市场扩张和并购 - 公司子公司中天精艺参与认购中经芯玑17.3762%合伙份额[2] - 中经芯玑拟10500万元认购远见智存新增注册资本[3] - 远见智存原注册资本500万，变更后增至944.1359万元[5] - 中天精艺通过中经芯玑间接持有远见智存6.7053%股权[5]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月20日14:30在深圳市福田区深业泰然大厦C座8楼召开，采用现场与网络投票结合方式 [1] - 参会股东及代理人共55人，代表有表决权股份109,799,870股，占总股本55.46%，其中中小股东50人代表10,804,951股（占比5.47%）[1] - 现场出席股东6人代表108,080,513股（54.67%），网络投票股东49人代表1,719,357股（0.87%）[2] 议案表决结果 高票通过议案 - 2024年报及摘要、利润分配预案、董事会/监事会工作报告、财务决算报告均获99.99%同意票，中小股东支持率超99.35% [3][4][5] - 使用闲置资金理财、申请金融机构授信议案获99.99%通过，中小股东反对票占比0.63% [5][6] - 变更注册资本及公司章程议案获99.99%通过，符合特别决议三分之二以上表决要求 [7] 关联交易相关议案 - 2025年度日常关联交易议案获32,666,131股同意（占比29.75%），关联股东已回避表决 [6] - 参股公司担保原议案（议案10）被否决，反对票占比94.96%，仅0.52%同意票 [8] - 调整后的担保替代议案（议案11）获31,015,994股同意（占比28.24%），中小股东支持率84.09% [9] 其他事项 - 独立董事2024年度述职报告已于2025年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 [10] - 广东信达律师事务所对会议程序及表决合法性出具无异议见证意见 [10]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日及5月7日在巨潮资讯网发布股东大会通知及补充公告，明确会议时间、地点及投票方式[2] - 股东大会于2025年5月20日在深圳泰然大厦召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行[2] - 律师验证认为会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[3] 股东出席情况 - 现场会议出席股东及代理人6名，持有公司股份108,080,513股，占总股本54.6673%[3] - 网络投票有效股东49名，中小投资者（持股5%以下）合计50名，持有股份10,804,951股，占比5.4652%[3] - 出席人员资格经律师验证合法有效，召集人资格为公司董事会[5] 议案表决结果 - 议案9（特别决议）获同意109,731,550股，占比99.9378%，中小投资者同意票占比99.3677%[5] - 议案10与11为互斥议案，1,478,837股因同时投同意票被计为无效，占出席会议股份4.5176%[7] - 关联交易议案中，中小投资者反对票占比84.7279，导致该议案未通过[7] - 其他议案均以超99%同意率通过，最低反对票占比0.0622%[5][6][7] 法律意见结论 - 律师认定股东大会程序符合法律法规及公司章程，出席人员资格与表决结果合法有效[8] - 法律意见书将随公司股东大会公告文件一并披露[8]

股东大会投票情况 - 议案10未获表决通过，1478837股对议案10和11同时投同意票作无效处理[4] - 参加股东大会股东及代理人共55人，代表股份109799870股，占比55.5369%[6] - 出席会议中小股东及代理人共50人，代表股份10804951股，占比5.4652%[6] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意109731550股，占比99.9378％[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东总表决同意10736631股，占比99.3677％[9] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决反对69220股，占比0.0630％[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意32666131股，占比99.7886％[16] - 《关于变更注册资本等议案》获有效表决权股份总数三分之二以上通过[17][18] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》总表决同意171300股，占比0.5233％等[19] - 《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》总表决同意31015994股，占比94.7477％等[20] - 两项互斥议案同时投同意票的1478837股为无效投票，占所有股东所持股份4.5176％等[20] 其他事项 - 公司独立董事于本次股东大会就2024年度履职情况述职，报告于2025年4月29日披露[21] - 见证律师来自广东信达律师事务所，认为本次股东大会召集等合法有效[22] - 备查文件有2024年度股东大会决议和法律意见书[23] - 文档发布时间为2025年5月20日[24]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:30公司股东大会现场会议在深圳召开，采取现场与网络投票结合方式[4] - 出席现场会议股东及委托代理人6名，持股108,080,513股，占比54.6673%[5] - 通过网络投票股东49名，持股1,719,357股，占比0.8697%[5] - 中小投资者及委托代理人50名，持股10,804,951股，占比5.4652%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[9] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案同意率超99%[11][14][16][18] - 向金融机构申请授信额度等议案表决通过[25][27][28][29][30][31][35][36] - 为参股公司提供担保暨关联交易原议案表决不通过，调整后议案表决通过[32][34][35][36] - 议案10和11互斥，1,478,837股同意票无效[36] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对多项议案同意率超99%[25][26][28][30] - 中小投资者对为参股公司提供担保原议案反对率高[32][33]

股权交易 - 东阳城同受让乔荣健持有的中天荣健55.7613%股权，交易价款551,083,683元，实控人将变更为东阳国资办[5][7][8] - 2023年转让31.8636%股权，2024年转让23.8977%股权[12] - 2024年10月10日，云虎科技受让公司9,085,594股股份，占总股本5.00%[18] - 中天精艺受让天经地义、经天伟地、东阳市中经科睿股权投资合伙企业等股权或财产份额[24] - 公司受让顺瑜建筑100%的股权，并将其注册资本由1万元增至3,000万元[26] 违规处罚 - 2025年2月13日，公司收到深圳监管局警示函和深交所监管函[15] - 2020 - 2023年公司存在募集资金管理和使用不规范问题[15] - 深圳中天精装及相关责任人因信息披露违规被出具警示函[16] 资产出售 - 公司拟出售闲置不动产资产，总金额不超过4亿元[23] - 公司拟出售部分资产，总金额不超4亿元，单笔不超1500万元，额度有效期12个月[28][29] 人员变动 - 2024年5月25日，郭年明辞去公司监事及监事会主席职务[30] - 2024年6月17日，毛爱军申请辞去公司董事等职务[31] - 2024年7月3日，公司完成董事会、监事会改选并聘任高级管理人员[31] - 楼峻虎当选董事长，王新杰任总经理，张安任副总经理[34] 章程修订 - 2023年12月26日，上市公司修订公司章程，建立“占用即冻结”机制等[36] - 审议公司一年内购买、出售重大资产等多项事项需股东大会通过[37] 注册资本与股份 - 公司注册资本从18169.6635万元变更为18169.9015万元，股份总数相应变更[42] - 公司注册资本将从18,169.9015万元增至19,666.0676万元，增幅约8.23%，股份总数相应增加[47] 其他 - 东阳城同承诺权益变动完成18个月内不转让中天荣健股权和减持中天精装股份[18] - 乔荣健承诺约定期限内不减持所持中天精装股份[18] - 中经芯玑出资额为11.51亿元，中天精艺认缴2亿元，占比17.38%[27] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人将在未来12个月内改组上市公司董监高[30] - 本持续督导期内，信息披露义务人暂无对上市公司章程条款、员工聘用、分红政策、业务和组织结构进行重大调整的明确计划[47][48][49][50][51] - 本持续督导期内，未发现上市公司对信息披露义务人及其关联方违规提供担保或借款等损害公司利益的情形[52] - 本次权益变动中，信息披露义务人无其他约定义务，不存在未履行其他约定义务的情况[53]

公司基本信息 - 证券代码 002989，证券简称中天精装；债券代码 127055，债券简称精装转债 [1] - 2025 年 5 月 8 日 15:30 - 17:00 举行 2024 年度业绩说明会，地点为价值在线网络互动，接待人员包括董事长楼峻虎等 [2] 半导体业务布局 - 2025 年以应用场景为牵引，整合半导体 ABF 载板、先进封装、HBM 设计制造以及 AI 算力基础设施的研发与建设等业务资源，强化产业协同，优化资源配置，打造核心竞争力和市场地位 [2][3][5] - 参股的科睿斯半导体科技（东阳）有限公司尚在建设中；合肥鑫丰科技有限公司已有厂房满产，正在扩大产能；深圳远见智存科技有限公司 HBM2/2e 产品已完成量产、终试和升级，HBM3/3e 产品尚在开发阶段 [3] 公司战略与发展规划 - 依托东阳国资办及战略股东资源整合能力，布局半导体前沿领域，打造第二业务增长曲线，实现双轮驱动发展，降低对精装修主业依赖，提升抗风险能力与市场竞争力 [4] 现金流管理与资产处置 - 强化现金流管理，采取加强与优质客户合作、强化应收账款回收、设立资产管理部推进资产处置、修炼内功提升施工质量和盈利能力、优化内部治理结构等措施保障现金流稳定 [5] - 出售资产事宜有序推进，合理配置资源确保资金使用效益最大化，拟出售总金额不超过 4 亿元 [5] 财务状况分析 - 2024 年末应收款项融资较上年末减少 48.75%，主要系应收账款收回及坏账计提增加导致 [5] - 2024 年营收下降 56.0%，归母净利润亏损 4.28 亿元，同比下降 5239.2%，原因是资产减值计提、业务规模收缩、项目毛利率下降 [6] - 2024 年研发投入金额为 1211.93 万元，同比下降 57.08%，此前围绕批量精装修业务研发投入因业务规模缩减而减少，半导体新业务投入采用权益法核算未纳入合并报表，后续将按需合理安排研发投入 [6][7] 其他问题回复 - 控股股东或公司高管增持计划以指定信息披露媒体公告为准 [3] - 公司整合半导体资源行动规划及是否装入上市公司以指定信息披露媒体公告为准 [6]

股东减持计划 - 特定股东顺其自然拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过92.25万股，占公司总股本比例不超过1% [1] - 持股5%以上股东之一致行动人天人和一拟通过集中竞价交易减持公司股份不超过197.55万股，占公司总股本比例不超过1% [1] - 天人和一拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过395.11万股，占公司总股本比例不超过2% [1] - 天人和一合计拟减持股份数量不超过592.66万股，占公司总股本比例合计不超过3% [1]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于特定股东、持股5%以上股东之一致行动人 减持股份的预披露公告 公司特定股东宿迁顺其自然企业管理合伙企业（有限合伙）、持股5%以上股 东之一致行动人宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"中天精装"） 股份 101.7100 万股（占公司总股本比例 0.5148%）的股东宿迁顺其自然企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"顺其自然"）拟自本公告披露之日起 3 个交 易日后的 3 个月内（即 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 8 月 11 日）通过集中竞价交 易方式减持公司股份不超过 92.2500 万股（占公司总股本比例不超过 1%）。 2、持有公司股份 743.44 ...

财务数据 - 科睿斯2024年营收365335.22元，净利润 - 17088839.66元[10] - 截至2024年底，总资产431696687.31元，总负债115931000.35元，净资产315765686.96元[10] - 科睿斯注册资本23740万元[7] 贷款担保 - 科睿斯拟申请10亿8年期贷款，公司按27.9859%比例担保，最高不超27985.9万元[3][12] - 其他股东合计担保72.0141%，各股东合计担保100%[5] - 担保后公司及子公司担保总额27985.9万元，占2024年底净资产18.6312%[20] 业务合作 - 2025年2月10日，公司与科睿斯签230万元家具供应合同[19] 战略意义 - 担保利于公司半导体先进封装战略[21]