（傅 穹） 本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、 客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下： 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人傅穹，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 现任吉林大学法学院教授、博士生导师，公司治理与融资中心主任。2020 年 11 月至今，任吉林省盛融资产管理有限责任公司董事；2021 年 11 月至今，任爱迪 特（秦皇岛）科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任沈阳富创精密 设备股份有限 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次，独立董事参会5次[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事参会3次[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，出席1次[4] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[6] - 2024年12月相关会议审议通过房屋租赁、变更会计师事务所议案[7]

会议情况 - 2024年董事会召开5次，独立董事参会5次[3] - 2024年股东大会应参会2次，独立董事参会2次[3] - 2024年董事会审计委员会会议召开4次，独立董事出席4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事出席1次[4] 工作时间 - 独立董事2024年累计现场工作时间达15个工作日[5] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告全文及其摘要》《2024年第一季度报告》等报告[7] 议案审议 - 2024年12月2日审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》[7] - 2024年12月2日和12月18日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[7] 审计机构 - 同意聘任广东司农会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司决策提供建议[10]

人员任职 - 许峰2024年1月1日至19日任公司独立董事，2019年12月开始任职[2] - 许峰任董事会审计委员会召集人等多委员会委员[4] 会议参与 - 许峰参加2024年第一次临时股东大会[3] - 许峰参加董事会审计委员会2024年第一次会议，审议两议案[4][5] 履职情况 - 许峰与内部审计机构沟通，监督内控情况[6] - 许峰无提议召开董事会等情况[7]

文章核心观点 - 豪尔赛2025年第一季度营收下降且出现净亏损 [1] 公司业绩情况 - 2025年第一季度营业收入5754.89万元，同比下降60.05% [1] - 2025年第一季度净亏损2239.8万元，去年同期净利润536.07万元 [1]

业绩总结 - 2024年营业总收入45,895.59万元，较去年同期下降14.71%[2] - 2024年营业利润为-19,980.84万元，净利润为-17,937.65万元，较去年由盈转亏[2] 业务成果 - 2024年5月《海上夜"船"奇》首秀获广泛关注和高度评价[4] - 2024年豪能汇新能源与多地合作，建成运营19座重卡换电站[5] 未来展望 - 未来以“百城千氢万站”为目标，将在超100个城市布局超3000座重卡加氢站、超10000座重卡换电站[6] - 2025年董事会以“智慧+”战略布局引领发展[13] - 2025年沿“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”方向前进[13] 技术研发 - 报告期内新增授权发明专利5项、实用新型专利14项等[6] - 截至2024年底累计获发明专利授权20项等[6] - 截至2024年底累计参与并发布标准30项[6] - 2024年6月牵头制定的团体标准正式发布实施[6] 荣誉奖项 - 获“北京市企业技术中心”认定[6] - 截至2024年末累计获50项“中照照明奖”，12年蝉联一等奖[8] - 豪能汇新能源获“2024中国充换电行业十大影响力运营商品牌”等荣誉[8] - 智慧园区运营管理平台获2024年北京市产品质量奖[8] - 4个智慧照明项目被《杭州第19届亚运会照明建设成果图鉴》收录[8] - 揽获第十九届“中照照明奖”四大奖项[8] - 荣获第七届智光杯“低碳照明专项奖”等[8] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，提请召开3次股东大会[10] - 2024年度审计委员会召开5次会议[11] - 独立董事积极出席会议，未提异议并提供专业建议[12] 战略活动 - 2024年新学期开展“开学季·共奋进”系列战略赋能活动[9] 合规管理 - 管理层学习新“国九条”完善内部控制程序[9] - 2024年加强信息披露事务管理[13] - 2024年通过多种方式与投资者沟通[13] - 董事会加强自身建设提升运营和治理水平[14] - 董事会履行信息披露义务确保信息质量[14] - 董事会做好投资者关系管理促进互动[14]

会计政策变更 - 公司根据要求变更会计政策，自2024年1月1日起执行[2][6] - 执行《企业会计准则解释第18号》采用追溯调整法[6] 财务数据调整 - 2023年度合并及母公司利润表营业成本、销售费用有调整[8] 影响说明 - 会计政策变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[7]

公司治理 - 第三届审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2024年1月19日张玮任第三届董事会独立董事[2] 审计工作 - 2024年审计委员会召开5次会议[3] - 认为广东司农专业且具职业操守[5] - 认为财报公允、内控符合要求[5][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将完善公司规范运作机制[7]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值准备85,280,141.14元[5] - 2024年度计提资产减值准备33,531,720.81元[5] - 2024年度确认公允价值变动损失100,397,526.32元[5] - 2024年各项损失合计219,209,388.27元致利润总额减少[20] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提减值损失事项[21][23]

股份收购与注销 - 第（一）项情形收购股份应自收购之日起10日内注销[3] - 第（二）项、第（四）项情形收购股份应在6个月内转让或注销[3] - 第（三）项、第（五）项、第（六）项情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[3] 人员变动与任职资格 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新法定代表人[2] - 多种情形人员不能担任公司董事[12] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[4] - 股东对违法决议可在60日内请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会对违规董高人员诉讼[5] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[5] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[7][8] - 多项担保情形需股东大会审议[8] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东会审议[8] 提案与会议 - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份股东可提临时提案[10] - 董事会、监事会及特定股东有权向公司提提案[9][10] - 股东会通知应包含相关内容，投票时间有规定[10] 董事相关规定 - 董事对公司负有忠实义务，违规收入归公司，造成损失赔偿[13] - 董事辞职有相关规定[14] - 独立董事任职资格及职权规定[15][16][17] 财务与公积金 - 公司分配税后利润应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[18] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[19] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[20] - 公司因特定规定解散应15日内成立清算组[21] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，经股东大会审议通过后授权办理备案登记[21]