报告披露 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1] - 公司《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日在指定媒体和巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月30日15:00 - 17:00召开[1] - 召开方式为深圳证券交易所“互动易”平台网络远程方式[1] - 董事长等4人出席[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年5月27日17:00前发问题至公司邮箱[2] - 可提前登录“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

业绩数据 - 2024年营业收入55,035,524.04元，较上期增长约44.77%[17] - 2024年净利润 - 709,401.29元，亏损较上期收窄[17] - 2024年经营活动现金流入小计60,813,896.36元，较上期增长约52.98%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额996,151.01元，上期为负[19] - 2024年投资活动现金流入小计494,894,264.62元，较上期增长约57.89%[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 237,339,213.44元，亏损扩大[19] - 2024年筹资活动现金流入小计259,018,835.40元，上期为9,000,000.00元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额245,070,827.58元，上期为负[19] - 2024年现金及现金等价物净增加额8,727,765.15元，上期为负[19] - 2024年末现金及现金等价物余额16,166,338.42元，上期为7,438,573.27元[20] 财务状况 - 2024年末实收资本80,714,208元，较年初增加17,243,140元[22] - 2024年末资本公积386,802,585.40元，较年初增加230,142,628.51元[22] - 2024年末未分配利润 -28,040,189.59元，较年初减少709,401.29元[22] - 2024年末所有者权益合计439,476,603.81元，较年初增加246,676,367.22元[22] 会计政策 - 金融资产和负债有多种初始分类及计量方式[37][38] - 满足特定条件终止确认金融资产和负债[45][47] - 金融工具公允价值按市场情况确定[49] - 逾期超30日，认为金融工具信用风险显著增加[51] - 应收账款和其他应收款不同账期有预期信用损失率[54][55] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[57][60] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法[63] - 对联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算[66] - 不同资产有相应折旧、摊销政策[69][78][80] - 符合条件借款费用暂停资本化[74] - 按职工工资总额比例缴费[83] - 客户取得控制权时确认收入[88][89] - 合同成本符合条件确认为资产[94] - 政府补助分类处理[98][99] - 所得税分类处理，按差异计算递延所得税[102] - 租赁分类及会计处理规定[106][107][114][115] 政策执行与变更 - 2024年1月1日起执行相关准则规定，无重大影响[116][118][119] - 2024年1月1日起变更应收款项组合与预期信用损失比例[122] 税率情况 - 增值税税率13%、6%，城市维护建设税税率5%，企业所得税税率15%[123] - 2023年起三年内享受15%企业所得税优惠税率[124] 资产负债项目 - 货币资金期末余额16,166,338.42元，上年末为7,870,573.27元[125] - 交易性金融资产期末余额189,259,055.56元[126] - 应收账款期末账面余额36,219,941.16元，坏账准备248,108.67元[127] - 预付款项期末余额6,306,157.62元[131] - 其他应收款期末余额3,447,879.33元[132] - 存货期末账面余额57,258,281.27元，减值准备2,341,215.10元[141] - 其他流动资产期末余额3,693,306.66元[143] - 长期股权投资中青岛浩瀚全材半导体公司期末余额1,549,273.87元[144] - 固定资产期末余额77,737,692.68元[145] - 在建工程期末账面余额和账面价值均为57,630,524.77元[147] - 使用权资产期末余额7,096,695.74元[149] - 无形资产期末账面价值195,292.63元[152] - 长期待摊费用期末余额1,408,970.41元[153] - 递延所得税资产期末余额18,692,769.85元[156] - 其他非流动资产期末账面价值204,750.01元[157] - 短期借款期末合计11,010,587.50元[159] - 应付账款期末余额10,836,497.46元[161] - 合同负债期末余额1,324,738.09元[162] - 应付职工薪酬期末余额3,463,887.06元[163] - 应交税费期末合计24,904.25元[166] - 一年内到期的非流动负债期末余额1,347,166.40元[169] - 租赁负债期末合计3,667,032.09元[171] 利润表项目 - 管理费用本期合计16,044,801.79元[182] - 研发费用本期合计28,579,696.08元[183] - 其他收益本期合计7,561,742.55元[185] - 信用减值损失本期合计1,876,964.66元[188] - 营业外收入本期合计109,000.00元[192] - 所得税费用本期为 - 2,588,136.50元[194]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为公司董事会[2] - 现场会议时间为2025年6月9日14:50，网络投票时间有明确规定[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日为2025年6月3日[2] 审议事项 - 审议《关于转让参股子公司苏州焜原股权的议案》[5] 登记信息 - 登记方式为现场和电子邮件登记，有时间和地点要求[6] 投票代码及时间 - 网络投票代码为362975，投票简称为博杰投票[13] - 深交所交易和互联网投票系统有不同投票时间[14][15] 备查文件 - 备查文件为公司第三届董事会第十五次会议决议[10]

股权交易 - 公司将苏州焜原部分股权分别转让给宁波润璞、苏州焜芯，价款20000004.33元、7690626.22元[3] - 转让后公司仍持有苏州焜原4.4708%股权[3] - 本次交易预计产生利润约4479万元[3] 会议安排 - 第三届董事会第十五次会议于2025年5月23日通讯表决召开[2] - 董事会同意2025年6月9日召开2025年第二次临时股东大会[4]

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-078 珠海博杰电子股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号 12 楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长王兆春先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海博杰电子股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20250008-00003 号 致：珠海博杰电子股份有限公司 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、欧阳婧娴律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

股份回购 - 公司拟回购股份金额3000 - 5000万元[2] - 回购价格不超53.35元/股[2] - 实施期限为方案通过日起12个月[2] - 2025年4月22日首次实施回购[2] 专项贷款 - 中信银行珠海分行提供最高4500万元专项贷款[3] - 借款期限不超36个月[3] - 实际贷款与已回购资金合计不超上限[3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月9日以通讯表决方式召开 由董事长王兆春主持 应出席董事7人 实际出席7人 符合法律法规及公司章程规定 [1] 股权转让交易核心内容 - 公司转让持有的参股子公司深圳市华芯智能装备有限公司2.46%股权予海南润丰嘉泽投资有限公司 转让价款为590万元人民币 [1] - 同时放弃其他股东向海南润丰转让0.87%股权的优先购买权 [1] - 交易完成后公司对华芯智能的持股比例降至4.40% [1] 决议表决情况 - 议案获得全体董事一致通过 同意票7票 反对票0票 弃权票0票 [2] 信息披露安排 - 详细内容披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2]

股权交易 - 2025年5月9日公司同意转让华芯智能2.46%股权，价款590万元，放弃0.87%优先购买权，转让后持股4.40%[2] - 海南润丰以210万元受让魏连速0.87%股权，以590万元受让公司2.46%股权，合计3.33%[11] 交易对方与标的公司数据 - 海南润丰2024年末资产1050万元、负债500万元、净资产550万元，2024年营收等为0[4] - 华芯智能注册资本2314.02万元[5] - 华芯智能2024年末资产5453.39万元、负债1350.62万元、净资产4102.77万元[8] - 华芯智能2025年3月末资产6163.70万元、负债1340.12万元、净资产4823.58万元[8] - 华芯智能2024年营收313.60万元、营业利润 - 1544.38万元、净利润 - 1543.63万元[8] - 华芯智能2025年1 - 3月营收38.49万元、营业利润 - 280.71万元、净利润 - 279.18万元[8] 交易价格与付款安排 - 交易价格每1元注册资本10.3709元[10] - 第一期转让款320万元，占比40%[12] - 第二期转让款480万元，占比60%[12] 违约条款 - 甲方未付转让款按日息0.5‰付违约金[13] - 甲方逾期60日且公司估值高，乙方及目标公司可重估价格[13] - 甲方逾期90日，乙方有权恢复股权，退70%款，扣30%违约金[14] - 乙方或目标公司未办工商登记按已付款日息0.5‰付违约金[14] 交易影响与风险 - 本次转让预计产生投资收益320万元左右[16] - 交易需华芯智能股东会审议等，存在不确定性[17] - 各方未履约可能致交易无法实施[17]

公司会议 - 第三届董事会第十四次会议于2025年5月9日召开，7位董事均出席[2] 股权交易 - 公司将华芯智能2.46%股权以590万元转让给海南润丰，放弃0.87%股权优先购买权[3] - 转让后公司仍持有华芯智能4.40%股权[3] - 《关于转让参股子公司华芯智能股权的议案》全票通过[3]