青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际经营情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求 的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职 责有关的会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第五条 下列人员不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件及《青 岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议应当定期或者不定期召开，审议 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，向董事会负责并报告工作，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 担任召集人。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设立委员会主任一人，由董事会全体董事过半数审议通过并 任命。 第五条 主任委员负责召集和主 ...

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[5] - 一年内外购、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 信息管理要求 - 披露重大事项后5个交易日内向深交所报备内幕信息知情人档案[14] - 进行重大事项需填档案并制作进程备忘录[15] - 年度报告“董事会报告”披露内幕信息管理制度执行情况[16] - 董事会核查内幕信息知情人信息真实性、准确性[16] 自查与处理 - 重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息知情人买卖股票情况[17] - 发现内幕交易等2个工作日内报送情况及处理结果[17] 其他规定 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[17] - 股东擅自披露信息致损公司保留追责权利[19] - 制度由董事会负责解释和修订[22] - 制度经董事会审议通过生效及修改[23]

第一条 为规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《青岛森麒麟 轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事职务。 如因独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例 不符合法律法规及《公司章程》的规定 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，向董事会负责并报告工作，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由 董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设立委员会主任一人，委员会主任由会计专业的独立董事担 任，由董事会全体董事过半数审议通过并任 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，进一步明确公司内部各部门和各控股子公司（含全资子公司，下 同）的信息收集与管理职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、规范性文件及交易所规则的规定，以及《青岛森麒麟轮胎股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，做好公司信息披露工作。 第三条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易 价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项，包括但不限于重大事项信息、交 易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 担任召集人。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的 全体董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第四条 委员会设立委员会主任一人，由董事会全体董事过半数审议通过并 任命。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会召集人职责。 第三章 委员会的职权和义务 第六条 下列事项应当经委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3884.87点，位于半年线之上，单日涨幅0.03% [1] - A股总成交额达21403.55亿元 [1] - 当日共47只A股价格突破半年线技术指标 [1] 高乖离率个股表现 - 豪声电子（838701）乖离率12.03%，涨幅14.32%，换手率7.33% [1] - 森麒麟（002984）乖离率4.06%，涨幅5.90%，换手率6.52% [1] - 曙光股份（600303）乖离率3.72%，涨幅5.15%，换手率10.89% [1] - 正丹股份（300641）乖离率3.70%，涨幅5.11%，换手率7.41% [1] 中等乖离率个股特征 - 天邦食品（002124）乖离率2.74%，涨幅3.30% [1] - *ST海源（002529）乖离率2.53%，涨幅5.06% [1] - *ST万方（000638）乖离率2.42%，涨幅4.95% [1] - 贵广网络（600996）乖离率1.94%，涨幅1.95% [1] 低乖离率突破个股 - 浙江新能、伟星股份、维维股份等个股刚站上半年线 [1] - ST易购（002024）乖离率0.92%，涨幅1.55% [2] - 老板电器（002508）乖离率0.91%，涨幅1.45% [2] - 公牛集团（603195）乖离率0.81%，涨幅2.00% [2]