关于修订《公司章程》以及修订、制定、废止公司部分治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位、 取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制 度的议案》。具体修订情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-112 珠海博杰电子股份有限公司 4、落实监事会撤销事项。根据《上市公司章程指引》等相关规定，公司不 再设置监事会及监事岗位，删除"监事会"章节及其他章节中涉及的"监事""监 事会"内容，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员 会履行。 5、根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实 际情况，对部分条款进行修订。 本次修订的主要内容详见在信息披露网站巨潮资讯网上披露的修订后的《公 司章程 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-114 珠海博杰电子股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:50 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 ...

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-111 珠海博杰电子股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会及监事的规定不再适用。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>以及修订、制定、废止公 司部分治理制度的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 该议案尚须提交股东大会进行审议。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 10 月 28 日在公 司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事匡常花女士、刘家龙先生以 通讯方式参与，董事会秘书列席会 ...

公司业务发展策略 - 公司从2024年开始为N客户提供ICT解决方案 [1] - 计划在2025年为N客户提供ICT及功能测试解决方案 [1] - 未来将进一步推进为N客户提供一站式解决方案以扩大业务规模 [1] 客户与产品战略 - 公司未来会继续坚定大客户战略 [1] - 在产品布局上将围绕大客户需求进行规划 [1] - 考虑从单一的设备供应商向零部件供应商转型 [1]

公司财务表现 - 公司上半年外销收入为2.4亿元 [1] - 外销收入占公司总收入的比例为35.77% [1]

公司液冷测试设备业务 - 公司的液冷测试设备于两年前已开始与客户形成订单并实现出货 [2] - 液冷服务器测试领域目前存在N客户的需求 [2] - 除N客户外还有其他客户希望引进液冷及测试解决方案 [2] - 公司将积极抓住市场需求进行业务延展和开拓 [2]

大宗交易概况 - 10月22日公司发生一笔大宗交易，成交量为150.70万股，成交金额为8375.88万元，成交价格为55.58元 [2] - 该笔大宗交易的买方营业部为西南证券股份有限公司湖南分公司，卖方营业部为光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 [2] - 大宗交易成交价与当日收盘价55.58元持平，折溢价率为0.00% [2] 二级市场交易数据 - 公司股票10月22日收盘价为55.58元，当日下跌0.84%，日换手率为1.84% [2] - 当日成交额为1.09亿元，全天主力资金净流出813.82万元 [2] - 近5日公司股价累计下跌3.17%，近5日资金合计净流出3353.48万元 [2]

公司应对策略 - 公司表示关税政策是不可抗力 [2] - 为应对关税问题 公司在几年前已开始布局 [2] - 公司目前在墨西哥 美国 越南 印度等地均有生产布局 [2] 供应链布局与影响 - 公司海外生产布局旨在匹配客户在当地供应链的需求 [2] - 公司认为关税政策带来的短期影响不大 [2]

公司战略布局 - 公司布局标品设备并强化设备通用性 [2] - 公司在未来增长潜力大的下游应用领域布局所需的制程或检测相关设备 [2] - 公司未来会继续坚定大客户战略 [2] 业务模式转型 - 公司考虑从单一的设备供应商向零部件供应商转型 [2] - 产品布局将围绕大客户的需求进行 [2] - 上述举措旨在实现主业天花板突破 [2]

公司信息披露安排 - 公司表示截至2025年9月30日的股东信息将于2025年10月30日披露 [2] - 该信息将通过公司披露的2025年第三季度报告予以公布 [2]