解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的首次授予的限制性股票第二个 限售期将于 2025 年 5 月 21 日届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满 足《2023 年限制性股票激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售条件。本 次符合解除限售条件的激励对象为 24 人，可解除限售的限制性股票数量为 154 万股，占目前公司股本总额的 0.3415%。根据公司 2023 年第二次临时股东大会 的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第二次解除限售相关事 宜。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-028 劲仔食品集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期 现将有关事项公告如下： 一、公司 ...

激励计划授予与注销 - 2023年5月23日向27名激励对象授予333万股限制性股票[8] - 2023年9月7日向1名激励对象授予35万股限制性股票[8] - 2024年4月19日回购注销已离职1名激励对象全部未解除限售限制性股票[9] - 2024年4月19日预留部分3万股限制性股票权益失效[9] - 2024年7月1日完成100,000股限制性股票的回购注销[10] - 2024年11月8日完成2023年限制性股票激励计划50,000股限制性股票的回购注销[11] - 2025年3月18日完成2023年限制性股票激励计划25,000股限制性股票的回购注销[12] 激励计划审议 - 2023年4月2日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年4月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年5月4日审议通过调整授予价格等议案[7] - 2024年3月27日审议通过回购注销部分限制性股票议案[9] - 2024年8月21日审议通过回购注销及调整回购价格议案[10] 业绩总结 - 2024年营业收入为241,193.73万元，较2022年增长64.97%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为29,132.63万元，较2022年增长129.37%[16] 激励解除限售 - 首次授予部分第二个解除限售期解除限售比例为首次授予总数的50%[14] - 首次授予的限制性股票第二个限售期于2025年5月21日届满[14] - 首次授予限制性股票的24名激励对象个人考核结果均为优秀或良好[16] - 第二个解除限售期符合条件的激励对象24人，可解除限售股票154万股，占比0.3415%[16] - 副总经理康厚峰、董事丰文姬本次可解除限售股票均为17.5万股，占获授50%[17] - 核心人员24人本次可解除限售股票119万股，占获授50%[17] - 截至法律意见书出具日，本次解除限售条件已成就[18][19] - 公司需履行信息披露义务并办理解除限售事宜[18][19]

劲仔食品集团股份有限公司 审计委员会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，规范审计委员会的议事方式和决策程序，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《劲仔食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推 ...

（一）编制财务报告违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度，可能导致企业承担 法律责任和声誉受损。 （二）提供虚假财务报告，误导财务报告使用者，造成决策失误，干扰市场秩序。 第一章 总则 第一条 为了规范公司财务报告，保证财务报告的真实、完整，根据《中华人民共和国 会计法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，《企业内部控制应用指引第 14 号- 财务报告》特制定本制度。 第二条 本制度所称财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和 某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 第三条 公司编制、对外提供和分析利用财务报告，应当关注下列风险： 劲仔食品集团股份有限公司 财务报告管理制度 劲仔食品集团股份有限公司 财务报告管理制度 （三）不能有效利用财务报告，难以及时发现企业经营管理中存在的问题，可能导致企 业财务和经营风险失控。 第六条 公司法定代表人对财务报告的真实性、完整性负责。 第二章 职责分工 第五条 公司财务负责人负责组织领导财务报告的编制、对外提供和分析利用等相关工 作。 第七条 公司各职能部门应及时向财务部提供编制财务报告所需的信息，财务报告的使 用部门应积极提出意见和建议以促进财 ...

劲仔食品集团股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构， 促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《劲仔食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公 司董事会下设战略与 ESG 委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专 业机构,并制订本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资决策及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 ...

劲仔食品集团股份有限公司 提名委员会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《劲仔食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和 ...

劲仔食品集团股份有限公司 公司章程 劲仔食品集团股份有限公司 章 程 （ 2025年 4月修订） 二零二 五 年 四 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第五节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 ...

劲仔食品集团股份有限公司 股东会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公 ...

劲仔食品集团股份有限公司 董事会议事规则 劲仔食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、 《公司章程》及公司股东会赋予的职权，并对股东会负责。公司董事会由 7 名董 事组成，包括 4 名非独立董事（含１名职工董事）及 3 名独立董事。 独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 公司设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 公司董事会可根据实际工作需要设立专门委员会。董事会专门委员 会为董事会的专门工作机构，专 ...

劲仔食品集团股份有限公司 总经理工作制度 第一节 经理人员的义务 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行 职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： 劲仔食品集团股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下称"公司"）经理人员的 工作行为，保障公司经理人员依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件以及《劲仔食品集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司经理人员是指以公司总经理为核心的高级管理人员，具体包括 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司经理人员履行职权，应符合相关法律法规、政府规范性文件和 《公司章程》的规定，并遵守本制度的规定。 第二章 经理人员的义务与职权 （一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金； （二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股 东会决议通过 ...