董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[11] - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，至少1名会计专业人士[11] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[15] 董事选举与任期 - 董事长由全体董事过半数同意在董事中选举产生[11] - 董事任期三年，独立董事连续任职不超六年[14] 会议召开规则 - 定期董事会会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[19] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、审计委员会提议时召开临时会议[20][21] - 临时会议至少提前3天通知，特殊情况除外[29] - 定期会议变更通知需在原定日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[30] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，关联交易需过半数非关联董事出席，不足3人提交股东会[34] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除其职务[37] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联交易需非关联董事过半数通过[41] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联过半数通过，不足3人提交股东会[42] 其他规定 - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议相同提案[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可书面提延期并明确再次审议条件[43] - 会议记录应包含日期等信息，档案由秘书保存10年[44][47][48] - 独立董事任期届满前可依法解除职务，需及时披露理由依据[37] - 侨银城市管理股份有限公司相关信息提及日期为2025年8月28日[54]