业绩总结 - 2024年度公司各项内部控制制度运行良好[22] - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3,5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19,20,21] 未来展望 - 2025年坚持风险导向规范内部控制制度执行[22] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 明确财务和非财务报告内控缺陷判定标准[14,16] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[6] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[22] - 上一年度内控缺陷整改情况及其他重大事项说明不适用[22,23]

募集资金情况 - 首次公开发行5000万股，每股8.22元，募资总额41100万元，净额34059.9万元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额1937.41万元[4] 项目投入情况 - 电子雷管自动化生产线拟投5213.91万元，累计投入2043.38万元[3] - 电子雷管脚线等生产线拟投15941.15万元，累计投入6016.6万元[3] - 收购河北天宁化工98.69963%股权拟投11786.12万元，累计投入11809.25万元[3] 资金管理 - 拟用不超2000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[1] - 闲置资金可买通知存款等，单项期限最长不超12个月[6] 决策情况 - 董事会、监事会审议通过闲置资金现金管理议案[11][12] - 持续督导机构广发证券无异议[12] - 2025年4月23日召开会议审议该议案[11]

融资授权 - 公司拟提请股东会授权董事会办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的小额快速融资，期限至2025年年度股东会召开[2] 发行股票 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名，以现金认购，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 特定对象发行股票一般6个月、部分18个月内不得转让[5] 其他 - 授权发行不导致公司控制权变化，监事会认为利于可持续发展[5][8] - 经股东会通过，董事会决定启动融资，报深交所审核、证监会注册后实施[9]

关联资金占用情况 - 2024年期初其他关联资金往来占用余额7218.42万元[2] - 2024年累计发生额28658.86万元[2] - 2024年偿还额13049.35万元[2] - 2024年末余额22827.93万元[2] 各关联方情况 - 山西辛安泉老陈醋2024年末占用余额8.75万元[2] - 上市公司子公司2024年末占用余额18502.15万元[2] - PERSIMMON LLC. 2024年末占用余额1472.50万元[2] - 晋城市太行民爆2024年末占用余额1355.40万元[2] - 山西壶化凯利达2024年末占用余额16054.27万元[2] - 屯留县金辉化工2024年末占用余额1457.36万元[2]

业绩数据 - 公司营业收入为11.01亿元，纳税总额为1.02亿元[31] - 研发资金投入为5310万元，累计取得授权专利141件[31] - 净资产收益率为10.47%，顾客满意度为99.5%[31] - 员工质量知识培训率和产品出厂合格率均为100%[31] - 环评覆盖率和环保培训覆盖率均为100%[31] - 女性员工比例为36.36%，员工培训人次为2093人次[31] - 环保培训人次为66人次，员工培训时长为129766小时[31] - 累计投入帮扶资金为122万元[31] - 雷管年产能7880万发，炸药年产能7.8万吨[30] 新产品与新技术研发 - 2024年起投资数千万元研制隧道爆破智能机器人和智能爆破系统，2025年3月隧道爆破智能装药机器人试机成功，单次作业时间比人工节省20分钟，作业人员由12 - 15人降为3人[34][36] - 无线电子雷管研发项目立项，第一代产品试爆成功；油气井用电雷管通过科技成果鉴定，国内领先；地震勘探电子雷管批量应用[39] - 隧道爆破智能装药机器人相关技术已申报发明专利8项、实用新型专利6项[41] - 子公司开发全国起爆数据可视化平台，可对全国工地起爆器和雷管使用实时在线监测[53] - 地震勘探电子雷管从通电到起爆时间不超过250微秒，主要技术指标优于行业标准[120] - 油气井用电雷管与南京理工大学共同研发的SY起爆药，在170℃高温下存放4小时仍可正常起爆[122] 市场扩张与产能建设 - 2024年以来加快推进第二条起爆具生产线建设，保证1500吨产能落地，对800吨/年生产线进行数字化改造[44] - 2024年第三条数码电子雷管自动化生产线11月通过专家验收，年设计产能3630万发，3条线全部投产满足5880万发产能需求[48] - 电子引火元件蘸药自动化生产线2024年12月进厂安装调试，2025年5月投产[50] - 2024年金星公司起爆具生产线建成投产，阳城诺威公司新建库房验收使用，凯利达彩印包装生产线设备安装到位[147] 乡村帮扶与社会责任 - 帮扶壶关县、潞州区5个乡村，以“三项措施”和“五件实事”推进乡村振兴[56][60] - 投资30余万元进行帮扶村红色堡垒建设[63] - 优先安排帮扶村6名大学毕业生、1名退役军人、3名待业青年到壶化就业[64] - 公司累计投入帮扶资金122万元用于改善基础设施，新能源充电站达效后每年可新增村集体经济收入50万元以上[70] - 对玉米间作大豆的种植农户，在国家补贴400元基础上，公司再补贴200元[66] 公司管理与制度建设 - 公司党委调整后由原来8个党支部变为19个党支部，41个党小组，党员由369名增加到419名[83] - 公司深化“风险防控、合规管理、内控建设、法治保障”四位一体管理体系[90] - 公司完善财务核算、报告、分析、预算等管理工作流程[91] - 公司科学统筹调配资金资源，健全筹资、资金计划编制等标准化工作流程[91] - 公司实现合理采购，对采购活动全过程监督管理[91] - 公司制定信息披露管理制度及工作流程，编制风险清单[91] - 公司设置独立内部审计机构，保证内部控制执行有效性[91] 安全与质量管控 - 公司将安全总目标分解为生产、储存、运输、治安四大块、210个责任区[126] - 2024年安全投入超1267万元，更新适用法规6项，新增安全管理制度3项[127] - 2024年公司开展各类安全检查100余次，排查隐患百余项[128] - 2024年公司修订安全生产责任制、安全管理制度7项[129] - 公司组织3次专项应急预案演练和12次现场处置方案演练[131] - 公司累计辨识风险点31个[140] - 2024年公司因公亡故人数为0人，因公亡故比例为0%[149] - 数码电子雷管一次交验合格率达98.5%以上，高强度高精度导爆管雷管一次交验合格率达98%以上，乳化炸药一次交验合格率达98.5%以上，起爆具一次交验合格率达98.5%以上，产品一次交验合格率每年提升0.1%[176] - 2024年顾客满意度为99.5%，不合格品控制率达100%，全年重大质量事故为0，全员质量知识培训率为100%，产品出厂合格率为100%[177] - 数码脚线检验项目25项，管壳、加强帽检验项目13项，抽检不合格原材料杜绝入厂[182] - 2024年凯利达科技公司从设备材料、工艺操作、过程控制多方面提升脚线质量[182] - 每月10日进行质量大检查，对数码电子雷管脚线进行日、周抽检管控[185] 客户服务 - 数码电子雷管售后服务划分为7个片区，每区安排1 - 2名技术员[190] - 2024年12月公司为老挝客户试爆雷管并开展使用培训，获客户肯定[196] - 2024年公司制定售后服务走访计划，及时解决客户问题[198] - 以客户来电、来函及对产品需求量作为客户忠诚度评价指标，找出稳定客户重点维护[199] - 通过回访及分析客户使用产品情况，找出解决办法的内在原因及改进措施[199] - 对供货时间要求短的客户，安排专人、专车、专送服务[199] - 从产品质量、售后服务、产品交付、包装防护四个维度开展客户满意度调查并针对性改进[199] - 销售经理接到客户信息反馈，1分钟电话响应，10分钟电话回复并通知相关部门[200] - 技术、质检部门接到通知后10分钟内与客户取得联系沟通[200] - 省内技术人员12小时到达现场，省外24小时到达现场核实问题[200]

山西壶化集团股份有限公司董事会 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关联交易额度 - 2025年度拟向关联方销售、服务总额不超880万元，年初至3月31日发生102.64万元[2] - 向河东民爆销售预计400万元，3月31日已发生36.71万元，上年实际335.81万元[4] - 向中煤平朔服务预计480万元，3月31日已发生65.93万元，上年实际882.78万元[5] 2024年关联业务情况 - 2024年向河东民爆销售预计350万元，占比0.30%，与预计额差异 -4.05%[6] - 2024年向中煤平朔服务预计730万元，占比0.80%，与预计额差异20.93%[6] 关联方财务状况 - 2024年末河东民爆总资产218.95万元，净资产 -191.49万元，营收609.82万元，净利润 -144.28万元[8] - 2024年末中煤平朔总资产68270.68万元，净资产45801.81万元，营收72238.49万元，净利润17426.7万元[9] 股权与任职 - 公司持有河东民爆40%股权，张志兵任其董事长[8] - 张志兵任中煤平朔董事[9] 交易评价 - 2025年度日常关联交易额度基于正常经营，定价客观公允[14]

2024年情况 - 监事会召开5次会议[1] - 4月24日会议审议通过多项报告含2023年度财务决算报告[2] - 无控股股东及关联方资金占用和对外担保情况[10] 评价 - 董事会决策程序合规，内控制度完善，董高人员履职无违规[6] - 财务制度健全，2024年度财务报告反映真实状况[7] - 募集资金使用决策程序合法合规[8] - 利润分配预案与经营匹配，兼顾股东利益[13] - 信息披露真实、准确、及时、完整[14] 2025年展望 - 监事会加强监督，提升履职能力，维护股东权益[16]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] - 同行业上市公司审计客户238家[2] 业务合作 - 2023年相关会议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 信永中和对公司2024年度财报及内控有效性审计并出专项报告[5] 审计评价 - 信永中和认为公司财报合规公允，内控有效并出标准无保留意见报告[5] - 信永中和2024年年报审计表现良好，按时规范完成工作[6]

人员情况 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 拟签字项目合伙人崔腾等近三年签署和复核上市公司有数量要求[6] 业务数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，受行政处罚等多次，53名从业人员也受罚[5] 审计费用 - 2024年度审计费用120万元，年报95万元，内控25万元[10] 续聘事项 - 公司多会审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构议案[11][13][14][15] - 续聘需提交2024年年度股东会审议，通过生效[16]