交易结束持有A股[17] - 拟出席现场会议股东应于2025年5月15日17:00前送达回执[19] - 网络投票代码为363002，简称壶化投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25等[21] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[22]

业绩数据 - 2024年营业收入11.01亿元，同比降16.19%[4] - 2024年净利润14,001.81万元，同比降31.59%[4] - 2024年扣非净利润12,896.00万元，同比降29.61%[4] 财务安排 - 拟每10股派现金股利1.5元（含税）[11] - 拟向银行申请不超6亿元授信额度[13] - 用不超2,000万元闲置募集资金现金管理[15] - 用不超30,000万元闲置自有资金现金管理[17]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-018 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明以视频 会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 二、审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》有关规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润9789.49万元，合并报表归母净利润14001.81万元[3] - 2024年末母公司可供分配利润41893.91万元，合并报表70910.06万元[3] 利润分配 - 2024年度每10股派现1.5元，不转增和送红股[4] - 预计分红2987.1万元，股份回购1926.627万元[4] - 2024 - 2022年度现金分红分别为2987.1万、4949.8739万、3000万元[6] 资产情况 - 2024年度交易性金融资产5423.568288万元，占比2.66%[9] - 2023、2024年度与经营无关资产占比5.92%、6.45%[10]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价8.22元，募资4.11亿元，净额3.4059903522亿元[2] - 截至2025年4月22日，各募集资金专户合计余额1915.73万元[4] 账户注销 - 注销山西壶化集团金星化工有限公司建行长治南街支行募资专户[5] - 该专户用于募投二期配套综合楼项目，已建成使用[5] - 专户节余利息0.42元转入自有资金账户，已无资金[5]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[2] - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[3] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据以2025年第一季度报告为准[5] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为2000万元 - 2400万元，比上年同期增长45.55% - 74.66%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1900万元 - 2300万元，比上年同期增长335.62% - 427.33%[2] - 基本每股收益预计为0.10元/股 - 0.12元/股，上年同期为0.07元/股[2] - 上年同期基本每股收益按总股本200,000,000股计算，本报告期按199,140,000股计算[2] 业绩增长原因 - 2025年第一季度净利润同比增长，因省内市场恢复，出口和省外市场增幅大，业务订单放量[4] 业务线数据关键指标变化 - 起爆具销量同比增长464%[4]