一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 孙水泉，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 北京德恒（太原）律师事务所执行主任、山西安泰集团股份有限公司独立董事、 山西通宝能源股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 山西壶化集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （孙水泉） 各位股东及股东代表： 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经 营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券 ...

山西壶化集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （高全臣） 各位股东及股东代表： 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经 营状况，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 高全臣，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，教授，博 士生导师。先后担任中国矿业大学北京研究生部矿建研究室主任、力学与建筑工 程学院副院长、总支书记，中国矿业大学（北京）纪委副书记、监察审计处长， 兼任中国煤炭学会爆破专业委员会副主任委员，中国工程爆破协会理事。先后承 担了煤炭科学基金、煤炭部一般项目、教育部骨干教师基金等多项科研项目 ...

山西壶化集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （马常明） 各位股东及股东代表： 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经 营状况，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东 的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年公司董事会召开了 8 次会议 ...

各位股东及股东代表： 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经 营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 山西壶化集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （李端生 已离职） （一）基本情况 李端生，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山西财经大学会 计学教授，博士生导师，山西省教学名师，主要研究领域为财务会计理论。曾任 山西财经大学会计学院院长、中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会会计 信息化委员会委员，中国会计学会理事、山西省总会计师协会副会长、山西省会 计学会副会长 ...

山西壶化集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （李蕊爱） 各位股东及股东代表： 作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度 勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项 议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体 股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李蕊爱，女，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。 山西财经大学会计学教授，现任山西智慧源管理咨询有限公司执行董事、公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入11.01亿元 同比下降16.21% 较2023年13.14亿元减少2.13亿元[1] - 净利润1.4亿元 同比下降31.71% 较2023年2.05亿元减少0.65亿元[1] - 基本每股收益0.70元 同比下降31.37% 较2023年1.02元减少0.32元[1] - 每股净资产6.89元 同比增长5.84% 较2023年6.51元增加0.38元[1] - 净资产收益率10.47% 同比下降37.86个百分点 较2023年16.85%大幅下滑[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例56.97% 较上期减少420.44万股[1] - 第二大股东秦跃中减持600万股 持股比例降至19.25%[2] - 新进6名股东包括江圆圆246.43万股 员工持股计划200.50万股等[2] - 退出6名股东包括李代峰219.25万股 莫常春149.52万股等[2] 盈利能力指标 - 每股未分配利润3.55元 同比增长13.06% 较2023年3.14元增加0.41元[1] - 每股公积金1.74元 同比下降4.4% 较2023年1.82元减少0.08元[1] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利1.5元(含税)[3]

山西壶化集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-020 1 山西壶化集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人秦东、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主 管人员）张伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、 经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对 投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的 不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望之 （三）可能面对的风险"，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资 者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.229亿元，同比增长25.29%[4] - 营业总收入本期发生额为222,920,538.03元，同比增长25.3%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2341.98万元，同比增长70.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2239.96万元，同比增长413.56%[4] - 营业利润为30,284,110.92元，同比增长115.0%[16] - 净利润为23,488,941.85元，同比增长94.2%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为23,419,840.63元，同比增长70.4%[16] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长71.43%[4] - 基本每股收益为0.12元，同比增长71.4%[16] - 加权平均净资产收益率为1.68%，同比上升0.62个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为193,740,747.18元，同比增长8.9%[15] - 信用减值损失本期发生额为-1,701,310.68元，同比扩大亏损[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为345.10万元，同比扭亏为盈，增长132.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3,451,031.55元，同比改善132.7%（上期为-10,539,931.42元）[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-285,088,592.21元，同比扩大285.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为142,729,604.99元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为185,372,945.44元，同比增长0.8%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为93,812,277.76元，同比下降2.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额为171,652,261.62元，同比下降45.3%[18] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为171,652,261.62元，较期初减少44.8%[12] - 应收账款期末余额为320,388,559.74元，较期初增长7.8%[12] - 长期股权投资期末余额为78,924,723.88元，较期初增长5.3%[12] - 固定资产期末余额为483,952,203.49元，较期初增长6.2%[12] - 短期借款期末余额为9,277,000.00元，较期初增长32.7%[13] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,382,461,195.09元，较期初增长0.4%[14] 其他财务数据 - 总资产为21.77亿元，较上年度末增长6.87%[4] - 非经常性损益项目中政府补助为209.76万元[5] - 投资收益本期发生额为1,079,129.50元，同比增长149.4%[15] 股东信息 - 前三大股东持股比例分别为26.58%（长治市方圆投资）、17.60%（秦跃中）、10.00%（秦东）[9] - 报告期末普通股股东总数为7,586户[9]

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-029 山西壶化集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机制，提 高公司治理水平，促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，参照行业及企业所在地薪酬水平，制定董监高薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 4、高级管理人员：按在公司所担任的实际管理岗位的薪酬及绩效标准发放。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算薪酬； 2、上述薪酬或津贴均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。 二、本方案适用期限 1、董事、独董、监事薪酬方案经股东会通过后至新的薪酬方案出台前。 2、高管薪酬方案经董事会通过后至新的方案出台前。 三、薪酬标准 1、非独立董事：按在公司担任的实际管理岗位薪酬及绩效标准发放，不单 独发放董事津贴。 2、独立董事：每年给予固定津贴。 3、监 ...

业绩总结 - 实现收入11.01亿元，同比下降16.19%[3] - 净利润14,001.81万元，同比下降31.59%[3] - 每股收益0.7元[3] 产品销售 - 销售雷管3970.16万发，同比减少21%[2] - 销售数码电子雷管3381.26万发，同比减少15.58%[2] - 销售炸药54044.69万吨，同比增长2.97%[2] - 销售起爆具987.93吨，同比增长14.83%[2] 未来展望 - 2025年力争3条雷管自动化装配生产线达产达效[11] - 2025年炸药力争6个生产点销完产能，混装产能挺进新疆[11] - 2025年力争承揽1 - 2个大型一体化矿山工程[11] - 2025年力争实现军工科研项目落地[11]