定向增发审核进展 - 公司于2025年9月3日收到深交所出具的《审核中心意见告知函》[1] - 深交所审核中心认定公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序[1]

公司融资进展 - 公司于2025年9月3日收到深交所出具的向特定对象发行股票审核中心意见告知函 [1] - 深交所审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序 [1]

公司融资进展 - 和远气体向特定对象发行股票申请于2025年9月3日获深交所审核通过 符合发行条件及信息披露要求 [1] - 后续需中国证监会完成注册程序方可实施 最终结果及时间仍存在不确定性 [1] 公司治理 - 公司董事会全体成员对公告内容真实性、准确性和完整性承担保证责任 [1][2] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1]

公司融资进展 - 和远气体收到深交所出具的向特定对象发行股票审核中心意见告知函 [1] - 深交所上市审核中心认定公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 后续将报中国证监会履行相关注册程序 [1]

融资进展 - 公司2025年9月3日收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[2] - 后续深交所将报中国证监会履行注册程序[2] - 发行需获中国证监会同意注册方可实施[2] - 能否获同意注册及时间存在不确定性[2]

再融资项目概况 - 和远气体向特定对象发行A股股票再融资项目于9月3日获深交所审核通过[1] - 本次发行募集资金总额不超过人民币59,198.93万元 全部用于补充流动资金和偿还有息负债[3] - 发行对象为湖北聚势投资发展有限公司和杨涛 两者均与公司实际控制人存在关联关系 构成关联交易[3] 发行细节 - 发行价格为14.98元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3] - 发行股票数量不超过40,053,403股 不超过发行前公司总股本的30%[3] - 湖北聚势认购26,702,269股 对应金额39,465.95万元 杨涛认购13,351,134股 对应金额19,732.98万元[4] 股权结构影响 - 发行前公司总股本为211,235,000股 实际控制人合计持股68,872,078股 占比32.60%[5] - 发行后总股本将增至251,288,403股 实际控制人通过直接持股和湖北聚势控制合计持股比例将提升至43.35%[5] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 实际控制人维持控股地位[5] 其他相关信息 - 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值1.00元[3] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[5] - 保荐机构为华林证券股份有限公司 保荐代表人为韩志强和李露[5]

公司股价表现 - 9月4日股价上涨5.61%至27.50元/股 成交额3167.46万元 换手率0.73% 总市值58.09亿元 [1] 主营业务构成 - 大宗气体收入占比49.40% 工业级化学品占比30.51% 清洁能源占比12.30% 其他项目占比3.79% 电子特气及电子化学品占比3.32% 尾气回收占比0.68% [1] 基金持仓情况 - 银华专精特新量化优选股票A(014668)持有1.71万股 占基金净值0.74% 为第二大重仓股 当日浮盈约2.5万元 [2] - 该基金规模3188.04万元 今年以来收益38.77% 近一年收益85.85% 成立以来收益36.06% [2] 基金经理信息 - 基金经理杨腾累计任职3年281天 管理规模15.92亿元 任职期间最佳回报20.61% 最差回报-38.65% [3]

担保事项 - 为资产负债率70%以上的子公司湖北和远新材料有限公司提供不超过1000万元连带责任保证额度 支持其银行贷款业务[1] - 为资产负债率70%以下的子公司荆州市骅珑气体有限公司提供不超过1000万元连带责任保证额度 支持其银行贷款业务[1] - 上述担保在公司2024年年度股东会已审议通过的预计担保额度范围内[1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保累计余额为260740.03万元[1] - 担保余额占最近一期经审计净资产比例达166.47%[1]

授信与担保 - 公司申请综合授信额度不超20亿元[2] - 为子公司担保总额不超15亿元[3] - 为和远、荆州骅珑各提供不超1000万元连带责任保证额度[5] 子公司情况 - 和远新材料注册资本3亿，公司持股87.07% [6] - 荆州骅珑注册资本130万，公司持股100% [8] 财务数据 - 2025年6月和远新材料资产负债率77.63% [8] - 2025年6月荆州骅珑资产负债率52.16% [9] - 公司及子公司对外担保累计余额26.07亿，占净资产166.47% [12]

股东结构 - 截至8月20日公司股东总数为9734户 [1]