募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.28082亿元，净额7.8180577402亿元[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.77亿元，净额5.7129477877亿元[4] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计使用4.897223亿元，半年度使用1300.45万元[3] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券累计使用5.340608亿元，半年度使用1792.12万元[5] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金专项账户余额合计103794.95元[8] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金专项账户余额合计3032485.20元[10] 项目变更与延期 - 2021年9月22日，总部及研究院建设项目变更为购置土地自建办公楼，延期至2024年12月31日[12] - 2023年4月26日，区域中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月[13] 项目投资调整 - 2023年4月26日，区域中心建设项目调整投资构成，减少购置写字楼、增加租赁[13] - 2023年4月26日，区域中心建设项目将3000万元募集资金用于信息化建设项目[13] 自筹资金置换 - 2020年5月31日前公司以自筹资金预先投入首次公开发行股票募投项目8205.11万元，2020年度完成置换[18] - 2022年2月28日前公司以自筹资金预先投入公开发行可转换公司债券募投项目1.95亿元，2022年12月31日完成置换[19] 闲置资金使用 - 2024年4月25日公司同意使用不超3亿元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日使用2088万元[21] - 2024年4月25日公司同意使用不超4000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，截至6月30日使用263万元[22] - 2024年4月25日公司同意使用不超3亿元闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，截至6月30日使用3亿元[23] - 2024年3月11日公司同意使用不超4000万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，截至6月30日使用3500万元[25] 项目投资进度 - 首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额为25,672.18万元，净额比例为32.84%[33] - 首次公开发行股票已累计投入募集资金总额为48,972.23万元，投资进度为62.64%[33] - 信息化建设项目投资进度71.85%，区域中心建设项目投资进度76.03%[33] - 总部建设项目投资进度13.17%，研究院建设项目投资进度54.42%[33] - 补充营运资金投资进度100.00%[33] - 公开发行可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额为8,097.84万元，净比例为14.17%[36] - 公开发行可转换公司债券已累计投入募集资金总额为53,406.08万元，投资进度为93.48%[36] - 公开发行可转换公司债券建筑装饰工程项目投资进度为91.79%，补充流动资金项目投资进度为100.00%[36] 其他情况 - 2024年半年度公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券募集资金均无变更或延期募投项目情况[14][17] - 2024年半年度公司不存在节余募集资金和超募资金[26][27] - 受重大突发公共卫生事件和经济形势变化影响，部分募投项目进度未达预期，将预定可使用状态日期延至2025年12月[34] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况[37]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年8月29日召开[3] - 会议通知于2024年8月17日发出[3] - 应出席监事3名，实际参与表决3名[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[4][5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[6][7] - 审议通过2024年半年度计提减值准备议案[7]

股东大会信息 - 2024年8月29日14：30召开股东大会[4] - 58人代表53340480股参会，占比29.3565%[4] 议案表决情况 - 《投保责任保险议案》总表决：同意52932360股，占比99.2349％[6] - 《投保责任保险议案》中小股东表决：反对396320股，占比73.3274％[6]

股东大会信息 - 2024年8月10日通知召开第四次临时股东大会[4] - 8月29日现场与网络投票结合召开股东大会[4] 股东情况 - 现场1名股东及代理人持股5280万股，占比29.0590%[5] - 网络57名股东持股540480股，占比0.2975%[5] 议案投票结果 - 为董监高投保责任保险议案同意52932360股，占比99.2349%[10]

市场扩张和并购 - 公司子公司中天精艺受让天经地义、经天伟地、中经科睿股权或财产份额[3] - 交易完成后公司间接持有科睿斯33.3784%股权[6] 工商变更 - 天经地义、经天伟地于2024年8月21日完成工商变更[7][9] - 中经科睿工商变更手续正在办理[11] 投资标的情况 - 科睿斯尚在建设，未生产经营，净利润为负[12]

公司信息 - 公司证券代码为002989，简称为中天精装，债券代码为127055，简称为精装转债[1] 资金管理 - 2024年4月25日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 在浙商银行深圳前海分行开立现金管理专用结算账户，账号为5840000510120100120878[2]

董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，限额5000万元[2] - 保险费不超30万元，期限36个月及以下[2] 会议与审议 - 2024年8月9日召开董事会和监事会会议[2] - 投保事项将提交2024年第四次临时股东大会审议[4] - 董事会拟提请授权管理层办理相关事宜[2]

会议相关 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年8月9日召开，9名董事参与表决[3] - 同意于2024年8月29日14:30召开2024年第四次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于修订总经理工作制度的议案》全票通过[5] - 《关于聘任公司联席总经理的议案》全票通过[8] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[10] 人事变动 - 改聘张安先生为公司联席总经理，任期至本届董事会届满[6] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权管理层办理董监高责任保险购买事宜，将提交2024年第四次临时股东大会审议[9]

人员设置 - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[7] - 设总经理、联席总经理各一名，可设若干副总经理[7] - 总经理、联席总经理每届任期三年，连聘可连任[8] 职责分工 - 总经理负责新业务，联席总经理负责老业务[12] - 总经理因故不能履职由联席总经理代行，反之亦然[6] 审批权限 - 单项融资额度低于500万元对外融资项目可审批[13] - 单项金额低于50万元资产处置项目可审批[13] 聘任解聘 - 总经理、联席总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 副总经理由总经理及联席总经理共同提名，董事会聘任或解聘[7] 会议制度 - 总经理办公会议分例会和临时会议，例会一般每月召开[21] - 总经理办公会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行[22] 报告制度 - 总经理、联席总经理每季度分别向董事会报告工作一次[25] - 董事会或监事会要求时，5日内报告工作[25]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为8月29日14:30[3] - 网络投票时间为8月29日9:15 - 15:00[3][4] - 深交所交易系统投票时间为8月29日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[26] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月26日[8] - 现场登记时间为8月27日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[14] - 登记地点为深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[15] 审议事项 - 审议为公司董监高投保责任保险议案，已在8月9日董事会通过[10] - 议案为普通决议，需出席股东所持有效表决权过半数通过[12] 投票信息 - 深交所互联网投票系统投票代码为362989，简称为中天投票[29] - 互联网投票系统投票时间为8月29日9:15 - 15:00[30] 委托事项 - 授权委托书可委托他人出席8月29日股东大会并行使全部权利[32]