苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票的发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关 规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-098 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书及 相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告 书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投 资者查阅。 特此公告。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日 1 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-097 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保 公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等 相关规定，以及公司第三届董事会第二十四次会议相关决议，公司、控股子公司 1 普莱德（苏州）在前述银行开设了募集资金专户，并与前述银行、保荐机构分别 签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户 并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据审议通过的决议事项，公司、公司 控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下 ...

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股[3] - 发行定价基准日为2025年11月13日，底价20.16元/股，发行价23.44元/股[5] - 发行股票数量26,963,587股，未超规定最高数，超拟发行数70%[6] - 发行对象13名，募集资金总额632,026,479.28元[7] 时间节点 - 2024年5月20日第三届董事会第四次会议审议通过发行议案[15] - 2024年6月6日2024年第二次临时股东大会审议通过发行议案[16] - 2025年8月18日收到中国证监会同意发行注册批复[18] - 2025年11月12日向83名符合条件投资者发送《认购邀请书》[19][20] - 2025年10月30日至11月16日新增28名意向投资者并补充发送《认购邀请书》[20] - 2025年11月17日9:00 - 12:00接收到29名认购对象申购报价[23] - 2025年11月19日发出缴款通知书[10][11][38] - 2025年11月21日收到申购资金632,026,479.28元[10][11][38] - 2025年11月24日扣除费用后转至募集资金专户[11][38] 发行对象情况 - 林巨强申购价25.08元/股，获配股数938,566股，获配金额21,999,987.04元[25,27] - 苏州高新私募基金管理有限公司获配股数853,242股，获配金额19,999,992.48元[27] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司申购最高价26.14元/股，获配股数6,399,317股，获配金额149,999,990.48元[25,27] - 诺德基金管理有限公司申购最高价24.39元/股，获配股数4,823,372股，获配金额113,059,839.68元[26,27] - 吴云申购价24.39元/股，获配股数1,365,187股，获配金额31,999,983.28元[26,27] - 财通基金管理有限公司申购最高价24.73元/股，获配股数3,807,584股，获配金额89,249,768.96元[26,27] 资金情况 - 扣除发行费用7,936,395.19元后，实际募集资金净额624,090,084.09元[39] - 计入股本26,963,587元，计入资本公积597,126,497.09元[12][39] 合规情况 - 发行各方面符合相关法律法规及公司决议和发行方案要求[14][43] - 发行定价及配售过程符合相关要求[28] - 发行对象未超35名上限，不包括发行人和保荐人关联方[27,28][43] - 相关关联方未直接或间接参与认购[43] - 全部获配对象按要求提供文件，需登记备案产品均已完成程序[37]

北京金诚同达律师事务所 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 向特定对象发行股票之 关于 发行过程和认购对象合规性的 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 法律意见书 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 | 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | | --- | | 发行人、公司、瑞玛精密 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司，原企业名称 | | --- | --- | --- | | | | 为苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | | 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 | | 《承销管理办法》 | 指 | 《证券发行与承销管理办法》 | | 《实施细则》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 | | | | 实施细则》 | | 本次发行 | 指 | 发行人本次向特定对象发行股票并在深圳证券交 | | | | 易所上市 | | 《发行方案》 | 指 | 《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对 | | | | 象发行股票发行方案》 | | 《认 ...

公司信息披露政策 - 为保护全体股东利益并确保信息公平披露 公司选择在定期报告中披露对应期末时点的股东人数信息 具体包括年度报告 半年度报告及季度报告 [1] 公司股东数据 - 根据公司已披露的2025年第三季度报告 截至2025年9月30日 公司股东总户数为12979户 [1]

公司股东信息 - 根据2025年第三季度报告披露 截至2025年9月30日公司股东人数为12979户 [1]

公司融资与资金管理 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金 [1] - 公司及控股子公司计划在六家银行开立募集资金专项账户进行专户管理，包括上海浦东发展银行、中国工商银行、中国光大银行、中信银行、中国建设银行、中国银行和招商银行 [1] - 公司将与相关银行及保荐机构签署募集资金监管协议，并授权相关人员办理具体事宜 [1] 公司业务扩张 - 公司全资子公司广州市信征汽车零件有限公司拟设立一家全资孙公司，以满足经营业务发展需要 [3][8] - 拟设立孙公司名称为广州市信征汽车舒适系统有限公司，注册资本为1,000万元人民币 [8] - 新孙公司经营范围将涵盖汽车零部件及配件制造与研发、新能源汽车相关设施销售以及汽车装饰用品等 [8] 公司治理与审批 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年11月10日召开，所有5名董事均出席并投票 [1] - 审议通过的议案包括设立募集资金专户和设立全资孙公司，两项议案均获得5票赞成，0票反对，0票弃权 [2][5] - 设立全资孙公司事项已在董事会审批权限内获得批准，无需提交股东大会审议 [3][8]

公司战略与投资 - 公司通过全资子公司信征零件设立全资孙公司广州市信征汽车舒适系统有限公司 [2] - 设立孙公司旨在满足公司经营业务发展需要并符合长期战略规划 [2] - 孙公司注册资本为1000万元 [2] 业务拓展与经营范围 - 新孙公司主营业务包括汽车零部件及配件制造、研发、批发及零售 [2] - 业务范围拓展至新能源汽车换电设施销售和新能源汽车电附件销售 [2] - 新增汽车装饰用品制造与销售以及信息咨询服务业务 [2] 财务与经营影响 - 本次设立孙公司预计不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响 [2] - 公司认为此次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]

公司战略举措 - 公司通过全资子公司广州市信征汽车零件有限公司设立全资孙公司，旨在满足经营业务发展需要并符合长期战略规划 [1] - 新设孙公司的经营范围包括汽车零部件及配件制造等 [1] - 此次设立行为不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 公司财务表现 - 前三季度公司实现营业总收入14.35亿元，同比增长19.49% [1] - 前三季度归母净利润为2102.48万元，同比增长473.02% [1] - 前三季度扣非净利润为1573.13万元，同比增长231.61% [1] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1528.15万元，较上年同期的-9245.59万元有所改善 [1] - 报告期内公司基本每股收益为0.17元，加权平均净资产收益率为2.29% [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为精密结构件的制造与部件集成及相关精密模具制造 [1] - 公司产品主要应用于汽车及新能源汽车、移动通讯、动力电池、储能电池等领域 [1]

公司战略与投资 - 公司全资子公司信征零件将设立一家全资孙公司 [1] - 新孙公司名称为广州市信征汽车舒适系统有限公司（暂定）[1] - 公司董事会已于2025年11月10日审议通过该设立议案 [1] 新设孙公司基本情况 - 新公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 公司类型为有限责任公司，法定代表人为李明 [1] - 营业场所设在广州市黄浦区新业路46号自编5栋 [1] - 经营范围涵盖汽车零部件研发制造、新能源汽车电附件及换电设施销售等 [1]