在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及下属子公司使用总 额不超过等值2,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过审议额度，在该额 度内，资金可以滚动使用。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值2,000 万美元，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日 持有的最高合约价值的10%。 2、交易期限 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的背景 公司境外销售收入占比较高，在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临 一定的汇率波动风险。为防范和减轻汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及下 属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市华盛昌科技实业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制评价的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-034 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和相关格式指引的规定，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股面值1元，每 股发行价格为人民币14.89元，本次公司发行股票募集资金总额为496,334,326.00 元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元后，实际募集资 金净额为454,266,401.51元。上述募集资金已于2020年4月7日到位，大华会计师事 务所（特殊 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人李学金，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，博士学历，教授， 博士生导师。1991年7月至2014年2月在深圳大学先后担任核技术研究所工程师、 应用物理系实验室主任、理学院实验中心主任、人事处副处长、科研处处长、科 学技术部主任；2014年2月至今任香港中文大学（深圳）协理副校长。2020年9 月至今任公司独立董事。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 （二）独立性情况 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004836 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所(特 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 I10 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 审计 报告 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管电具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24CEG8F 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | ...

财务表现 - 2024年第一季度，华盛昌科技实业股份有限公司营业收入为152,527,488.90元，同比增长0.86%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27,443,957.16元，同比增长30.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为58,382,114.91元，同比增长187.38%[5] - 公司的营业总收入为152,527,488.90元，较上期有所增长[45] - 净利润为27,602,496.15元，较上期增长[47] - 经营活动产生的现金流量净额为5838.21万[49] - 投资活动产生的现金流量净额为1270.96万[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6995.32万[51] 资产情况 - 期末交易性金融资产金额为167,845,002.38元，较期初下降37.90%[8] - 期末预付款项为21,812,016.58元，较期初增长53.04%[10] - 公司报告期末普通股股东总数为20,340股，前十名股东中袁剑敏持股比例为52.80%，持股数量为72,000,000股[35] - 公司回购专用证券账户持有公司股票525,400股，持股比例为0.39%，属公司前10名股东之一[38] - 2024年第一季度，华盛昌科技实业股份有限公司的资产总计为1,329,739,913.87元，略低于上一期的1,352,557,543.80元[43] 费用和收入 - 本期销售费用为13,436,920.27元，较上期增长45.59%[24] - 本期其他收益为2,966,152.51元，较上期增长45.23%[26] - 本期营业外收入为22,251.88元，较上期增长275.80%[31] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] 其他重大事项 - 公司报告期内发生的其他重大事项包括产品获得欧盟MDR认证和回购公司股份的相关事项[39]

审计机构情况 - 截至2023年末，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计决策流程 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[2][5] 审计沟通情况 - 2024年2 - 4月审计委员会与注册会计师沟通审计情况[5] 审计结果与评价 - 大华出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认为其表现良好[4][7] 报告审议情况 - 2024年4月审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6]

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司 常设的监督机构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和全体股东特别是 广大中小股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司规范 运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效地监督，认真履行了监事会职责。 现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体 列示如下： | 序 号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二届监事会 2023 | 1、《关于向 2022 年限制性股票激励计 | | 1 | 2023-01-16 | 年第一次会议 | 划激励对象首次授予限制性股票的议 | | | | | 案》 | | 2 | 2023-04-27 | ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值准备。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-040 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额和拟计入的报告期间 公司对截至 2023 年末可能发生减值迹象的资产，包括存货、应收款项、其 他应收款、固定资产、无形资产、商誉等进行全面清查和减值测试后，本报告期 计提减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、其他应收款，计提各项减值损 失共 2,12 ...

业绩总结 - 2023年公司归母净利润107,135,761.25元[1] - 2023年公司母公司净利润84,236,156.20元[1] 利润分配 - 2023年年度利润分配预案每10股派现6元（含税）[2] - 预案尚需2023年年度股东大会审议通过[7]