登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-001 珠海博杰电子股份有限公司第三届 董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2025年12月26日以电子 邮件方式发出通知，会议于2025年12月30日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持， 会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于继续收购珠海广浩捷科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》。 基于公司于2024年12月与珠海广浩捷科技股份有限公司（以下简称"广浩捷"或"目标公司"）签署的《关 于珠海广浩捷科技股份有限公司之股份收购协议》（以下简称《收购协议》），公司与广浩捷相关股东 签署的《表决权委托协议》，目标公司已完成原协议约 ...

公司股权收购交易 - 博杰股份董事会审议通过继续收购广浩捷11.5%股权的关联交易议案 [1] - 本次收购标的为股东杨海生持有的广浩捷6,353,865股股份 [1] - 交易价格为26,450,001.92元人民币，每股价格与2024年12月签署的原收购协议保持一致 [1] - 交易使用公司自有资金进行 [1] 交易背景与条件 - 本次收购基于公司与广浩捷于2024年12月签署的《股份收购协议》及《表决权委托协议》 [1] - 收购的触发条件是目标公司广浩捷已完成原收购协议约定的营收目标 [1] - 交易决策基于公司的战略规划和经营发展需要 [1] 股权激励安排 - 股东杨海生拟将其持有的广浩捷3.5%股份转让给员工持股平台横琴博生 [1] - 此举旨在更好地激励目标公司员工 [1] - 横琴博生承诺其受让的3.5%股份对应的表决权继续由博杰股份统一行使 [1] - 横琴博生承诺加入原有的《表决权委托协议》并遵守其约定 [1] 交易完成后的股权与控制结构 - 本次现金收购及表决权委托生效后，博杰股份将直接持有广浩捷36.5%的股权 [2] - 公司通过表决权委托安排继续享有广浩捷26.1343%股份对应的表决权 [2] - 公司合计控制广浩捷62.6343%股份对应的表决权，此控制比例与交易前保持不变 [2] - 广浩捷仍为博杰股份的控股子公司，并纳入公司合并报表范围 [2]

收购交易概述 - 公司董事会审议通过继续收购珠海广浩捷科技股份有限公司11.5%股权的关联交易议案 [1] - 本次收购基于2024年12月已签署的《股份收购协议》与《表决权委托协议》 且目标公司已完成协议约定的营收目标 [1] - 交易标的为股东杨海生持有的广浩捷11.5%股权 对应6,353,865股股份 [1] 交易具体条款 - 收购股份的每股转让价格与2024年12月签署的《收购协议》约定保持一致 [1] - 本次11.5%股权收购的交易价格总计为26,450,001.92元 [1] - 股东杨海生另拟将其持有的广浩捷3.5%股份转让给员工持股平台横琴博生 以激励目标公司员工 [1] 控制权与治理安排 - 员工持股平台横琴博生承诺 其受让的3.5%股份对应的表决权继续由公司统一行使 [1] - 横琴博生承诺加入既有的《表决权委托协议》并完全遵守协议约定 [1] - 本次现金收购及表决权委托生效后 公司将直接持有目标公司36.5%的股权 [2] - 公司通过表决权委托安排继续享有目标公司26.1343%股份对应的表决权 [2] - 公司合计控制目标公司62.6343%股份对应的表决权 此情况保持不变 [2] - 广浩捷仍为公司的控股子公司 并纳入公司合并报表范围 [2]

股份回购价格 - 调整前回购价格上限不超过53.22元/股，调整后不超过114.16元/股，2026年1月5日生效[2] - 2025年4月21日拟回购价格不超过53.35元/股，4月22日首次实施[2][3] - 2025年6月27日起上限由不超过53.35元/股调为不超过53.22元/股[4] 股份回购金额与数量 - 回购金额总额不低于3000万元、不超过5000万元[2] - 截至2025年11月30日回购840,547股，占总股本0.53%，用资27,224,997.45元[5] - 按调整后上限测算，回购数量预计864,856至1,040,047股，占比0.54%至0.65%[6] 其他 - 公司总股本为160,302,593股[7] - 本次调整符合法规，无重大不利影响[7]

收购交易核心信息 - 博杰股份拟以2645.00万元人民币收购杨海生持有的广浩捷11.5%股权 [1] - 交易完成后，博杰股份对广浩捷的直接持股比例将从25%提升至36.5% [1] - 本次交易构成关联交易 [1] 标的公司业务概况 - 广浩捷是一家专注于成像质量分析与机器视觉技术的自动化智能装备制造企业 [1] - 公司业务集研发、设计、生产、销售于一体 [1] - 主要产品包括智能调测设备、智能装配设备、微针测试治具等系列产品，并为下游客户提供一站式整体解决方案 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 9月广浩捷营收24750.46万元，营业利润1345.47万元，净利润1322.40万元[13] - 2024年度广浩捷营收23590.97万元，营业利润1196.94万元，净利润1314.86万元[13] 股权交易 - 公司拟用2645.000192万元收购广浩捷11.5%股权（6353865股）[2] - 交易后公司直接持有36.5%股权，合计控制62.6343%股份表决权[3] - 本次转让股份每股价格4.162820884元，价款一次性支付[18] 未来展望 - 收购巩固控股权，整合资源，提升竞争力和影响力[23] 交易风险 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[25]

市场扩张和并购 - 公司拟用自有资金26450001.92元收购广浩捷11.5%股权[3] - 杨海生拟转让3.5%广浩捷股份给横琴博生，表决权由公司统一行使[3] - 收购完成及委托生效后，公司合计控制广浩捷62.6343%股份表决权[4] 其他新策略 - 调整股份回购价格上限为114.16元/股[5] 会议情况 - 第三届董事会二十一次会议于2025年12月30日通讯召开[2] - 收购广浩捷股权及调整回购价议案均全票通过[3][5]

公司业务与产品进展 - 公司表示看好国产半导体划片机的未来市场机会 [2] - 公司划片机相关设备已开发到6寸、8寸、12寸尺寸 [2] - 公司拥有全自动、半自动多款设备系列 [2] - 公司技术处于国内第一到第二梯队 [2] 行业与市场动态 - 国内半导体客户对国产半导体划片机设备的验证周期正在推进 [2]

公司业务与客户 - 公司为G客户提供的主要是服务器测试产品 [1] - 公司会坚定大客户战略，重点开发行业龙头客户的新业务机会 [1] 行业趋势与公司展望 - 基于AI服务器的发展趋势，公司对AI服务器测试业务领域未来1-2年营收的预期会比较乐观 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月19日下午收市 博杰股份登记在册的全体股东户数 含信用账户合并 为21694户 [2]