业绩总结 - 报告期内公司营收642,316.34万元，同比增长24.14%[4] - 报告期内净利润46,486.43万元，同比增长5.43%[4] 分红情况 - 2023年度派现165,624,000元[13] - 2024年前三季度派现165,624,000元[13] 未来展望 - 2025年优化法人治理结构，提升规范运作水平[14] - 2025年完善风险防范机制，促进高质量发展[14] - 2025年确保信息披露及时、真实、准确和完整[14] - 2025年做好投资者关系管理，传播公司文化与价值[14] 会议情况 - 公司董事会由7名董事组成[2] - 2024年董事会召开三次会议[6] - 2024年召集并组织2次股东大会会议[7] - 董事会审计委员会2024年召开3次会议[10] 其他 - 公司多渠道开展投资者关系建设[12]

业绩相关 - 2024年定期报告披露次数为6次，2023年为7次，2022年为6次[94] - 2024年临时公告披露次数为79次，2023年为117次，2022年为180次[94] - 2024年开展投资者交流活动次数为3次，2023年为8次，2022年为5次[94] - 2024年公司荣获国家税务总局评定的“纳税信用A级企业”称号[95] - 公司荣列2024年广东省制造业企业500强第96位[70] ESG相关 - 2024年公司深入推进ESG理念，融入企业经营核心战略[18] - 2024年公司持续优化ESG治理体系，加强与利益相关方沟通[19] - 2025年公司将深化循环经济模式，探索零废弃、零填埋可行性方案[22] - 公司2025年将深化ESG战略推动全面升级[24] - 以2023年为基准年，到2030年所有供应商廉洁协议书签署率保持100%[49] - 以2023年为基准年，到2030年机密信息泄露或丢失事件保持0件[49] - 以2023年为基准年，到2030年损害员工权益的违规事件保持0件[50] - 以2023年为基准年，到2030年员工绩效考核覆盖率保持100%[50] - 以2023年为基准年，到2030年员工技能培训参训率保持100%[50] - 以2023年为基准年，到2030年严重后果工伤事故、火灾事故、职业病发生次数保持0次[50] - 以2023年为基准年，每年每百万元营收碳减排强度较上一年下降3%[50] - 2050年达到运营层面的碳中和[50] 公司治理相关 - 董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，占比42.86%；女性董事1名，占比14.29%[82] - 2024年股东大会召开2次，审议事项16项；董事会召开3次，审议事项25项；监事会召开3次，审议事项20项[88] - 2024年外部董事出席股东大会、董事会的出席率均为100%[88] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于三分之一[80] - 2024年董事会组织ESG标准学习会议，提升成员ESG理念[86] - 公司制定《投资者关系管理制度》，加强与投资者沟通[91] 风险应对相关 - 针对原材料供应风险，公司与供应商签长期协议、分散采购渠道等[101] - 针对员工风险，公司提供有竞争力薪酬、签订竞业协议等[101] - 针对经营风险中设备问题，公司制定检修计划、储备易损件等[101] - 针对供销链风险，公司多元化供应商布局、建立区域仓库[101] - 针对法律纠纷，公司完善售后服务流程、明确产品责任险覆盖范围[101] 研发相关 - 2024年研发人员数量441人，占总人数比例16.32%，研发投入2.52亿元，费用占营业收入百分比4.99%[155] - 公司研发团队中硕士及以上学历研发人员占比2.95%[152] - 公司构建7大充储电综合实验室，获得6项专业机构认证[148] - 2024年东莞奥海累计获得授权专利373项，发明专利38项，实用新型专利223项，软件著作权24项等[160] - 2024年江西奥海累计获得授权专利55项，发明专利7项，实用新型专利48项[160] - 2024年参与制定并发布国家标准1项，团体标准3项[164] 产品及市场相关 - 2024年公司成功研发并推出多款采用可再生材料、节能技术的智能充电设备[20] - 2024年奥海科技亮相香港环球资源消费电子展，展示上百款明星产品[162] - 公司产品获得全球性安规认证累计5000+项，2024年新增1195项[183][184] 信息安全相关 - 2024年末东莞奥海的东莞1号园区、东莞3号园区已通过ISO 27001信息安全管理体系认证[129] - 2024年东莞奥海信息安全投入金额为119.29万元，开展培训8次；江西奥海投入113.63万元，开展培训4次，两地职员培训覆盖率均为100%[142] - 2024 - 2022年泄密信息事件和经证实的涉及侵犯客户隐私的投诉次数均为0[138]

业务概况 - 公司开展外汇套期保值业务防范汇率风险、稳定进出口，不投机[1] - 涉及美元、印度卢比、印尼盾等币种[2] - 业务方式包括远期结售汇等外汇衍生产品[2] 业务额度与资金 - 批准业务总额累计不超等值40亿元人民币[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] 决策与交易 - 董事会授权董事长或其授权人士在额度内决策签约[4] - 交易对方为无关联关系、有资质金融机构[6] 风险控制 - 公司制定业务管理制度，完善内控[7] - 采取多种措施避免汇率等风险[8] - 业务风险可控，具备可行性[9]

业务决策 - 公司于2025年4月21日通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 拟用不超40亿人民币开展该业务，资金为自有资金[1][2] 业务详情 - 交易对手为无关联有资质金融机构，结算币种含美元等[3] - 业务方式有远期结售汇、外汇掉期、期权等[3] 风险与管理 - 业务存在汇率利率波动等风险，制定制度控制[4][5][7] 审批情况 - 监事会认为业务合规并同意议案，备查文件为会议决议[9][10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价范围涵盖股份公司及子公司多项业务[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[9][10] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[13] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 其他说明 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[18]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，保证类质保费用计入营业成本[2][3] - 变更前按多项准则及规定执行，变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》等执行[5][6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不产生重大影响，不损害公司及中小股东利益[2][3][7] 公告信息 - 东莞市奥海科技股份有限公司董事会于2025年4月22日发布公告[9]

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-017 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 适用期限：公司董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过之日 止。 二、薪酬结构 1、基础薪酬 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司高级管理人 员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司 相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本次高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员； | 姓名 | 职务 | 年度薪酬 | | --- | --- | --- | | 邓伟 | 副总经理 | 1、基础薪酬及绩效奖金：108 万元/年 | | | | 2、年终奖（视当年度经营业绩情况而定） | | 吴日诚 | 副总经理 | 1、基础薪酬及绩效奖金：84 万元/年 ...

报告披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》等报告[2] 业绩说明会 - 召开时间为2025年4月30日15:00 - 16:00[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 投资者可于2025年4月30日前会前提问[3] - 投资者可于2025年4月30日15:00 - 16:00参与互动[6] 参会人员 - 包括董事长兼总经理刘昊等（特殊情况可能调整）[5] 联系方式 - 联系部门为公司证券事务部[7] - 联系电话为0769 - 86975555[7] - 邮箱为ir@aohai.com[8]

会议信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 13 日 14:00 召开[1][4] - 网络投票时间 2025 年 5 月 13 日 9:15 - 15:00[4][34] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[6] 审议事项 - 会议审议 2024 年年度报告等 9 项议案[10][11] 登记相关 - 登记方式有现场、电子邮件、传真[12][14] - 现场登记时间 2025 年 5 月 12 日 9:00 - 11:00 及 14:00 - 16:00[12] - 现场登记地点为东莞市塘厦镇沙新路 27 号证券事务部[18] 其他 - 会期预计半天，与会股东费用自理[22] - 临时提案需会议召开十天前书面提交[21]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议于2025年4月21日召开，3位监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][9][12][19][22] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决为3票同意、0票反对、0票弃权[15][17][31]