回购方案概述 - 公司于2025年4月10日通过董事会决议并于4月21日经股东大会批准回购方案 计划使用自有资金及专项贷款以集中竞价方式回购股份 资金总额不低于人民币1亿元且不超过2亿元 [1] - 回购股份用途为注销减资（占比≥70%）及股权激励/员工持股计划 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 初始回购价格上限设定为28元/股 后因2024年权益分派调整为27.84元/股 最终在2025年6月3日上调至45元/股 [2] 回购执行进展 - 截至2025年6月10日已回购5,252,524股 占总股本2.06% 成交金额达160,196,429.97元 [2] - 成交价格区间为26.70-40.13元/股 显著低于最新调整后的价格上限45元/股 [2] - 回购执行符合深交所监管指引要求 未在敏感期或集合竞价时段操作 [3] 方案调整动态 - 2025年5月19日因权益分派实施将回购上限从28元/股下调至27.84元/股 [2] - 2025年6月3日董事会决议将回购价格上限大幅上调61.6%至45元/股 其他条款保持不变 [2] 合规性说明 - 回购操作严格遵循《上市公司股份回购规则》及深交所自律监管指引第9号要求 [2] - 每累计回购1%股份需在3个交易日内披露进展 本次达到2%触发披露义务 [2] - 委托价格设置符合交易所规定 未突破涨跌幅限制 [3]

回购计划 - 公司拟回购资金总额1.5 - 2.5亿元[2] - 70%以上回购股份用于注销减资[2] - 回购价格上限调至45元/股[2][3] 回购进展 - 截至2025.6.10回购5,252,524股，占比2.06%[5] - 最高成交价40.13元/股，最低26.70元/股[5] - 成交总金额1.6亿余元（不含费用）[5]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月3日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十九次会议 [1] - 会议由董卫峰召集并主持，应出席董事9人，实际出席9人，监事和高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，召开合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 [1][2] - 因股价持续超出原回购价格上限，公司将回购价格上限从27 84元 股上调至45 00元 股 [1] - 除价格上限调整外，回购方案其他内容保持不变 [1] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 备查文件 - 第四届董事会第二十九次会议决议 [2]

回购计划 - 拟用1.5 - 2.5亿元回购股份，70%以上用于注销减资[2] - 原回购价不超28元/股，期限12个月[2] - 2025年6月3日将回购价上限调至45元/股[5] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购3925812股，占总股本1.54%[3] - 最高成交价27.96元/股，最低26.70元/股，成交108157617.38元[3] 合规情况 - 未在禁止期回购，集中竞价回购符合要求[5] 未来展望 - 后续根据市场情况继续实施回购并信披[5]

回购资金 - 回购资金总额不低于1.5亿元且不超过2.5亿元[2] - 累计回购交易金额为1.0815761738亿元（不含交易费用）[4] 回购价格 - 回购价格原不超过28元/股，现调整为45元/股[2][5][6] - 累计回购最高成交价为27.96元/股，最低成交价为26.70元/股[4] 回购股份 - 累计回购股份3925812股，占公司当前总股本的1.54%[4] - 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本[2] 回购时间 - 本次回购实施期限为自2025年4月21日起12个月内[2] - 2025年4月23日实施首次回购[3] 其他要点 - 本次调整价格上限无需提交公司股东大会审议[9] - 如回购期限内股价持续超上限，存在回购方案无法顺利实施风险[10]

会议情况 - 公司于2025年6月3日召开第四届董事会第二十九次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 股份回购 - 公司将回购股份价格上限由27.84元/股调整为45.00元/股[2] - 《关于调整回购股份价格上限的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[3]

豪美新材股份回购方案调整 - 公司将回购股份价格上限由27 84元/股上调至45元/股 调整幅度达61 6% [1] - 调整原因基于对公司未来持续稳定发展的信心及价值的认可 旨在保障回购方案顺利实施 [1] - 除价格上限外 回购方案其他内容保持不变 [1] 回购进展 - 截至公告日累计回购392 58万股 占总股本比例1 54% [1] - 回购价格区间为26 7元/股至27 96元/股 [1] - 累计交易金额达1 08亿元(不含交易费用) [1]

担保情况 - 公司为子公司豪美精密在南洋商业银行不超14000万元主债权提供连带责任担保[2] - 担保范围含主债权本金、利息、违约金等费用[3] - 担保期间为主债权债务履行期届满之日起三年[4] 担保数据 - 不含本次，公司实际履行对外担保总额130765.00万元[7] - 不含本次，对外担保总额占最近一期经审计净资产49.57%[7] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表范围外主体担保等不良情形[7] - 本次担保在审议通过额度内，无需再提交审议[2] - 本次担保为满足子公司生产经营和未来发展资金需求[6]

豪美转债恢复转股公告 - 公司于2022年1月24日公开发行824万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.24亿元，债券简称"豪美转债"，债券代码"127053"，期限6年 [1] - "豪美转债"自2022年7月28日起进入转股期，目前处于转股阶段 [1] - 因实施2024年度权益分派，"豪美转债"于2025年5月16日至5月23日（股权登记日）暂停转股 [2] - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月23日，除权除息日为2025年5月26日 [2] - "豪美转债"将于2025年5月26日（权益分派后首个交易日）恢复转股 [2] 权益分派安排 - 公司已披露《关于实施权益分派期间"豪美转债"暂停转股的公告》（公告编号：2025-045） [2] - 权益分派具体方案详见公司公告（公告编号：2025-046） [2]

债券信息 - 债券代码为127053，简称为豪美转债[2] - 2022年1月24日发行824万张可转债，总额82400万元[2] - 转股起止时间为2022年7月28日至2028年1月23日[2] 转股时间 - 暂停转股时间为2025年5月16日至2025年5月23日[2] - 恢复转股时间为2025年5月26日[2][4] 权益分派 - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月23日[3] - 2024年度权益分派除权除息日为2025年5月26日[3]